intermediación financiera bancaria
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Decisión Nº 15-4444 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 02-08-2017
PRIMERO: EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN por el cumplimiento de pago y da por terminado el presente juicio que por COBRO DE BOLIVARES intento INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A, (anteriormente denominado EUROBANCO, BANCO COMERCIAL, C.A), inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), y estado Miranda en fecha 07 de febrero de 1997,...
...-A-Sgdo, intervenido con cese de intermediación financiera según Resolución Nº 032.10 de fecha ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), Instituto Autónomo creado ... -
Decisión nº 446 de Tribunal Tercero Superior del Trabajo de Bolivar, de 2 de Julio de 2009
... por parte de la institución bancaria Ho-demandada; que no es cierto que la venta de ... distinto a los servicios de intermediación financiera que presta el Banco demandado. Además ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 7 de Mayo de 2007
... de Cualidad e interés de la entidad bancaria para sostener el presente juicio como demandado, ... actividad bancaria cuyo fin es la intermediación financiera. Tampoco existe entre ambas ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 16 de Julio de 2008
... de Cualidad e interés de la entidad bancaria para sostener el presente juicio como demandado, ... actividad bancaria cuyo fin es la intermediación financiera. Tampoco existe entre ambas ...
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Decisión Nº AP21-R-2017-000764 de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo (Caracas), 17-11-2017
(...) DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 10 de agosto de 2017 por la ciudadana ALICIA MENDOZA RODRIGUEZ, debidamente asistida por el abogado CARLOS MENDOZA GUZMAN, contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la...
... los años laborados en la institución financiera así como en la administración publica; en ... o de ejecución contra la institución bancaria sometida al régimen especial; no podrá ... de operaciones y actividades de intermediación financiera y el inicio de la liquidación ... -
Decisión Nº 2017-5550 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 20-03-2017
PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 19 de enero de 2017, por el ciudadano abogado GABRIEL A. GARCÍA GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SAMUEL DARIO YÁNEZ APONTE, contra el fallo definitivo proferido en fecha 16 de enero de 2017, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de...
... convenida, la mencionada Institución Bancaria, le concedió al ciudadano Samuel Darío Yánez ... de línea de crédito, la institución financiera Stanford Bank, S.A., documentó un préstamo ... operaciones de corretaje e intermediación de divisas, que incumplan reiteradamente la ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014
... la actividad económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la ... actividades de naturaleza estrictamente bancaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la ...
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Decisión nº 022 de Juzgado Superior del Trabajo de Monagas, de 12 de Febrero de 2015
..., por lo que se impone a esta entidad bancaria una multa, por la cantidad de OCHENTA Y OCHO (88 ... financieras, dado que la entidad financiera, se encontraba para el momento de la sanción, en ... de intervención sin cese de la intermediación financiera, según Gacetas Oficiales Nros. 39.177 ...
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Sentencia nº 01163 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Septiembre de 2002
Acto administrativo. Beneficio de la exoneración por intereses. Impuesto sobre la renta por intereses. Recurso contencioso tributario
... (‘S.T.C.’) no es una institución bancaria o financiera y por tanto, no está regulada por ..., ya que no realiza actividades de intermediación financiera, y por ende, no está regulada ni ... -
Decisión nº 2061 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Septiembre de 2013
... la correspondiente certificación bancaria, en fecha 01 de Septiembre de 2009. La objeción ... Grupo XVII como “Actividades de Intermediación Financiera”. Por lo tanto como tales ...
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Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... Leyes materias como la penal y la bancaria, la disposición impugnada al establecer un ... en materia económica y financiera, pero no lo autorizó para establecer sanciones o ... dentro de la cual se encuentra la intermediación financiera ejercida por las instituciones ... -
Sentencia nº 01552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 19 de Noviembre de 2014
Institución financiera. Requerimiento de informes sobre los dictámenes de las calificadoras de riesgo. Sanción de multa a la entidad bancaria recurrente. Expedientes de crédito de las empresas pesqueras
... una sanción de multa a la entidad bancaria recurrente por el monto de ciento sesenta y nueve ...)] se desprende que es la Institución Financiera supervisada por este Órgano Contralor la ... dentro del ámbito de la intermediación financiera. Dentro de tal contexto, la norma que ... -
Sentencia nº NC.000032 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Marzo de 2010
Instituciones financieras a los bancos. Acreedores con créditos. Régimen de liquidación administrativa. Acción judicial de cobro
... Graziani, contra la institución financiera que usa la denominación mercantil BANCO CANARIAS ...; resolvió intervenir sin cese de intermediación financiera al Banco Canarias de Venezuela, Banco ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, a los fines que de conformidad con lo previsto ... -
Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2011
Letras del tesoro. Venta de títulos valores por parte de la institución bancaria recurrente. Operación activa del banco. Créditos entre el fondo fiduciario
... la banca no efectúa labores de intermediación de crédito. Este es, el supuesto falso que ... Fideicomiso de la propia Institución Financiera, lo cual podría configurar el supuesto de hecho ... actividad económica, en este caso bancaria, dado que los intereses sociales y colectivos, ... -
Decisión Nº 1.671 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-09-2017
- III - D E C I S I Ó N Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha dos (02) de Noviembre de 2000, por los abogados Rodolfo Plaz
... efectuadas como institución de intermediación financiera relativa al Fondo de Activos ... en la partida de activos de la entidad bancaria, por tener su origen en operaciones de Fondo de ... -
Decisión nº PA2222016000001 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 15 de Enero de 2016
... el ente demandado es una institución bancaria la cual se encuentra en proceso de liquidación ... que la parte demandada entidad financiera BANCO FEDERAL C.A., no compareció por medio de ... fue intervenida, con cese de intermediación financiera, mediante la Resolución Nº 306-10 ...
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Sentencia nº 0087 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Marzo de 2015
Crédito. Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Bancos de inversión
... que operó entre la referida entidad financiera y Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, cuyos ... de intervención con cese de intermediación financiera y autorizó la fusión por absorción ...ón fueron adquiridas por la entidad bancaria Banfoandes, hoy Banco Bicentenario, y luego ... -
Sentencia nº 0283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 30 de Abril de 2015
Derechos laborales del trabajador. Acciones de la sociedad mercantil. Crédito. Bancos de inversión
... que operó entre la referida entidad financiera y Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, cuyos ... de intervención con cese de intermediación financiera y autorizó la fusión por absorción ...ón fueron adquiridas por la entidad bancaria Banfoandes, hoy Banco Bicentenario, y luego ... -
Decisión nº 001-13 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2013
.... DELITO: INTERMEDIACION FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo ... LAS PALMAS INC, contra la entidad Bancaria CHEVI CHANCE BANK, de fecha 10-12-98 y signado ...
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Sentencia nº RC.000324 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Junio de 2013
Acción judicial. Juicio por resolución de contrato de arrendamiento. Competencia. Jurisdicción contenciosa administrativa
... DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), como órgano liquidador de la entidad ... del BANCO LATINO C.A., institución financiera que desde el 16 de enero de 1994 se encontraba ..., liquidación, estatización sin intermediación financiera, rehabilitación o cualquiera otra ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... FEDERAL CA., con cese de actividad financiera. Del cúmulo de ... el piso 5 de la torre de la Asociación Bancaria, Avenida Venezuela, El Rosal, Caracas. En el ..., en virtud de la actividad de intermediación financiera; y en detrimento del Estado Venezolano ... -
Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
...ÓN DE FONDOS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA y APROBACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, tipificados ... fondos fueron recibidos en la cuenta bancaria 0134-0066-1006-6104-4336 y 0134-0066-110661043931 ..., cuando el legislador define la intermediación financiera como la actividad que realizan las ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000475 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 30-06-2017
éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 16 de mayo de 2017, por el abogado MANUEL ASSAD, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora contra...
...ón contra el banco o institución financiera de que se trate y no podrá intentarse ni ... o de ejecución contra la institución bancaria sometida al régimen especial; no podrá ... de operaciones y actividades de intermediación financiera y el inicio de la liquidación ... -
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
... cualesquiera otras actividades de intermediación financiera y operaciones de lícito comercio que ... para el mejor desempeño de la gestión bancaria. 6. Resolver sobre todo asunto que no esté ...