Delitos Cambiarios
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Decisión nº 6171-06 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 13 de Noviembre de 2006
... presumirse que los mismos son responsables de la comisión de los delitos SECUESTRO, previsto y sancionado en el artículo 460 primer aparte décimo ... artículos 4, 7 y 9 respectivamente de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en perjuicio de la ciudadana: ADORACION PASTOR DIAZ, de conformidad con ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 17 de Enero de 2013
... de mi representado DIEGO MARQUINA MARQUINA, motivado a que los delitos por los cuales está siendo procesado, Aprovechamiento de Cosas ... personal contentiva en su interior de diferentes instrumentos cambiarios) ... Del procedimiento a seguir: Este Tribunal, una vez analizada y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 22 de Septiembre de 2014
... delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes ... Igualmente fue ... cambiarios autoriza en entrada al país con divisas por una totalidad máxima de ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 2 de Marzo de 2012
... y sancionado en el artculo 10 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano, por cuanto se determin que las ... va a solicitar el Sobreseimiento de la causa por estos dos delitos es por lo que esta Representacin Fiscal no se opone al Acuerdo ...
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Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 13 de Junio de 2008
... estuvo presente la existencia de un delito en los instrumentos cambiarios y en la cual fue comprobada su incriminacin, donde a posteriori, el ... quiere decir que los imputados (hoy actores) sean inocentes de los delitos cometidos y comprobados, menos an que los instrumentos materiales (letras ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 29 de Julio de 2009
... , al folios (sic) 277 al 300) practicada a los instrumentos cambiarios fundamento de la acción LETRAS DE CAMBIOS, que rielan a los folio (sic) 3 ... FIRMADAS EN BLANCO, no existía monto alguno, lo que tipifica los delitos de ABUSO DE FIRMA EN BLANCO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO, USO INDEBIDO ...
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Decisión nº N°034-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Septiembre de 2012
... ciudadano ADOLFO MENDEZ BERMUDEZ, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PUBLICO y ... de manera independiente en la emisión y cobro de títulos cambiarios (cheques), y no de manera conjunta como esta obligado a hacerlo de ...
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Decisión nº XP01-P-2010-002290 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 10 de Septiembre de 2010
... DELITOS: Imputados al Teniente LUIS EDUARDO MARCANO MUÑOZ: ... FALSIFICACIÓN Y ... , tipificado en el artículo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y Forjamiento de Documento, tipificado en el artículo 319 del Código ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 13 de Diciembre de 2010
... MOTIVO: Intimación (cobro de instrumentos cambiarios) ... LA DEMANDA ... Según libelo de fecha 13 de noviembre de 2007 ... limitada en el ámbito penal a los hechos tipificados como delitos acaecidos en el ámbito castrense. Otro ejemplo de tribunal no integrado ...
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Decisión nº 072-10 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 19 de Julio de 2010
... al frente de la Plaza Venezuela, ante la presunta comisión de los delitos por parte del imputado de autos, en los términos evidenciados, como de ... y que las consignara para lograr el cobro de esos títulos cambiarios, con lo que se evidenciaba la finalidad dolosa para la cual había ...
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Decisión nº 1.004-07 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Diciembre de 2007
... y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y falsificación de monedas, previsto y sancionado en el artículo 300 del ... la ley, el Ministerio Público le ha imputado a mi defendido los delitos de Recibo Ilícito de Divisas Extranjeras, previsto y sancionado en los ...
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Decisión nº 001-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 9 de Enero de 2007
... que considera que el mismo es responsable de la comisión de los delitos de fraude o estafa; que luego de haber sido introducida la querella, al ... , toda vez que no le fueron devuelto (sic) los aludidos efectos cambiarios cuya obligación asumió el comprador, ni la cancelación del saldo ...
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Sentencia nº 1169 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Noviembre de 2010
Legitimidad activa. Derecho accionante. Tutela constitucional. órgano judicial competente
... artículo 10 de la para entonces vigente Ley Contra Ilícitos Cambiarios (…) (sic)” ... 3. Pidió: ... PRIMERO: Que se ordene ... pusiera en conocimiento del Ministerio Público, constituirían delitos de acción pública, razón por la cual se reafirma la legitimación ... -
Sentencia nº 968 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Julio de 2012
Derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva. Juicio público. Temeridad de la recusación. Procesal penal
... y Romyr de Jesús Hernández, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y ... en relación con el artículo 5 de La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ... Que, el 22 de junio de 2010, la Sala de Corte ... -
Decisión nº IG012015000387 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Mayo de 2015
... hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos, le corresponde a los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Juicio ... hermano sale el día 15, los mensaje fueron alterados, me los cambiarios (sic) por eso no entiendo ese vaciado. Eso lo pudo observar en donde? Lo ...
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Decisión nº s-n de Corte de Apelaciones de Falcon, de 23 de Agosto de 2007
... los imputados antes mencionados, por la presunta comisión de los delitos de: con respecto a JHON PABON, MARCO ZAMBRANO, SERGIO MATHEUS, VICTOR ... y sancionado en el artículo 6 de la de Contra Ilícitos Cambiarios, respectivamente ... En fecha 16 de agosto del 2007, se dieron por ...
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Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Noviembre de 2012
... 7 de la Ley de ilcitos cambiarios, tomando en consideracin que el ciudadano detentaba 11.000 dlares dentro ... derive, directa o indirectamente, de actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con prisin de Ocho a doce aos y multa equivalente al ...
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Decisión nº 301-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 30 de Agosto de 2010
... Fiscal Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Delitos Contra la Corrupción, Banco, Seguros y Mercados de Capitales y Fiscales ... y préstamo, casas de cambio, grupo financieros, operadores cambiarios fronterizos… solicitamos se declare sin lugar la solicitud de nulidad ...
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Decisión nº 3994 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 10 de Abril de 2008
... y sancionado en el artculo 6 del de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en el que solicita el ARCHIVO JUDICIAL. Este Tribunal a los fines de ... de esta norma, las causas que se refieran a la investigacin de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pblica, en materia de derechos humanos, ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 19 de Diciembre de 2007
... y sancionado en el artculo 6 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, en relacin con los artculos 4 y 15 ejusdem, por los hechos sucedidos el ... mencionados ciudadanos se les imputo la presunta comisin de los delitos de Trfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, previsto en el ...
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Decisión nº PJ0332010000098 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 12 de Marzo de 2014
... Hablamos de delitos imposible, la premisa del articulo 1 de la ley Anti corrupción es de ... 3) que los nombres de las acusadas aparecen en los títulos cambiarios (cheques) se dejó acreditado con: la Copia Certificada del OFICIO NRO ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Enero de 2010
... del Ciudadano JUAN DAVETA CHACON, en la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 el Código Penal, ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley contra los ilícitos ...
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Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Marzo de 2008
... Ciudadanía Nro 66.'744.940, la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en el Código Penal Venezolano. De conformidad con lo ... delito a tenor de lo consagrado en la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, establece una pena que excede en su límite máximo de los tres años, lo ...
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
... que señalen al ciudadano imputado in autos, como autores en los delitos hoy precalificados, ya que la conducta de los mismos no reviste alguna ... dicha conductas tipificadas y sancionada en la ley de ilícitos cambiarios, lo que indudablemente configura la comisión del delito Legitimación de ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000370 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Junio de 2013
... dichas conductas tipificadas y sancionadas en la Ley de Ilcitos Cambiarios, lo que indidutablemente configura la comisin del delito Legitimacin de ... ocurridos a la Dra (sic) Paudelis Solrzano Fiscal 1 en materia de delitos comunes(Folios 6 al 7 de la incidencia) ... 2. Acta de entrevista ...