Delitos Cambiarios
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Agosto de 2007
..., concatenado con el artículo 4 de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Precalificación dada por el Ministerio Público). . PROCEDENCIA: ... ciudadanos: CRUZ ROMERO EDGAR, y ROMERO TRIANA GLORIA; por los delitos de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley Sobre el ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011
..., a la primeramente mencionada por la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en el artículo 218, CIRCULACIÓN ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el articulo 6 de la Ley Contra ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de ... y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . En fecha 16 de Julio de 2009 se recibió en este Órgano Colegiado, por ...
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Decisión nº 0051 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 1 de Febrero de 2011
... nombre, por lo que fue detenido de manera flagrante por uno de los delitos previstos en la Ley Contra Ilícitos cambiarios. Siendo presentado al ...
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Decreto N° 1.445, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas.- (Véase N° 6.153 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... y los que resulten culpables de hechos constitutivos de delitos, estarán sujetos a la responsabilidad del caso de acuerdo con las leyes ... Central de Venezuela, según lo estipulado en los Convenios Cambiarios aplicables. ARTÍCULO 213. Los buques de la Fuerza Armada Nacional ...
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Decisión nº 404-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Diciembre de 2007
..., a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios", FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los art\xC3"...
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 21 de Julio de 2008
...Con respecto a la otra prueba innominada la ley contra delitos cambiarios dice lo contrario, si fuese un hecho notorio no se prueba, en ...
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Decisión nº 1CA-65-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Noviembre de 2014
... a los mencionados ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionando en el artículo 6 de ...ón de los delitos de legitimación de capitales, ilícitos cambiarios y simulación de hecho punible, se insta al Ministerio Público a dar ...
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Cicpc abrió pesquisa por ilícitos cambiarios
La División contra Delitos Financieros del Cicpc continúa las investigaciones sobre ilícitos cambiarios y está citando a aquellas personas de quienes se sospecha que ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Octubre de 2014
... pacto es fraudulento o violenta la legislación sobre ilícitos cambiarios, ni se evidencia que a los ex - trabajadores se le lesionen en sus ... a cada una de las partes, no implica la presencia de delitos o ilícitos cambiarios, siendo las modalidades de pago pactas, validas, ...
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'Fegaven no recibe dólares ni importa'
...ío de la cartera agrícola para valerse de sobreprecio y otros delitos cambiarios. El funcionario dijo que Fonabu utilizó 71 millones de ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012
... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . Contra la referida decisión, los Abogados JOSÉ ÁNGEL AÑEZ ÁLVAREZ ... de este ciudadano, en virtud de encontrarse incurso en uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, por cuanto ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Mayo de 2009
... Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de ..., previsto y sancionado en el artículo 6 ejusdem e ILÍCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley contra Ilícito ...
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Decisión nº 384-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2007
..., a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios", FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los art\xC3"...
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Decisión Nº AP21-L-2010-003374 de Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 03-07-2017
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la FALTA DE CUALIDAD alegada por la co-demandada BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A.- SEGUNDO: con lugar La
... conceptos demandados, adicional a ello, denuncio la incurrencia de delitos por ilícitos cambiarios por parte del trabajador, cabe destacar que los ... -
Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2009
... DE LIBERTAD del ciudadano mencionado, por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, ... 7 en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 4 en ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011
... y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, ... en el Único Aparte del Articulo 16 de la Ley Especial Contra los Delitos Informático, Asociación para Delinquir previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000150 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Mayo de 2012
... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en relación a lo preceptuado en el artículo 84 numeral 3 del Código ... Publico le atribuyo (sic) a mis defendidos la comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, actuando como cómplices necesarios, ...
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Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011
...úblico del Estado Aragua, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el ...
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Vecchio: 17 delitos revela audio-Silva
... investigar.Manifestó que Silva compro mete a altos funcionarios en una red financiera que apunta a la posible comisión de delitos cambiarios. Además, evidencia la eventual perpetración de espionaje, traición a la patria y porte ilícito de armas de guerra, entre otros. Vemos cómo ...
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Sentencia nº 487 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Marzo de 2007
Acción de amparo constitucional. Buques de bandera extranjera. Tasas por derechos portuarios. Competencia
... actualmente se encuentran vigentes toda una serie de convenios cambiarios entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela; y en todos ... incursa en algún ilícito que establezca la Ley contra Delitos Cambiarios”. . 11. Finalmente, adujo que el Juzgado Superior en lo ... -
Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Junio de 2009
... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, consistente en presentación al Tribunal cada 30 días y prohibición de ... ciudadano, por encontrarse presuntamente incurso en uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios,.” . De ...
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Sentencia nº 402 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2003
Proceso causal. Tipo del delito de hurto. Acción final. Ley penal
... fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron para comprobar los delitos de Hurto Calificado y Daños..". Al respecto alega que "..el ...Y en otra obra mía de 1995 (“Delitos Cambiarios”) opiné lo siguiente:. “MATERIA PROPICIA PARA EL ERROR DE ...