Delitos Cambiarios
-
Decisión nº 692-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en delitos económicos y fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... mediante uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
-
Decisión nº 365-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Junio de 2015
... en funciones de Control de Primera Instancia con Competencia en delitos económicos y fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
-
Decisión nº 124-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Mayo de 2014
... , por encontrarse presuntamente incursa en la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el o 9 de la Ley Contra ilícitos Cambiarios (derogada), en concordancia con lo establecido en los artículos 10, 11 y ...
-
Decisión nº 661-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2015
... de Primera Instancia en Funciones de Control, con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios estableados en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
-
Comentarios en cuanto al decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precio Justos publicado en la Gaceta Oficial N° 40.787 de fecha 12 de noviembre de 2015
Estudio sobre aspectos resaltantes en nueva reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Especial referencia a la previsión del delito de alteración de precios así como a la previsión del delito de uso de tipo de cambio no oficial para establecer precios en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
... e incrementó las penas privativas de libertad en relación a los delitos de: especulación, acaparamiento, boicot y contrabando de extracción ... 110 de la Ley del Banco Central de Venezuela a los convenios cambiarios no constituye una remisión vaga o una habilitación general para que de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... y David Adolfo García Villasana, por la presunta comisión de los delitos de Estafa previsto y sancionado en el artículo 482 del Código Penal en ... de un tipo penal establecido en la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios ... Al respecto es importante destacar que las operaciones en divisas ...
-
Sentencia nº 04 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 20 de Enero de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Delitos conexos. Competencia en materia de economía. Contrataciones públicas
... 7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos ... escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así ... -
Decisión Nº XP01-R-2012-000013 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 18-04-2012
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en Sede Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Ángel Parada, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.259.980,...
... y el procedimiento Ordinario, por la presunta comisión de los delitos de INTRODUCCIÓN ILÍCITA DE MINERALES, previsto y sancionado en el ... ón, en nuestro territorio nacional, de una serie de formalismos cambiarios, debidamente establecidos en nuestro sistema legal que rige la materia ... - Decisión nº IG012012000376 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 6 de Junio de 2012
-
Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
... Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley ... , previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... La Defensa Privada del ciudadano LUIS ANTONIO FARIAS BERRIOS, en su ...
-
Decisión nº 523-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Agosto de 2015
... Estadal y Municipal en Funciones de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
- Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 3 de Junio de 2009
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 17 de Febrero de 2011
... y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios, procede entonces el Tribunal a dictar su resolución de conformidad con ... proceso es acertada ya que existe la consumación formal de los delitos antes mencionados, en consecuencia se admite totalmente la acusación, y ...
-
Decisión nº 035-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 13 de Agosto de 2008
... Y DIECINUEVE (19) DAS DE PRISIN, como autora y responsable de los delitos de USO (sic) DE IDENTIDAD, USO DE DOCUMENTO PBLICO FALSO, previstos y ... , previsto y sancionado en el artculo 7 de la Ley Contra Ilcitos Cambiarios, y ESTAFA previsto y sancionado en el encabezamiento del artculo 462 del ...
-
Decisión Nº AP41-U-2014-000362 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente GARCIA TUÑON, C.A., en fecha 17 de noviembre de 2014.-
... y que se considero su deducción de acuerdo con los Convenios Cambiarios aplicables para valorar la tasa de cambio oficial del dólar” ... delitos", faltas o infracciones en leyes preexistentes ... 7.\tNinguna persona podr\xC3" ... - Allanaron casa del presidente de Tracto América
-
Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... 1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento ... de las Instituciones bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, deben ser personas de demostrada moralidad, honorabilidad, ... -
Decisión nº WP01-P-2012-002197 de Juzgado Primero de Control de Vargas, de 8 de Mayo de 2013
... previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios ... Representante del Ministerio Público: Solangel Márquez, 23ª ... con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos presentó el acto conclusivo de la ...
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 9 de Octubre de 2008
-
Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... extranjera, lo cual si esta regulado por la Ley de Ilícitos Cambiarios, la cual establece la obligación expresa de declarar los montos en ... ciudadanos, arriba identificados plenamente, son autores de los delitos que se le atribuyen y cuyos hechos fueron explanados en la audiencia de ...
-
EN TORNO A LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN VENEZUELA.
... hecho varias reformas al Código Penal para aumentar las penas en delitos ya tipificados y crear otros delitos. Aparte de un cúmulo de delitos ... (33) Mediante una Ley de ilícitos cambiarios ... (34) Prohibiciones de esta índole conllevan a que conductas ...
-
Decisión nº 185-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 9 de Junio de 2015
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la ... fueron realizados de manera irregular los mencionados efectos cambiarios, es todo". SEGUIDAMENTE POR CONSIDERARLO PRUDENTE y NECESARIO LA ...
-
Decisión nº 477-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Julio de 2015
... del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con competencia en delitos económicos y fronterizos, mediante la cual contiene el acta de audiencia ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 4 de Diciembre de 2014
... solicitud, establece el Articulo 10 de ley contra los ilícitos cambiarios gaceta oficial extraordinarios 5975 de fecha 17-05-2010 el cual no fue ... este Tribunal, que si bien en el presente caso, se precalifico los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, y la ...
-
Decisión nº 363-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Junio de 2015
... del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con competencia en delitos económicos y fronterizos, mediante el cual tribunal resolvió, Primero: ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...