Delitos Cambiarios
- Ejecutivo inició control de viajeros en Maiquetía
- Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014
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Decisión Nº BP02-V-2015-001776 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito (Anzoategui), 20-01-2017
DISPOSITIVA Sobre la base de los motivos expuestos precedentemente, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA,...
... delitos", faltas o infracciones en leyes preexistentes ... 7.\tNinguna persona podr\xC3" ... el país; y en segundo termino porque la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Ejecución de Monagas, de 5 de Septiembre de 2016
... 16 del Código Penal Vigente Venezolano, por la comisión de los delitos de OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO Y UTILIZACION DE DIVISAS CON ... ículos 10 y 11 respectivamente de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios en perjuicio de ESTADO VENEZOLANO se procede a ejecutar dicha Sentencia de ...
- Decisión nº WG01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Octubre de 2010
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Decisión nº 016 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Abril de 2011
... Septuagésimo Cuarto (74°) a Nivel Nacional con Competencia en Delitos Contra la Corrupción, Banco, Seguros y Mercados de Capitales, en contra ... en el artículo 9 Segundo Aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... DE LA PRETENSIÓN DE LOS ACCIONANTES ... Los accionántes en Amparo ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre 2014
... , Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, así como los Delitos Conexos”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana ... @@1. Régimen Cambiario ... A. Convenios Cambiarios ... Convenio Cambiario Nº 25 del Ministerio del Poder Popular de ...
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Análisis y comentarios en cuanto al decreto 1.467 mediante el cual se dictó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos publicado en la Gaceta Oficial N° 6.156 extraordinario de 19 de noviembre de 2014
El artículo estudia los aspectos más importantes de la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos
... Precios Justos; 4.- Incremento de las penas en relación con los delitos penales: especulación, acaparamiento, boicot, contrabando de ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios ... -
Decisión nº 508-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Noviembre de 2014
... los Bienes y Servicios (LEDEPABIS) y de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios señala lo siguiente: ... (…Omissis…) ... La trascripción anterior, ... señalan a mis representados como autores o partícipes de los delitos imputados, tal y como se demuestra de las actas, el hecho de ser empleados ...
- Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Barinas, de 26 de Septiembre de 2012
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Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Marzo de 2006
... , de la comparación que hace entre la ley contra ilícitos cambiarios y la ley contra el trafico ilícito, en lo que se refiere al delito de ... conductas que no se encuentre previamente tipificadas como delitos y/o falta por el ordenamiento jurídico ... En tal sentido al no ...
- Decisión nº PJ0042012000078 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Mayo de 2012
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Decisión nº 72-07 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 18 de Noviembre de 2007
... Bancos, Seguros y Mercado de ... Capitales ... DELITOS : Importación Ilícita de Divisas Extranjeras y Uso de Medios ... sancionados en los artículos 6 y 9 de la Ley contra Ilícitos cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, solicitando se decrete la ...
- Decisión nº 41 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 25 de Julio de 2008
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Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
... úblico al ciudadano ORLANDO CASTRO LLANES por la comisión de los delitos de Procuración u Obtención Ilegal de Utilidad en Actos de la ... , demás Instituciones financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos: (…) 6. Quienes no llenen los requisitos de (…) ... -
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2018
... , mediante la cual se crea la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, con sede en el Área Metro-politana de ... de las comisiones, tarifas y/o recargos que los operadores cambiarios autorizados podrán cobrar a sus clientes o usuarios con ocasión de las ...
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Sentencia nº AVOC.00311 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Abril de 2004
Recurso administrativos. Justicia en nombre. Competencia afín con los derechos. Delitos de acción pública
... , en específico, referidas a la invalidez de los instrumentos cambiarios que sirvieron de fundamento a las demandas incoadas en su contra y la ... en los artículos 464 y 465 del Código Penal Vigente, como delitos de acción pública. Así se establece ... En ... -
Decisión de Juzgado Superior de Protección de niños, niñas y adolescentes de Anzoategui, de 19 de Febrero de 2015
... con intereses usureros que hacen presumir la comisión de delitos financieros, así como de falseamientos de balances, susceptibles de ser ... la parte demandante contra recurrente recoció los instrumentos cambiarios por las sumas indicadas para la compra y adquisición de un apartamento a ...
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Decisión nº 104-J-08-06-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 8 de Junio de 2015
... el demandante ANTONIO SALAZAR BERMUDEZ por la comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de documento falso previstos ... del derecho le recomendó que le firmara unos instrumentos cambiarios letra de cambio, a los fines de auto embargarse, con el fin de que no se ...
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Decisión nº 72 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 19 de Marzo de 2015
... , de su aprehensión por encontrarse incurso en uno de los delitos de contrabando de extracción de medicina (…) Se procedió a verificar ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013
- Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 12 de Febrero de 2012
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Decisión nº 07-875 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 21 de Abril de 2010
... cuenta emitidos por la demandada consta el pago de los efectos cambiarios, los cuales al no haber sido desconocidos, de acuerdo a lo dispuesto en el ... un sistema de seguridad adecuados, a fin de evitar la comisión de delitos que afecten los depósitos del público; y por cuanto en el caso de autos ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2017
... y competencias en materia de investigación penal, en los delitos cuya pena máxima no exceda de ocho (08) años. G.O. N° 41.092 del ... se entenderán válidas y eficaces, debiendo los intermediarios cambiarios autorizados continuar con los procesos operativos pertinentes para su ...
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 24 de Enero de 2012