Delitos Cambiarios
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Decisión nº 05 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Febrero de 2008
... y sancionado en el articulo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, cometido en perjuicio de (sic) ESTADO VENEZOLANO. El Imputado fue ... delitos, faltas o infracciones en leyes. preexistentes ... Por todo ello, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 22 de Septiembre de 2010
... en los parámetros establecidos por el Legislador Nacional en los delitos de Contrabando continuado, previsto y sancionado en los artículos 2 y 4.5 ... y sancionado en el articulo 7 de la ley Contra Ilícitos Cambiarios" y FORJAMIENTO DE DOCUMENTO, previsto y sancionado en el articulo 319 del C\xC3" ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 15 de Septiembre de 2014
... los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización ... fines de dejar constancia de haber recibido tales instrumentos cambiarios dejándose copia certificada de los mismos en la causa, los cuales ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 20 de Enero de 2014
... en el articulo 9 en su segundo aparte de la Ley de Ilícitos Cambiarios y el delito de AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el Artículo 286 ... , que nuestro representado YA CUMPLIO LA PENA MINIMA, DE LOS DELITOS POR LOS CUALES SE LE SIGUE CAUSA, se viola de manera FLAGRANTE, VIOLENTA Y ...
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Decisión nº IG012012000696 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 4 de Octubre de 2012
... El procedimiento por acusación en los delitos a instancia de parte agraviada o de acción Privada, se inicia por ... electrodomésticos a nombre del querellado y en Tres Efectos Cambiarios (Letras de Cambio), con los cuales el Querellado JOSE LEONARDO CHIRINOS ...
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Decisión nº 1532 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Agosto de 2012
... y entre las disposiciones prev el Procedimiento de la querella en delitos de accin Publica, disponiendo el artculo 292 eiusdem, lo siguiente: ... dinero al termino de la obra y avalando dicha deuda en Efectos cambiarios, consistentes en Tres (3) Letras de Cambio, cada una por la cantidad de ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
... investigación toda vez que se presume que estamos en presencia de delitos de Delincuencia Organizada, donde existe la participación de otros ... al DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY, CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS dictado bajo el marco de la Ley habilitante otorgada al Presidente de la ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Febrero de 2012
... del ciudadano ALEXIS ANTONIO POLANCO SEQUEIRA como COAUTOR en los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en los numerales 1, 2 ... , previsto en el articulo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... A los folios 97 al 197 de la segunda pieza de la presente ...
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Sentencia nº 00698 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Junio de 2004
Responsabilidad administrativa. Pago de los cheques a empresas. Perjuicio patrimonial. Funcionario público diligente
... al permitir con su firma el pago de los referidos títulos cambiarios, y que tal conducta encuadraba en el supuesto generador de responsabilidad ... sancionado por actos u omisiones que no estén tipificados como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, pues no hubo conducta ... -
Sentencia nº RC.00595 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Septiembre de 2008
Recurso de casación
... judiciales son responsables conforme a la ley de las faltas y delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones ... El formalizante delata ... parte actora expuso: “A los fines de resguardar los títulos cambiarios originales en la caja de seguridad, previa su certificación en autos por ... -
Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010
... DE JESUS VEGAS Y ROMYR DE JESUS HERNANDEZ, por la comisin de los delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento y ... , en relacin con el artculo 5 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios. Esta Alzada a los fines de decidir, observa: ... CAPITULO I ... DEL ...
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Sentencia nº 1048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Julio de 2013
Derechos del crédito hipotecario. Delitos de estafa. Orden público. Documento de liberación de la hipoteca
... el demandado presuntamente había incurrido en la comisión de los delitos de estafa y otros fraudes al haber opcionado en compra-venta mediante ... pérdida real del dinero ocasionada por la inflación, ajustes cambiarios, etc., en lugar de traspasar a su representado la propiedad de los doce ... -
Índice acumulado de artículos y autores de la Revista Derecho del Trabajo Nº 1 a la 20
... Contra la Corrupción, la LOPCYMAT y la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. Nº 7 (Extraordinario 2009) pp. 623-649 ... * La acción civil por ... * Principios del derecho penal laboral con referencia a los delitos previstos en la LOTTT. Nº 15 (Extraordinario 2013) pp. 263-287 ...
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Decisión nº S2-055-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 25 de Abril de 2013
... ó con este requisito al no presentar los referidos instrumentos cambiarios a mis poderdantes, siendo sancionada su infracción con la caducidad ... Asevera, que los delitos de usura, enriquecimiento sin causa y abuso de firma en blanco, no fueron ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000257 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Abril de 2013
... estas tipificadas y sancionada (sic) en la ley de ilícitos cambiarios, lo que indudablemente configura el delito legitimación de capitales ... a prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al ...
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Eligio Cedeño
Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones
... Venezuela para ser enjuiciado por sus Jueces Naturales, y por los delitos que motivan la extradición… ... d) Del principio de la no entrega por ... de esas restricciones o controles descritas en los convenios cambiarios correspondientes ... Ahora bien, en razón del mencionado control ... -
Decisión nº 618-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Septiembre de 2015
... Estadal en Funciones de Control con Competencia en Materia de Delitos Económicos del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia al no ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 17 de Mayo de 2012
... juzgar, absolver o condenar justiciables ante la comisión o no de delitos. Estima la juzgadora a quo que ante los hechos investigados y que se ... la empresa, llevando a que con la firma de estos instrumentos cambiarios, insistiendo que firmados de forma fraudulenta, la empresa servicios de ...
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Decisión nº 1581 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Noviembre de 2011
... legal, ni infringir normas con dicho rango, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, cánones u otras cargas o ... de Finanzas cuando éste los solicite, cuando existan convenios cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela que ...
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Decisión nº 394-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Junio de 2015
... al referirse a lo que se debe entender por la gravedad de los delitos, indicó lo siguiente: ... “…Respecto a la gravedad del delito es ... el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios estableados en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de ...
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Decisión nº PJ0042012000056 de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 20 de Abril de 2012
... ó al ciudadano Arnaldo Certaín Gallardo, por la comisión de los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada continuada, recoge ... y sancionado en el articulo 6 de la ley contra los ilícitos cambiarios; y el ciudadano MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ, por la comisión del delito de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Octubre de 2011
... 20.532.000,oo), monto del instrumento cambiarios(sic) constituido por una Letra de Cambio…; más los intereses de mora ... este Cuerpo Colegiado que ha sido errada la calificación de los delitos de FALSEDAD DE ACTO PÚBLICO y USO DE ACTO PÚBLICO FALSO dada por el A ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 6 de Junio de 2012
... Asimismo desisto la acusacin fiscal en cuanto a los delitos de Asociacin Para Delinquir, previsto y sancionado en el artculo 6 de la ... y sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra los ilcitos cambiarios, y Asociacin Para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 06 de la ...
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Decisión nº 520 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 4 de Marzo de 2011
... ón, de allí que se infiere inteligiblemente que los títulos cambiarios se emiten a los fines de la liberación de una deuda contractual, deudas ... ía la negación absoluta del procedimiento ordinario para los delitos de naturaleza privada, cuyo procesamiento y persecución, en consecuencia, ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011
... Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley ... , previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... En fecha 26 de Julio de 2011 se recibió en este Órgano Colegiado, ...