ley legitimación capitales venezuela
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Decisión nº 326-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2012
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Decisión nº 098-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Abril de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, ...
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Decisión nº 1CA-69-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Diciembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2014
LICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Sentencia nº 458 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Diciembre de 2014
Concurro. Delito. Motivo de procedencia del recurso. Valoración de pruebas
... ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos en los artículos 31 de ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que la obligación de motivar las ... -
Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Capital operativo. Delito. Paz pública. Institucionalidad
... la presunta comisión de delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... avalada por el Banco Central de Venezuela, organismo que hubiera activado sus mecanismos en ... -
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 10 de Septiembre de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... SALA ACCIDENTAL DE LA CORTE DE APELACIONES ... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales ... IMPUTADOS: JOSÉ MATEO CANELONES ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 22 de Octubre de 2014
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ... le imputo los delito se legitimacin de capitales as mismo la asociacin para delinquir, delitos ... En relacin a los delitos de de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 01077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Atenuaciones propias del principio de la culpabilidad propios del derecho administrativo sancionador. Normas contra la legitimación de capitales. Casas de cambio al conjunto de competencias. Recurso contencioso tributario
... que dicte el Banco Central de Venezuela o la Superintendencia serán sancionados con ... ón de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Sistema Financiero ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 6 de Junio de 2012
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... en materia contra Legitimacin de Capitales, Delitos Econmicos y Financieros, GRICELDA ... presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo ...
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Abril de 2011
Persona extranjera. Acción penal de los delitos. Blanqueo de capitales. Documentación contentiva de la solicitud de extradición del ciudadano
... ó en la República Bolivariana de Venezuela, procedente de la Embajada del Reino de los ... persona sea propietaria o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen deriva, ... a la lucha contra el delito de legitimación de capitales, característico de la delincuencia ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Agosto de 2011
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... en Materia contra Legitimacin de Capitales, Delitos Econmicos y Financieros y Fiscal Segunda ... presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 18 de Junio de 2015
... EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONMICOS Resumen: ... en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Septiembre de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES ... DEL CIRCUITO ... señalo inicialmente, el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES por el cual fue condenada la ...
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la ...
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Decisión Nº 4162 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-05-2017
DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión Nº 2017-000189 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-06-2017
SIN LUGAR, la apelación
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN ... , cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus ... presupuesto procesal, como lo es la legitimación; mas aun cuando se trata de una persona que ... -
Decisión Nº 4115 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 15-03-2017
DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin lugar el recurso de apelación con Efecto Suspensivo,
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión nº XP01-R-2015-000088 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 14 de Julio de 2015
... Corrupcin, Bancos, Seguros, mercados de Capitales, contra la decisin proferida por el Tribunal ... en Nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente ...
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Decisión Nº CA-3253-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 17-03-2017
Con fundamento en los razonamientos de hecho y de Derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes: Primero: Decreta la NULIDAD ABSOLUTA de los pronunciamientos dictados
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DE VIOLENCIA ... parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo; ... b. Cuando el recurso se ... de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, ... -
Decisión nº 086-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 20 de Abril de 2010
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL REA ... como delitos de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 4 de la Ley ... la presunta comisin del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, sancionado en el artculo 4 de la ...
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Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013
Notificación. Defraudación tributaria. Delitos. Solicitud de antejuicio de mérito
... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de garantizar su derecho a la defensa y ... -
Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2013
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... comisin del delito de Legitimacin de Capitales, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley ...
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Sentencia nº 1356 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Octubre de 2012
Proceso penal. Orden público. Delitos de legitimación de capitales. Derecho a la tutela judicial efectiva
... comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela…’ ... De lo anterior, evidentemente se ... -
Decisión Nº 4065 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 22-03-2017
DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho DINORA...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CORTE DE APELACIONES DEL ... ódigo Penal y DESESTIMO el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el articulo ...