Delitos Cambiarios
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 24 de Enero de 2012
... en este acto al ciudadano HENRY ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO, por los delitos de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO previsto y sancionado ... y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013
... dicha conductas tipificadas y sancionada en la ley de ilcitos cambiarios, lo que indudablemente configura la comisin del delito Legitimacin de ... del imputado es de ejecucin inmediata, excepto, cuando se tratare delitos de: homicidio intencional, violacin; delitos que atenten contra la ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Enero de 2009
... y sancionado articulo10 y 12 de la ley Contra los Ilícitos Cambiarios y artículos 6 y 16 numeral 4 de la ley Contra la Delincuencia Organizada ... le pido al fiscal que me explique el delito principal ya que los delitos son accesorio y no principales donde habla del articulo 10 y 12 de la Ley ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 5 de Octubre de 2009
... CASTELLANO GÓMEZ, ha participado como autor o participe en los delitos de FALSIFICACION DE MONEDA, previsto y sancionado en el artículo 298 ... del Banco Central de Venezuela a través de los operadores cambiarios autorizados, la venta y compra de divisas por cualquier monto, ...
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Decisión nº IG012012000705 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 8 de Octubre de 2012
... y entre las disposiciones prev el Procedimiento de la querella en delitos de accin Publica, disponiendo el artculo 292 eiusdem, lo siguiente: ... a nombre del querellado y Copias Fotostticas de Efectos Cambiarios (Letras de Cambio), y en la propia conviccin que el querellado utiliz ...
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Decisión nº 017-10 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Marzo de 2010
... ideas, esta Juzgadora concluye, que la emisión de los títulos cambiarios desprovistos de fondo (sic) en el caso que nos ocupa fue para pretender el ... “Delitos especiales relativos al cheque ... 1. Nociones previas ... Se llama ...
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Decisión nº 412-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 30 de Octubre de 2014
... JESS HUMBERTO GONZLEZ ROSARIO, por la presunta comisin de los delitos de OBTENCIN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios (Gaceta Oficial Extraordinaria N 5975 de 17 de mayo de 2010) el cual fue ...
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Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Abril de 2008
Recurso de apelación. Procesal penal. Sobreseimiento. Delito de estafa
... a la demanda por cobro de bolívares de los instrumentos cambiarios emitidos, proceder que a criterio de CAYCA S.A. es configurativa del ... de la causa en virtud del principio de legalidad de los delitos que rige nuestro sistema penal, ya que al no ser la conducta desplegada ... -
Decisión nº OP01-R-2009-000030 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 14 de Julio de 2009
... DELITOS: CONTRABANDO AGRAVADO CONTINUADO, previsto y sancionado en los artículos ... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS CONTINUADOS, previsto y sancionado en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 22 de Julio de 2010
... del prenombrado ciudadano, por la presunta comisión de ios delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, tipificado en el segundo aparte (slc) e la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, tipificado en el artículo 138 ...
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Decisión nº WP01-R-2010-000158 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Abril de 2010
... y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE ... en los artículos 5 y 20 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, a saber: ... “Artículo 5°.- Las personas naturales o jurídicas que ...
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Decisión nº 5957-08 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Diciembre de 2008
... , por encontrarse presuntamente incursos en la comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION A GRUPO ESTRUCTURADO DE ... en los artculos 10 Y 11 de la Ley Contra Los Ilcitos Cambiarios, OBTENCION ILICITA DE BIENES O SERVICIOS Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión El Vigia), de 28 de Octubre de 2008
... ACUSADO: ASUNCIÓN DE JESÚS ARAQUE ... DELITOS: COMERCIO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO Y ... APROVECHAMIENTO DE COSA ... CINCUENTA CENTIMOS (1448,150 Bs F.), los cuales tienen fines cambiarios, cualquier otro uso dado queda a criterio del poseedor o usuario. Lo ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 12 de Agosto de 2010
... Identificacin de los acusados y los delitos que se les imputan ... ARIAS CHACON JUSFRED MANAURE, de nacionalidad ... y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios ... Representante del Ministerio Pblico: Fiscala Vigsima Tercera del ...
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Decisión nº 381 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 17 de Diciembre de 2004
... ,00),monto del Capital adeudado y contenido en los instrumentos cambiarios. Segundo: Los intereses que se adeudan hasta la presente fecha, calculados ... cualquier tipo de relación jurídica causal o de negocio y otros delitos, por lo que observa este Tribunal que del escrito a la contestación de la ...
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Decisión nº 07 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 23 de Noviembre de 2007
... a través de Casa Propia el monto de los referidos instrumentos cambiarios, no se continuaría despachando la cerámica, como efectivamente ocurrió, ... de la causa en virtud del principio de legalidad de los delitos que rige nuestro sistema penal, ya que al no ser la conducta desplegada ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 4 de Noviembre de 2009
... Gutiérrez, quien imputo a ROBERTO LUIS QUINTANA CASTELLANOS los delitos Ilícito Cambiario y Circulación de monedas (sic) falsa, establecida en os artículos 9 de la ley de Ilícitos Cambiarios y 300 del Código penal, y decretó en su contra las (sic) Medida Cautelar ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2019
... cual se crea la Corte de Apelaciones con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer en el estado Carabobo, con sede en la ciudad ... del Sector Bancario habilitadas para actuar como operadores cambiarios en el sistema de mercado cambiario, podrán pactar a través de sus mesas ...
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Diálogo por la vida y por la economía
... , como una profunda modificacin de la Ley de Ilcitos Cambiarios, por ejemplo, y la aprobacin de operaciones que antes fueron promovidas desde el gobierno y hoy son consideradas delitos. Aumentar la oferta de divisas provenientes de fuentes distintas al ...
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Corrupción y crisis campean a 10 meses de la habilitante
... Cadivi noviembre de 2013, la reforma de la Ley de Ilcitos Cambiarios diciembre de 2013, la Ley de Precios Justos enero de 2014, la Ley de ... caso de una propuesta de ley de proteccin del denunciante de delitos de corrupcin y otra de declaracin jurada de intereses, sugeridas por ...
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Sentencia nº 370 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Terrorismo judicial. Honor del ciudadano. Apelación. Delito injurioso
... suscrito entre ambos, en inhumano y viola la Ley de Ilícitos Cambiarios, pues una clausula indica que para rescindirlo, el intérprete o quien ... la inadmisibilidad del recurso de casación, cuando la pena de los delitos por los cuales se ha querellado alguna persona es inferior a los cuatro ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Enero de 2012
... en contra de los referidos ciudadanos, por la comisión de los delitos de de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en los numerales 1, 2 y 4 del ... , previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y NEGAR la entrega del vehículo perteneciente al acusado Alexis Polanco y ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Mayo de 2015
... le sirve como apoyo para cotejar las firmas de los instrumentos cambiarios que fueren presentados para su cobro con las rúbricas autorizadas cada ... un sistema de seguridad adecuados, a fin de evitar la comisión de delitos que afecten los depósitos del público, y por cuanto, en el presente caso ...
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Sentencia nº RC.000120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Marzo de 2011
Acción de fraude procesal. Procedimiento. Delitos contra la administración publica. Derechos a la tutela judicial efectiva
... para las personas naturales, se dificulte la investigacin de los delitos contra la administracin pblica o privada o se legalicen y oculten los ... ), por cobro de bolvares, fundamentada en dos instrumentos cambiarios, de conformidad con lo preceptuado en el artculo 640 del Cdigo de ... -
Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2011
Delito injurioso. Honor del ciudadano. Derecho a la tutela judicial efectiva. Recurso
... justicia y en segundo lugar, a la víctima, máxime cuando tales delitos –como ocurre en el caso de autos-, no son susceptibles de recurso de ... entre ambos, en (sic) inhumano y viola la Ley de Ilícitos Cambiarios, pues una clausula (sic) indica que para rescindirlo, el intérprete o ...