Delitos Cambiarios
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Decisión nº 382-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 18 de Junio de 2015
... de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en delitos económicos y fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. En ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
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Decisión nº IGO12014000631 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Octubre de 2014
... de parte formal durante la fase preparatoria, en los procesos por delitos de acción pública Por lo tanto, la querella como tal ha quedado reducida ... a nombre del querellado y Copias Fotostáticas de Efectos Cambiarios (Letras de Cambio), y en la propia convicción que el querellado utilizó ...
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Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad
El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...
... que le atribuye la Ley que lo rige, ha suscrito convenios cambiarios en los cuales se menciona la forma de participación de los operadores de ... ón y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a ... -
Decisión nº 177-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 16 de Junio de 2015
... del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, para los delitos de acción dependiente de instancia de parte ... Así las cosas, ... al girar a favor de nuestro mandante, estos instrumentos cambiarios de curso legal en el país, sin estar estos provistos de los fondos ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 12 de Noviembre de 2009
... y sancionado en el Articulo 10 de la Ley contra los ilícitos Cambiarios, Apropiación de Tarjetas Inteligentes, previsto y sancionado en el lo 17 de la Ley Especial contra los delitos Informáticos, Inducción a Delinquir, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 04 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 20 de Enero de 2010
... ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal, por el delito de delitos de Recibo de Divisas Extranjeras, en perjuicio del Estado Venezolano ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, este ... Tribunal para decidir observa: ... DE LA POSICIÓN DE LAS ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 3 de Febrero de 2009
... lo he plasmado en mis escritos, esos instrumentos cambiarios que dice la parte actora son letras de cambio, no pueden llamarse letras ... ón, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley”. Ahora bien, ...
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Decisión nº 292-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Octubre de 2013
... de la mencionada ciudadana, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo16 de la Ley Contra el ... , Previsto en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de ...
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Decisión nº 102-2010 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 28 de Abril de 2010
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios en concordancia con el artículo 13 ejusdem, en perjuicio del ESTADO ... LEONARDO MIGUEL NUCETTE LEÓN, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 102-2010 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 28 de Abril de 2010
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios en concordancia con el artículo 13 ejusdem, en perjuicio del ESTADO ... LEONARDO MIGUEL NUCETTE LEÓN, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000079 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 11 de Marzo de 2014
... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, vigente para el momento de los hechos. En tal sentido se observa: ... euros), de igual manera se debe tomar en cuenta que este tipo de delitos es uno de los que está causando grave daño al patrimonio público, ya ...
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MARCELIS HERNANDEZ ZABALA, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); ABOGADA BELQUIS CAMACHO DE RINCON (FISCALIA QUINCUAGESIMA CUARTA (54°) DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA); PABLO CANO MARTINEZ, ABOGADO RAUL EMILIO SALOMON LAMUS
... 2) el Juzgado admite las pruebas demostrativas de los delitos de uso de documento falso y peculado doloso impropio en que incurre el ... “… la Ley de Ilícitos Cambiarios tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000079 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Febrero de 2014
... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, vigente para el momento de los hechos. En tal sentido se observa: ... En ... recurso de apelación la suspenderá siempre y cuando se trate de delitos que causen grave daño al patrimonio público y a la administración ...
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Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Junio de 2007
Delito de estafa. Valoración de prueba. Apelación. Procesal penal
... e identificado con la cédula de identidad E- 261.141, por los delitos de ESTAFA y FRAUDE, tipificados respectivamente en los artículos 464 y ... ón civil incoada pretendiera cobrar nuevamente los instrumentos cambiarios objeto de la pretensión, ello en virtud que no se pudo establecer que se ... -
Decisión nº 10.007DEFINITIVA de Tercero De Los Municipios Girardot Y Mario Briceño Iragorry de Aragua, de 23 de Abril de 2010
... 50.000, 00). Que los delitos por los cuales estn siendo investigados son: estafa agravada, to, delincuencia organizada, fraude, extorsin, ilcitos cambiarios, forjamiento o falsificacin de documento electrnico, hostigamiento y ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
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Maduro: más gasolina al fuego
... en los puertos, enriquecieron a los boliburgueses, responsables de delitos como los de Pudreval y otros, o como los ms recientes de la infanta ... Acusan que los desequilibrios fiscales y cambiarios acumulados en la ltima dcada se manifiestan en una tasa de inflacin ...
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Listas de Cadivi, Cencoex y Fiscalía dificultan hacer contraloría social
... a la informacin.Vaco que sigue.Las fallas de los controles cambiarios ocasionaron la entrega por lo menos 25 millardos de dlares a las ... qu sectores se desempeaban, ni por qu tipo de irregularidades o delitos se investiga a cada una, ni las direcciones de ubicacin que dieron las ...
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Decisión nº 16 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Diciembre de 2009
... y sancionado en el Artículo 11 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado venezolano ... Recibidas las actuaciones en ... establecido en el artículo 16 de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, en dicha audiencia nuestro defendido se acogió al precepto ...
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Sentencia nº 00610 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Junio de 2015
Derecho administrativo sancionador. Solicitud ante el operador cambiario. Empresas de seguros. Deudas extranjeras
... impugnado y la transgresión del principio de tipicidad de los delitos, las penas y las faltas; sin embargo, luego del estudio minucioso a lo ... peor aún, a acudir a otros mercados, incurriendo en ilícitos cambiarios según las leyes venezolanas” ... Finalmente solicitó a esta Alzada ... -
Sentencia nº 69 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Febrero de 2014
Trasgresiones judiciales al orden constitucional. Revocatoria por contrario imperio. Abogado. Acción ni recurso
... ser privado de sus bienes, por la ejecución de instrumentos cambiarios sobre los que pesa una grave presunción de tener origen ilícito y de ... Público acusó al demandante de la acción mercantil, por ambos delitos…” ... 1.5 Que “…la solución constitucional a [su] juicio, ... -
Sentencia nº 484 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Octubre de 2008
Pruebas. Ciudadano. Delito de estafa
... de la causa en virtud del principio de legalidad de los delitos que rige nuestro sistema penal, ya que al no ser la conducta desplegada ... a la demanda por cobro de bolívares de los instrumentos cambiarios emitidos, proceder que a criterio de CAYCA S.A. es configurativa del ... -
Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 23 de Noviembre de 2010
... previsto y sancionado en el artculo 09 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios. Presentes: El Juez, Abg. Jos Mauricio Muoz Montilva; la Secretaria, Abg ... de 21-11-2008 establece el carcter de delito de lesa humanidad los delitos de droga, pero particularmente esta sala deja sin efecto el pargrafo nico ...
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Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 28 de Octubre de 2010
... , RUNNEL VARGAS y ROMYR DE JESUS HERNANDEZ, por la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento y ... , en relación con el artículo 5 de la Ley Contra los Ilícitos cambiarios, exponiendo además que:”…en fecha 30 de marzo de 2.009, los ...
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Sentencia nº 251 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Julio de 2010
Solicitud de radicación. Delitos graves. Escándalo público. Personas contratantes
... que cursa ante el Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ASOCIACIÓN PARA ... , que dichos préstamos se encontraban avalados por instrumentos cambiarios (LETRAS DE CAMBIO) (…) Ahora bien, resulta que por distintas CAUSAS DE ...