ley legitimación capitales venezuela
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Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito
... Contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... vía transferencia Banco Central de Venezuela, se observan cuatro (4) cuentas, tres (3) de ... -
Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... Venezuela, en concordancia con el artículo 174, 175 y 179, ... el mercado de tráfico de drogas y legitimación de ... capitales, extorsiones y contrabando de ... - Se sanciona a la empresa Banesco Seguros, con multa por la cantidad que en ella se indica.
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Sentencia nº 244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Julio de 2012
Solicitud de radicación interpuesta por los ciudadanos. Delito de drogas. Escándalo público en la colectividad. Derecho de justicia
... Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos a ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, lesionan el orden socioeconómico por ella ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... con el articulo 90 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 63 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Contratos de interés público. Capital. Jefe de administración. Acción constitutiva del delito
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el ... , ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los ... -
Decisión nº IG012015000659 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 22 de Julio de 2015
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... , por los delitos de: LEGITIMACIN DE CAPITALES, ASOCIACIN PARA DELINQUIR Y DEFRAUDACIN ...
- Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Sentencia nº RC.000162 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Marzo de 2016
Recurso de casación
... , resulta pertinente destacar que la legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.” ... El anterior criterio ... , o cualquier otra forma societaria de capitales donde existan socios minoritarios ... Los ... -
CASTOR SIMON RINCÓN ROMERO CONTRA JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ RINCÓN, ANTONIO JOSÉ MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, ROSA ELENA URDANETA REYES
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR OCTAVO ... se encuentran en la Ley del Mercado de Capitales (artículo 120), la Ley para Promover y Proteger ... -patrimonio, representación, legitimación, interés, cualidad, y otros en una sola ficción ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 26 de Abril de 2010
... VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO ... ón de Prevención contra la Legitimación de Capitales de la Unidad de Prevención contra ...
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Sentencia nº 844 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Julio de 2013
Derecho de propiedad. Tutela judicial. Competencia en materia contra la legitimación. Uso comercial
... competencia en materia contra la legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 40.165 del 13.05.2013) ... FUNDAMENTOS DE ... -
Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2008
Carga de la prueba. Delito de legitimación de capitales. Derechos en el proceso penal. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, vulnerando los artículos 130, 131 y ordinal 1º ... la supuesta comisión del delito de Legitimación de Capitales en grado de Cooperador inmediato, ... -
Sentencia nº 029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Febrero de 2014
Apelación. Procesal penal. Tutela judicial efectiva. Delitos de acción pública
... modalidad de director y financista; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, desaplicó el citado artículo 374 del Código ... -
Sentencia nº 1510 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Noviembre de 2012
Derechos constitucionales a la libertad. Delito de legitimación de capitales. Recurso de apelación. Detención del penado a la orden
... mi defendido por el Delito de Legitimación de Capitales…” ... Que “[e]n fecha ... ón de la República Bolivariana de Venezuela ... Como petitorio solicitó “…Por todas las ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 4 de Octubre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 8 de Mayo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... y 6 Bum Bum, Estado Barinas son por LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA ... Financieras y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO SEPTIMO DE ... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...
- Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los Casinos y Salas de Bingo.
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 16 de Enero de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales ... Acusada: NÉLIDA TERESA VELOZ ACEVEDO ... DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... Víctima: IPASME Y EL ESTADO ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000074 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Marzo de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Es impretermitible que en el caso de haberse producido la recusación, inhibición o excusa de los jueces o las juezas indicados e indicadas en el referido artículo, el proceso penal se haya paralizado indefinidamente, para que tales circunstancias justifiquen el muy complejo procedimiento de la radicación.
... de la República Bolivariana de Venezuela ... Que “[e] n base a los anteriores ... Nacional con Competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos ... Financieros y ... -
El procedimiento de ausencia
... á no presente quien no se encuentre en Venezuela, no obstante, no cuestionarse en modo alguno su ... de la figura, tales como que la legitimación activa está reservada a los herederos o ... vendido y los bienes adquiridos con los capitales y rentas devengados a su favor”. Véase en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 28 de Noviembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ... En cuanto al delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, si bien es cierto, que el dinero ...