ley de fondos y sociedades de capital de riesgo

... conjunto de entidades bancarias en cuyo capital social la República Bolivariana de Venezuela ... o privado según corresponda, las sociedades de garantías recíprocas, fondos nacionales de ...écnico contable, legal, tecnológico y de riesgo de obligatoria observancia, dictada mediante ...

... de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha ...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de ... sistemas apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos ... así como la social y comercial de las sociedades mercantiles. 5. Facilitar la comparecencia ...

... o estructurada, que después de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad Ilegal, o se ha conducido o intentado efectuar ...; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas. p. Personas jurídicas constituidas y ...

... entidades de inversión colectiva, sus sociedades administradoras y las personas que intervengan ...12. Las sociedades calificadoras de riesgo;. 13. Las firmas de contadores públicos, ... al menos el veinticinco por ciento de su capital social, pertenezca a un corredor público de ... terceros, teniendo prohibido invertir los fondos administrados en sus propias acciones u ...

... medicina prepagada, de administración de riesgos y de los asociados de las cooperativas que ... relacionado en materia de seguro y los fondos administrados. ARTÍCULO 3. Sujetos regulados. ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se ... organismo público o privado destinan un capital común para su constitución, cuya ...

...Aquellas sociedades cuyos valores ya sean objeto de oferta pública, ... de los valores y efectuar el pago de capital, Intereses y dividendos a los inversionistas u ...h. Cajas y fondos de ahorros, de acuerdo a la normativa que las ...m. Las sociedades de capital de riesgo;. ñ. Entidades de Inversión Colectiva y sus ...

... en el sistema financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de carácter lícito, ... de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su ...Artículo 25. Las sociedades de corretaje de valores y a las casas de bolsa, ... de garantías recíprocas y de capital de riesgo. Los organismos supervisores del sistema ...

..., guarda y custodia, y en caso de sociedades productivas, mantenerlas operativas durante el ... impreso de amplia circulación en la capital/tie la República y en la localidad donde se ...4. Asegurar el bien contra todo riesgo, mientras dure la administración especial, ..., se solicitará el traspaso de los fondos a las cuentas que el SEB itanga aperturadas para ...

... para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieren abiertas al público, ..., podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la ... o reales, en los casos en que hubiere riesgos ciertos para el cumplimiento de la obligación ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ...

... específica de dinero que se somete a riesgo % de ganar o perder en un juego de envite o azar ...7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que realizan los ...29. Sujeto obligado: Se refiere a las sociedades mercantiles autorizadas por la Comisión Nacional ...

... medicina prepagada, de administración de riesgos y de los asociados de las cooperativas que ... con la materia de seguros y los fondos administrados. ARTÍCULO 3. Sujetos regulados. ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se ...ón y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 4. Ordenar a los ...

... seguridad social, el régimen de las sociedades cooperativas, la creación y funcionamiento de ... las cantidades que se depositen en los fondos de naturaleza social, así como los que tengan ... las cantidades fijadas como límite de capital para que una empresa sea favorecida con el trato ... Ley, de un trabajador que haya sufrido un riesgo profesional;. C) La sustitución de un trabajador ...

... vigilante en la administración de las sociedades mercantiles denominadas Inversiones A.L.C., C.A., ... caso en que éste no disponga de los fondos necesarios para pagar las arras, y/o el precio ... que ellos elijen, sin que esto implique riesgo para LA COMPAÑÍA. QUINTA: Queda expresamente ... de aporte para futuro aumento del capital social de la empresa Agregados Rio Turbio C.A., ...

...4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República ... por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo. 5. las asociaciones civiles y ... de base del Poder Popular cuando manejen fondos públicos. 8. Las asociaciones socioproductivas y ...El contratante, previa evaluación del riesgo y dadas las características propias de la obra o ...

... apoderado judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, SCR C.A. (inscrita en el ... numeral 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, que ...

... grupo económico constituido por las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA ...ón del servicio, y el manejo de los fondos destinados para llevar a cabo la ejecución del ... correspondiente sobre el manejo de los capitales y demás activos sobre los cuales versará dicha ... que de los estudios no se evidencia que un riesgo en la seguridad estructural del resto de los ...

... en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión ... de las acciones de apropiarse o distraer fondos de una entidad financiera, el legislador patrio ... mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin ...­vés del Derecho penal, pues en las sociedades modernas la va­loración ético-social de estos ...

... Mecánico, laborando actualmente por riesgo y cuenta propia, residenciado en la Urbanización ... se constituyó PLADELFIN, con un 30 % de capital del señor Javier Alejandro Pardo y el 70 % del ...fondos de PLADELFIN, sin resolución de junta, que paga ... formulario único, una declaración de Sociedades del año 2007, de la empresa PLADELFIN PLASTICOS ...

... la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 4 de diciembre ... que en el supuesto fáctico de sociedades mercantiles que ejerzan esa actividad y que ... y los que expidieren viajan por cuenta y riesgo del comitente, salvo que hubiere convención en ... sin esperar que el comitente provea los fondos económicos, y asimismo, b) transferir al ...

... en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... VARGAS, Asistente del Gerente Ejecutivo de Fondos para el Desarrollo del FCCV. . • MOYRA DEL ...°: V-14.775.736, se encuentra en evidente riesgo es el caso del otorgamiento de una eventual .... La primera de las mencionadas sociedades mercantiles, de manera fraudulenta, recibió en ...

... de Ley Nº 1.523, de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de la ... Nº 1.550, de Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la Gaceta Oficial Nº ...

... para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieren abiertas al público, ..., podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la ... o reales, en los casos en que hubiere riesgos ciertos para el cumplimiento de la obligación ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ...