ley legitimación capitales venezuela
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Sentencia nº 674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Teléfonos. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Asociación. Prescripción
... por la República Bolivariana de Venezuela, quien se encuentra requerido por la División de ... denominado en nuestro país como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y se encuentra tipificado en el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... , por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Marzo de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ... la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 114 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
La solicitud de interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, ... contiene las atribuciones del Tribunal ... de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 11 de Febrero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ... de la Sociedad, y por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y Sancionado en el ...
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Sentencia nº 378 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Proceso penal especial. Violaciones graves a los derechos humanos. Tercio de la pena aplicable. Delito de abuso sexual
... de la República Bolivariana de Venezuela en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Junio de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Los intermediarios en la nueva Ley de Mercado de Valores y los valores objeto de su actividad
El autor analiza las disposiciones de la nueva Ley de Mercado de Valores relativas a los “operadores de valores autorizados”, así como la clase de valores que pueden ser objeto de intermediación, concluyendo que el nuevo texto legal establece mayores restricciones que el instrumento que le precede. Palabras clave: mercados de valores, operadores de valores autorizados, operaciones de...
... financiamiento a través del mercado de capitales como parte del desarrollo, no ha tenido en ... del mercado de capitales por cuanto en Venezuela la estructuración de emisiones, la colocación ... relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo ... -
Sentencia nº 056 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-03-2018
La casación no es una tercera instancia con competencia plena y absoluta para juzgar nuevamente el asunto judicial, por el contrario, su finalidad es de protección de la ley conjuntamente con la unificación, sumándose la justicia del caso –ius constitutionis y ius litigatoria- de manera limitada, dentro de los parámetros propios del recurso y conforme al poder que le permita la ley.
... República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra ... el sistema financiero y ... -
Sentencia nº 416 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2013
Solicitud de extradición del ciudadano venezolano. Delito de tráfico de drogas. Falsificación de documentos público oficial. Blanqueo de capitales
... CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL ... Con ocasión de ... Estupefacientes y Psicotrópicas, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1° y 390 del ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 17 de Julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... como prueba de mi legitimación, ofrezco marcada con la letra “A”, copia ... de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, ...
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Decisión nº PJ0102016000613 de Tribunal Primero Superior del Trabajo de Bolivar, de 28 de Octubre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR ... esta incursa en los delitos de legitimación de capitales sin ni siquiera haberse aperturado ...
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Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 26 de Febrero de 2016
Robo. Delitos de tráfico de municiones. Banda delictiva. Publicidad
... y Control de Armas y Municiones, legitimación de capitales, previsto y sancionado en el ... ón de la República Bolivariana de Venezuela y demás principios rectores del Derecho Penal y ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Noviembre de 2013
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... ) quienes venían del Banco de Venezuela, sede principal, por cuanto la víctima laboraba ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000087 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Febrero de 2013
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... de la calificacin jurdica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la ...
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Decisión Nº 2016-5545 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 25-04-2017
PRIMERO: SE RATIFICA LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, decretada en fecha 22 de noviembre de 2.016, sobre todas las plantas torrefactoras, y en especial en la planta Torrefactora de La Yaguara- Caracas, perteneciente a la sociedad mercantil "CAFÉ FAMA DE AMÉRICA S.A", (antes denominada Agrocafetalera Feliz Amanecer, C.A.), inscrita ante el Registro Mercantil Quinto...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... Interino 83 Nacional Contra La Legitimación De Capitales, Delitos Financieros Y Económicos ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000012 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo ... b. Cuando el recurso se ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, fue emplazado ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, admite el Recurso de ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 29 de Enero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 098-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Abril de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, ...
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Decisión nº 326-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2012
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...