Delitos Cambiarios
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Agosto de 2009
... DE AL HALABI es autora o partcipe en la presunta comisin de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el artculo 2 de la ley sobre el ... , previsto y sancionado en los artculos 6 de la ley de ilcitos cambiarios y 4 ejusdem y se decreto la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privacin ...
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Decisión nº PJ0062012000825 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 20 de Enero de 2013
... una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto ... y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos cambiarios, y estando en la oportunidad procesal para pronunciarse respecto a lo ...
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Decisión nº PJ0062012000711 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Noviembre de 2012
... la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto ... y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos cambiarios, y estando en la oportunidad procesal para pronunciarse respecto a lo ...
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Decisión nº PJ06520100000394 de Tribunal Segundo en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Marzo de 2010
... MARIA BERTILIA MACIAS, NOHEMI HERNANDEZ Y ARMANDO URDANETA, el nio FRANKLIN DE JESUS DIAZ Y las documentales de los recibos y depsitos cambiarios, por ultimo solicito el principio de comunidad de la prueba, es todo. Acto seguido toma la palabra la victima LINEY DE JESUS TROPIZ PAZ, seguidamente ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 23 de Mayo de 2012
... Sucre, por estar presuntamente incursos en la comisin de los delitos de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artculo 453 ordinales, 3, ... y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, OCULTAMIENTO DE MUNICIONES, previsto y sancionado en el artculo 277 del ...
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Decisión nº OP01-R-2006-000047 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 5 de Junio de 2006
... Previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre Ilícitos Cambiarios ... ANTECEDENTES ... Se recibe constante de veintidós (22) folios ... delitos", faltas o infracciones en leyes preexistentes…” ... Artículo 1 del C\xC3" ...
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Decisión nº OP01-R-2005-000047 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 5 de Junio de 2006
... Previsto y sancionado en la Ley Orgánica Sobre Ilícitos Cambiarios ... ANTECEDENTES ... Se recibe constante de veintidós (22) folios ... delitos", faltas o infracciones en leyes preexistentes…” ... Artículo 1 del C\xC3" ...
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Decisión nº 14 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 17 de Noviembre de 2004
... así valerse del carácter autónomo de los instrumentos cambiarios, cuando las letras de cambio en la presente causa derivan de un negocio ... el querellante indicó los hechos que a su juicio constituyen los delitos de malversación específica o sobregiro presupuestario y tráfico de ...
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Sentencia nº 398 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Agosto de 2006
Delitos de estafa. Procuración de la sociedad mercantil. Demanda judicial. Pruebas con la apelación
... édula de identidad Nº E-261.141 por la presunta comisión de los delitos de estafa y fraude, previstos en los artículos 464 y 465 del Código ... , toda vez que no le fueron devuelto los aludidos efectos cambiarios cuya obligación asumió el comprador, ni la cancelación del saldo ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Enero de 2012
... giros serían cargados, protestados que fueron tales títulos cambiarios, se desprende que la cuenta mencionada supra, no contaba con sus fondos al ... delitos ESTAFA, previsto y sancionado en el último aparte del art. 462 del ...
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Decisión nº 012-2011 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 18 de Enero de 2011
... y JOSE ALBERTO OROPEZA DIAZ, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACION ILICITA DE DIVISAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... en el artículo 9 segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y 6 en relación con el artículo 16 numeral 4° ambos de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 22 de Julio de 2005
... ía, que ABSOLVIÓ a la acusada MARÍA ANGELINA RODRÍGUEZ, de los delitos de ESTAFA AGRAVADA y ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, previstos y ... que la cantidad numérica escrita en ambos instrumentos cambiarios, no fue modificada ... De otro lado, si bien afirman los expertos que la ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000045 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Marzo de 2011
... de su decisión las normas contempladas en la Ley de Ilícitos Cambiarios, en la cual no se penaliza la posesión de tal moneda…” ... Este ... número V.-11.819.984, presenta antecedentes por unos de los delitos contra la propiedad (Robo Genérico Común – Sub/Delegación del Oeste ...
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Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013
... que permiten la lucha contra actos ilícitos provenientes de delitos de legitimación de capitales, de financiamiento al terrorismo y contra el ... financiera y aseguradora, sino también en materia de ilícitos cambiarios, pues le da validez a la obligación de pagar en dólares norteamericanos ...
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Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... y préstamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de ... del sector económico, no solo ante el riesgo de la posibilidad de delitos económicos como la legitimación de capitales, a través de la compra ... -
Decisión nº S2-028-14 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 26 de Febrero de 2014
... Nº 7.978.796, a quien ella le entrega uno de los dos físicos cambiarios que los accionados le habían firmado en blanco, confiados en que eran ... ROBERTO CARLOS BARRIOS URDANETA, por la presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de firma en blanco contra los ciudadanos JUAN ENRIQUE ...
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Sentencia nº 2403 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Diciembre de 2007
Competencias. Contrato leonino atentatorio del orden público. Derechos constitucionales de la parte accionante. Delito de usura
... ón, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”; por lo cual ... [se] obtuvo por medio de la autonomía de los instrumentos cambiarios el pago de TRES DE ELLAS”, lo cual consta en autos y, prima facie, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 3 de Junio de 2010
... cursante al folio 57 del expediente recursivo, instrumentos cambiarios como lo son dos (2) billetes de cincuenta bolvares, numerados D31072568 y ... , quien se encuentra presuntamente incurso en la comisin de los delitos EXTORSIN y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD en perjuicio de ISOL GONZALEZ y el ...
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Decisión nº 0020-09 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Enero de 2009
... la presunta comisin del delito de COMPLICES EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION A GRUPO ESTRUCTURADO DE ... en los artculos 10 Y 11 de la Ley Contra Los Ilcitos Cambiarios, OBTENCION ILICITA DE BIENES O SERVICIOS Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 10 de Febrero de 2009
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Este Tribunal entra a resolver las peticiones de las partes del siguiente ... ón de los hechos, señalándoles dada las características de los delitos que se les imputa cuales le son procedentes es para la imposición ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 26 de Junio de 2009
... , Extensin El Tigre, en virtud de la presunta comisin de los delitos de TRFICO ILCITO DE PIEDRAS PRECIOSAS y LEGITIMACIN DE CAPITALES y CAMBIO ... legal establecida en el artculo 5 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, autoriza a cualquier persona natural a egresar o ingresar divisas en el ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 1 de Febrero de 2013
... ), ya que si fuera contra los jueces, se estara en presencia de delitos penales que ameritaran la investigacin por parte del Ministerio Pblico, ... fundamento, en las caractersticas propias de estos instrumentos cambiarios, como son la autonoma y el carcter abstracto de los mismos (en virtud de ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 14 de Agosto de 2007
... el portador de una letra de cambio en contra de los obligados cambiarios; el segundo prevé que el portador de una letra de cambio tiene derecho a ... actas procesales signadas con el Nº 17F3-1419-06 por uno de los delitos contra la propiedad ... Por auto de fecha 24-01-2007 (f. 149) la jueza ...
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Sentencia nº 472 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Noviembre de 2006
Administración de justicia. Simulación de importación. Solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos. Delitos graves
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de contrabando y defraudación tributaria (en grado de complicidad) ... copia fotostática, en el cual aquellos servían de operadores cambiarios, estableciendo la Cláusula Séptima de dicho convenio que en ningún caso ... -
Decisión nº 13 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 18 de Febrero de 2008
... y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, solicitando se decrete la ... delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”, por lo que mal podría ...