ley de fondos y sociedades de capital de riesgo
753 resultados para ley de fondos y sociedades de capital de riesgo
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... conjunto de entidades bancarias en cuyo capital social la República Bolivariana de Venezuela ... o privado según corresponda, las sociedades de garantías recíprocas, fondos nacionales de ...écnico contable, legal, tecnológico y de riesgo de obligatoria observancia, dictada mediante ...
- Ley de la Actividad Aseguradora.
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha ...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de ... sistemas apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos ... así como la social y comercial de las sociedades mercantiles. 5. Facilitar la comparecencia ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad Ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar ...; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas. p. Personas jurídicas constituidas y ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... medicina prepagada, de administración de riesgos y de los asociados de las cooperativas que ... relacionado en materia de seguro y los fondos administrados. ARTÍCULO 3. Sujetos regulados. ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se ... organismo público o privado destinan un capital común para su constitución, cuya ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
..., guarda y custodia, y en caso de sociedades productivas, mantenerlas operativas durante el ... impreso de amplia circulación en la capital/tie la República y en la localidad donde se ...4. Asegurar el bien contra todo riesgo, mientras dure la administración especial, ..., se solicitará el traspaso de los fondos a las cuentas que el SEB itanga aperturadas para ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieren abiertas al público, ..., podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la ... o reales, en los casos en que hubiere riesgos ciertos para el cumplimiento de la obligación ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... específica de dinero que se somete a riesgo % de ganar o perder en un juego de envite o azar ...7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que realizan los ...29. Sujeto obligado: Se refiere a las sociedades mercantiles autorizadas por la Comisión Nacional ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... seguridad social, el régimen de las sociedades cooperativas, la creación y funcionamiento de ... las cantidades que se depositen en los fondos de naturaleza social, así como los que tengan ... las cantidades fijadas como límite de capital para que una empresa sea favorecida con el trato ... Ley, de un trabajador que haya sufrido un riesgo profesional;. C) La sustitución de un trabajador ...
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Sentencia nº 00760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Julio de 2010
Despacho. Interés público. Delitos contra los derechos humanos. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... apoderado judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, SCR C.A. (inscrita en el ... numeral 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, que ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
...Aquellas sociedades cuyos valores ya sean objeto de oferta pública, ... de los valores y efectuar el pago de capital, Intereses y dividendos a los inversionistas u ...h. Cajas y fondos de ahorros, de acuerdo a la normativa que las ...m. Las sociedades de capital de riesgo;. ñ. Entidades de Inversión Colectiva y sus ...
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Sentencia nº RC.000647 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 27 de Octubre de 2016
Documento público entre las partes. Interpretación de las cláusulas contractuales. Contrato para el cumplimiento de la obligación relativa al pago de arras. Incumplimiento por acción
... vigilante en la administración de las sociedades mercantiles denominadas Inversiones A.L.C., C.A., ... caso en que éste no disponga de los fondos necesarios para pagar las arras, y/o el precio ... que ellos elijen, sin que esto implique riesgo para LA COMPAÑÍA. QUINTA: Queda expresamente ... de aporte para futuro aumento del capital social de la empresa Agregados Rio Turbio C.A., ... -
Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República ... por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo. 5. las asociaciones civiles y ... de base del Poder Popular cuando manejen fondos públicos. 8. Las asociaciones socioproductivas y ...El contratante, previa evaluación del riesgo y dadas las características propias de la obra o ...
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Sentencia nº 1557 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Administración pública. Nulidad. Decreto ley. Seguridad ciudadana
... de Ley Nº 1.523, de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de la ... Nº 1.550, de Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieren abiertas al público, ..., podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la ... o reales, en los casos en que hubiere riesgos ciertos para el cumplimiento de la obligación ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Convenio Cambiario Nº 1
... en el sistema financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de carácter lícito, ... de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su ...Artículo 25. Las sociedades de corretaje de valores y a las casas de bolsa, ... de garantías recíprocas y de capital de riesgo. Los organismos supervisores del sistema ...
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
..., apoderamiento o sustracción de bienes o fondos públicos en beneficio particular. Artículo 15.- ... que la propia Constitución otorga a riesgo de ser inconstitucional; y ello es así porque la ... del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, amnistías. Nueva ... por el desarrollo insostenible de un capitalismo salvaje que está poniendo en peligro la misma ... -
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... Mecánico, laborando actualmente por riesgo y cuenta propia, residenciado en la Urbanización ... se constituyó PLADELFIN, con un 30 % de capital del señor Javier Alejandro Pardo y el 70 % del ...fondos de PLADELFIN, sin resolución de junta, que paga ... formulario único, una declaración de Sociedades del año 2007, de la empresa PLADELFIN PLASTICOS ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... entidades de inversión colectiva, sus sociedades administradoras y las personas que intervengan ...12. Las sociedades calificadoras de riesgo;. 13. Las firmas de contadores públicos, ... al menos el veinticinco por ciento de su capital social, pertenezca a un corredor público de ... terceros, teniendo prohibido invertir los fondos administrados en sus propias acciones u ...
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Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 27 de Septiembre de 2011
...ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, . CON SEDE EN CARACAS . El 26 de julio de 2011, ... judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, C.A., (SCR) empresa del Estado ... Decreto Nº 1.550 con Fuerza de Ley de Los Fondos y Las Sociedades de Capital de Riesgo de fecha 12 ...
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Decisión Nº 1081 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-09-2018
Se DECRETA la Medida Cautelar Innominada solicitada por la ciudadana HERLEY PAREDES JIMENEZ, abogada en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 290.429 y de este domicilio, en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil COMERCIAL MONCLOA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 4 de...
... la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 4 de marzo de 2005, ... alguno sobre el lugar donde reposan los fondos productos de esas ventas, o el cumplimiento de ... y las zonas aledañas, por lo que el riesgo que pudiera existir en cuanto a la gestión y ... BUSTAMENATE HERNANDEZ, contra la Sociedades Mercantiles AGROPECUARIA CAPI 1725, C.A., ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... VARGAS, Asistente del Gerente Ejecutivo de Fondos para el Desarrollo del FCCV. . • MOYRA DEL ...°: V-14.775.736, se encuentra en evidente riesgo es el caso del otorgamiento de una eventual .... La primera de las mencionadas sociedades mercantiles, de manera fraudulenta, recibió en ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... medicina prepagada, de administración de riesgos y de los asociados de las cooperativas que ... con la materia de seguros y los fondos administrados. ARTÍCULO 3. Sujetos regulados. ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se ...ón y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 4. Ordenar a los ...
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Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión ... de las acciones de apropiarse o distraer fondos de una entidad financiera, el legislador patrio ... mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin ...vés del Derecho penal, pues en las sociedades modernas la valoración ético-social de estos ...