ley legitimación capitales venezuela
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Decisión nº WP02-R-2015-000685 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... no acogía las precalificaciones de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP02-R-2014-000103 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... , por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 320-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 17 de Septiembre de 2015
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Decisión Nº AP71-R-2018-000203 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-07-2018
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por apoderados judiciales de la parte demandada en contra la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Decimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR las defensas de previa de fondo...
... podemos expresar que la cualidad o legitimación (legitimatio ad causam), es un requisito de la ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara con lugar la ... én asumido por la Ley de Mercado de Capitales, la cual establece los parámetros que ... -
Sentencia nº 1541 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2008
Contratos de derecho público. Conflictos colectivos. Derecho nacional. Interpretación judicial
... de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, conforme a los poderes otorgados por la ... legitimación para intervenir en la presente causa respecto de ... efectivamente la transferencia de capitales, tecnologías, servicios, así como el acceso de ... -
Decisión nº WP02-R-2016-000497 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 27 de Mayo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelación del ... , ASOCIACION PARA DELINQUIR, LEGITIMACION DE CAPITALES ... Motivo: RECURSO DE APELACION ...
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Sentencia nº 1329 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2014
Recurso judicial. Proceso penal venezolano. Ciudadano por los delitos de tráfico ilícito. Capitales
... modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela…‘artículo 44.- La Libertad es inviolable, en ... - Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013
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Decisión nº 250 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Septiembre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión nº 266 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 3 de Octubre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión nº 07 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... SALA ACCIDENTAL DE LA ... ón, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del Estado ... ándose satisfecho el requisito de legitimación para recurrir atendiendo a lo previsto en el ...
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Sentencia nº 029 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-02-2018
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que : ... “… Son atribuciones ... de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema ... financiero y ... -
Decisión nº 297-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 30 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala N° 2 ... Corte de ... en la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 104 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Solicitud de avocamiento interpuesta por el ciudadano. Capital operativo. Delito. Público
... de la República Bolivariana de Venezuela en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta ... una operación típica del mercado de capitales y totalmente lícita para la fecha, le compra a ... por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, contenida en el artículo 4 de la ... -
Sentencia nº 674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Teléfonos. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Asociación. Prescripción
... por la República Bolivariana de Venezuela, quien se encuentra requerido por la División de ... denominado en nuestro país como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y se encuentra tipificado en el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... , por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 362 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
No es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentran pendientes solicitudes propias del proceso, a fin de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.
... ; así como de los delitos de LEGITIMACIÓN ... DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , previstos y ... República Bolivariana de Venezuela, sin proporcionalidad, indefinidas en ... el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Marzo de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ... la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 114 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
La solicitud de interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, ... contiene las atribuciones del Tribunal ... de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 11 de Febrero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ... de la Sociedad, y por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y Sancionado en el ...
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Sentencia nº 378 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Proceso penal especial. Violaciones graves a los derechos humanos. Tercio de la pena aplicable. Delito de abuso sexual
... de la República Bolivariana de Venezuela en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Junio de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...