ley de fondos y sociedades de capital de riesgo

... entidades bancarias en cuyo capital social la República Bolivariana de ... según corresponda, las sociedades de garantías recíprocas, fondos ..., legal, tecnológico y de riesgo de obligatoria observancia, dictada ...

..., haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, ...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar ... apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los ... social y comercial de las sociedades mercantiles. 5. Facilitar la ...

... o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad Ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar ...; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas. p. Personas jurídicas constituidas y ...

... específica de dinero que se somete a riesgo % de ganar o perder en un juego de envite o azar ...7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que realizan los ...29. Sujeto obligado: Se refiere a las sociedades mercantiles autorizadas por la Comisión Nacional ...

... financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de ...ón de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ...Artículo 25. Las sociedades de corretaje de valores y a las ... recíprocas y de capital de riesgo. Los organismos supervisores del ...

..., de administración de riesgos y de los asociados de las ... en materia de seguro y los fondos administrados. ARTÍCULO 3. Sujetos ..., las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del ...úblico o privado destinan un capital común para su constitución, cuya ...

... inversión colectiva, sus sociedades administradoras y las personas que ... sociedades calificadoras de riesgo;. 13. Las firmas de contadores ... veinticinco por ciento de su capital social, pertenezca a un corredor ... prohibido invertir los fondos administrados en sus propias ...

... la administración de las sociedades mercantiles denominadas Inversiones ... que éste no disponga de los fondos necesarios para pagar las arras, y/o ... elijen, sin que esto implique riesgo para LA COMPAÑÍA. QUINTA: Queda ... para futuro aumento del capital social de la empresa Agregados Rio ...

... asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la ... (50%) del patrimonio o capital social respectivo. 5. las ... Poder Popular cuando manejen fondos públicos. 8. Las asociaciones ..., previa evaluación del riesgo y dadas las características propias ...

... judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, SCR C.A. ... Decreto con Fuerza de Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, ...

... contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... del Gerente Ejecutivo de Fondos para el Desarrollo del FCCV. . • ....736, se encuentra en evidente riesgo es el caso del otorgamiento de una ... de las mencionadas sociedades mercantiles, de manera fraudulenta, ...

..., Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la ... de apropiarse o distraer fondos de una entidad financiera, el ... a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser ... penal, pues en las sociedades modernas la va­loración ...

..., laborando actualmente por riesgo y cuenta propia, residenciado en la ...ó PLADELFIN, con un 30 % de capital del señor Javier Alejandro Pardo y ... es comprada de contado con fondos de PLADELFIN, sin resolución de ...Sociedades del año 2007, de la empresa ...

...ón Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 4 ... el supuesto fáctico de sociedades mercantiles que ejerzan esa ... viajan por cuenta y riesgo del comitente, salvo que hubiere ... que el comitente provea los fondos económicos, y asimismo, b) ...

...º 1.523, de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, publicado en la Gaceta ..., Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de ... Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la Gaceta ...

... Cárdenas, contra las sociedades mercantiles MOORE DE VENEZUELA, ..., se corresponden con el capital que administrado (sic) por el ente ... como un país con cierto riesgo o peligro personal del 5% sobre su ... o con provisión de fondos o de otro tipo; emitir cheques y ...

... o sustracción de bienes o fondos públicos en beneficio particular. ... propia Constitución otorga a riesgo de ser inconstitucional; y ello es ... Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, ... insostenible de un capitalismo salvaje que está poniendo en ...

... producido modificación del capital accionario de la sociedad de ... o en los libros de las sociedades, si se trata de acciones, ... y cuotas de compañías,  fondos de comercio, así como aportes de ...; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la ...

... del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier ... usuaria, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones ... totalidad o parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra empresa de este ... accionista o directivo de sociedades mercantiles de carácter financiero, ...

... del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier ... usuaria, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones ... totalidad o parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra empresa de este ... accionista o directivo de sociedades mercantiles de carácter financiero, ...