ley legitimacion capitales
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Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... y ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los ... -
Decisión nº 098-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Abril de 2014
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº WP02-R-2016-000640 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Noviembre de 2016
... al precitado ciudadano por la presunta comisin delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 y ASOCIACION, ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000074 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Marzo de 2012
... que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 350 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Octubre de 2016
Derecho penal. Documento público. Delito. Violaciones a la tutela judicial efectiva
... y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales
... con el artículo 319, ambos del Código Penal; 3) legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35, numeral 1, de la Ley ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 26 de Julio de 2006
... del Tchira; por la presunta comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de LEY ORGNICA CONTRA LA ...
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Sentencia nº 544 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Delito de legitimación de capitales. Tráfico de drogas. Perjuicio de la colectividad. Salud publica
... de 28 AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia ... -
Sentencia nº 338 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es preciso puntualizar que la extradición es en esencia una figura jurídica, a través de la cual un Estado (requerido) hace entrega a otro (requirente) de una persona procesada o condenada por la comisión de infracciones de índole criminal
... (vigente para la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 eiusdem y ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 2 de Octubre de 2005
... del imputado de autos, por el delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 37 de la Ley Orgnica Sobre Sustancias ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 25 de Febrero de 2010
... SANCHEZ SOMOVIL, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra la ...
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Sentencia nº 095 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura
... Legitimación ... de Capitales y Asociación, tipificados en los artículos 35 y 37 de ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional contra la Legitimación de Capitales solicita información sobre la existencia de órdenes de ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; legitimación de capitales, sancionado en el artículo 35 eiusdem; y, captación ... -
Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... e intereses difusos o colectivos, como categoría de legitimación procesal de grupos, señalando en tal oportunidad, respecto a su ... en la Ley que regula la prevención de legitimación de capitales ... Artículo 89 ... Levantamiento del secreto bancario ... El secreto ... -
Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016
... MINISTERIO PBLICO EN MATERIA CONTRA LAS DROGAS Y LEGITIMACIN DE CAPITALES DEL SEGUNDO CIRCUITO, IMPUTADO: JOS ANTONIO MENDOZA POLANCO, VCTIMA: ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Mayo de 2009
... , por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la Ley Orgnica de la ...
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Decisión nº IGO12013000205 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Abril de 2013
... RENY RAFAEL MONTERO PARDO, por los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica contra la ...
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Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016
... ía Primera del Ministerio Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de la decisión dictada en ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Delitos de acción pública. Delito de estafa. Capital. Recurso
... ían presuntamente cometido los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir, entre otros, en diferente grado ... -
Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009
... Procesal Penal, por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la Ley Contra la ...
- Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción