Delitos Cambiarios
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014
... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios. . ANTECEDENTES . En fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil ..., asociación para delinquir, usurpación de identidad entre otros delitos, quienes admitieron los hechos atribuidos imponiéndoles de la pena ...
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Sentencia nº 256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2010
Continuidad a los delitos. Paz pública. Proceso penal acusatorio vigente. Derecho a la tutela judicial efectiva
... de identidad número 12.421.166, por la presunta comisión de los delitos de Contrabando, Obtención Fraudulenta de Divisas y Alteración de ... el Contrabando, en el artículo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, y en el artículo 321 del Código Penal, respectivamente. De esta ... -
Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Agosto de 2014
Administre. Delito de legitimación de capitales. Proceso de extradición activa del ciudadano. Derecho internacional
... de identidad N° V-11.306.843, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y 37 en relación con el 27, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... -
Decreto N° 1.446, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Central de Venezuela, según lo estipulado en los Convenios Cambiarios aplicables. ARTÍCULO 94. Verificación de arqueo. A los efectos del ... y lacustre nacional e internacional de bienes y personas y, delitos ambientales perpetrados en los espacios acuáticos de conformidad con el ...
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Sentencia nº 109 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Recurso de apelación. Delito flagrante. Allanamientos sin orden judicial. Dudas honorables
...-004098 (nomenclatura de dicho Tribunal), por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, tipificado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, CONTRABANDO AGRAVADO, tipificado en el artículo 20, numeral 4 de la Ley ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 1 de Agosto de 2014
...DELITOS: Estafa e Ilícito Cambiario . MOTIVO: Recurso de apelación . DECISIÓN: ... el segundo, tipificado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, y ordenó la prosecución del presente procedimiento por la vía ...
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Sentencia nº 1315 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2000
Personas. Delito de apropiación indebida. Estafa. Usura
... efectos de que las mismas carecieran de valor como instrumentos cambiarios. . El juzgador tipificó los hechos, materia del proceso, en los delitos ... -
Sentencia nº 418 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Diciembre de 2014
Administración de justicia. Defensa en relación a la valoración de las pruebas testimoniales. Delito. Recursos públicos
... esta representación Fiscal y estando en presencia de presuntos delitos militares, tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar ... el Tribunal A quo que dicha prueba se refiere a ‘instrumentos cambiarios (cheques) librados a favor de terceros (…)”. Que, “(…) en cuanto a ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Octubre de 2015
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (vigente para la fecha de los hechos), en agravio del patrimonio que se ... ANGEL CABELLO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los (sic) delitos (sic) de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE ...
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Sentencia nº 812 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2015
Delito. Empresas ecuatorianas. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Publicación
...ón del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Al respecto, la EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, agradecerá al ... y Financiamiento al Terrorismo y 10 de la Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, hoy artículo 16 de la Ley Sobre el Régimen Cambiario y sus ilícitos, ... -
Derecho Penal Funcionarial. Con especial referencia a la Ley Contra la Corrupción, la Lopcymat y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios
Introducción. I) Eficacia simbólica de la ley II) Los Funcionarios públicos y su régimen III) Concepto y elementos del delito IV) Derecho Penal Funcionarial A.Ley Contra la Corrupción B.Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Lopcymat) C.Ley Contra Ilícitos Cambiarios Conclusiones Bibliografía.
.... Los delitos pueden ser de comisión o de omisión. Los primeros son delitos de hacer o de acción, como por ejemplo el de malversación, en el cual se le da a ... -
Sentencia nº 462 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2013
Recurso de apelación. Tutela judicial efectiva. Orden público. Acusados por los delitos
... EDUARDO IGNACIO SACCO PÉREZ SOSA por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DIVISAS (tipificado en el artículo 9 undo aparte de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios) y AGAVILLAMIENTO (plasmado en el artículo 286 del Código Penal). ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Abril de 2014
...ículo 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en ...ídica provisional dada por el Ministerio Publico, como lo son los delitos de 1)COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE OBTENCION ILICITA AGRAVADA DE ...
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Decisión nº IGO12014000280 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 2 de Junio de 2014
...; para que proceda la admisibilidad del escrito de querella por delitos de acción Publica, es necesario que la victima haga una relación ... electrodomésticos a nombre del querellado y en Tres Efectos Cambiarios (Letras de Cambio), consignados por el Abogado Querellante, LARDOGER ...
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Decisión nº 061-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Febrero de 2016
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y repuso el presente proceso al .... En las causas que se refieran a la investigación de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Junio de 2013
...Cambiarios, en tal sentido se observa: . En fecha 18 de junio de 2013 ingresó a este ... la Circunscripción Judicial del Estado Vargas con Competencia en Delitos Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, en el cual ...
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Decisión nº 433-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Octubre de 2010
... precalificó los hechos ocurridos en fecha 27-10-2010, como los delitos de FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, ALTERACION DE DOCUMENTO PRIVADO, USO DE ... Público, sino el del artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, y como no llegaron si quiera a llenar las planillas estaríamos en grado ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014
... sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas, Uso de Documento Público Falso y Uso de ... sancionados en los artículos 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, 319 en concordancia con el artículo 322 del Código Penal, y artículo ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Octubre de 2009
...ñía Anónima DAYANTEX C.A., por la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO y OBTENCIÓN ILEGAL DE DIVISAS, previstos y ... Contrabando y en el Artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; ya que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede ...
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Sentencia nº 1880 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Diciembre de 2011
Delito flagrante. Acción de amparo constitucional con solicitud. Simulación de operaciones bursátiles. Administración pública
..., en contra del mencionado ciudadano, por la comisión de los delitos de obtención ilícita de divisas y simulación de operaciones ... de los hechos y acepta dos: de la ley de ilícitos cambiarios (artículo 9 segundo aparte) y la ley del mercado de capitales (artículo ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control LOPNA de Sucre (Extensión Carupano), de 5 de Octubre de 2009
... el N° 19F06-2C-0199-2009, por la presunta comisión de uno de los delitos Contemplado en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, como lo es el ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Mayo de 2009
... Penal, por considerar que existe la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, específicamente en ...
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Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 10 de Abril de 2014
Planilla de declaración de exportación. Delitos. Ilícito administrativo contra el patrimonio público. Comercio accionante para poder
... atañen al patrimonio público, indudablemente esto se conecta con delitos que atañen al patrimonio público, porque además un ilícito ... Duncan la obligación de acuerdo a la ley contra los ilícitos cambiarios de hacer la declaración pertinente e igualmente hacer la venta de divisas ...