delito usura
-
Decisión nº 10 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Marzo de 2007
... mil (2000) días de salario mínimo urbano…”, con núcleo del delito de usura, ilicitud que priva al aparente contrato de todo efecto, debiendo ...
-
Decisión de Juzgado Superios Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 30 de Octubre de 2009
... al orden público (el artículo 114 constitucional constituye a la usura como delito perseguible severamente), declara sin lugar tal oposición en ...
-
Decisión nº UG012013000029 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 15 de Febrero de 2013
... ciudadano MERVIN GUTIERREZ, al estar incurso presuntamente en el Delito de Estafa Calificada, Usura y Asociación para Delinquir; asimismo se ...
-
Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 22 de Febrero de 2013
... de Venezuela, por la existencia de condiciones exorbitantes como la usura y el anatocismo, que contravienen el principio de igualdad y el orden ... Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la comisión del delito de usura y la práctica del anatocismo por parte de la actora ... En ...
-
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 28 de Junio de 2005
... actividad era la colocación de préstamos con intereses de usura ... Dijo también que, a la venta con pacto de retracto se le asignó un ... , saben que la actividad es contraria a derecho, expresando que el delito" de usura se encuentra tipificado en el artículo 108 de la ley de Protecci\xC3" ...
-
Decisión nº 1184 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 10 de Junio de 2008
... V-11.466.404, por la comisión de los delitos de Usura, Agavillamiento, Extorsión e Intermediación Financiera o Captación ... ón intentada en su contra, los cuales por ser provenientes de delito son nulos en forma absoluta, así mismo deja constancia que dicha querella ...
-
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Mayo de 2012
... Constitucional resguardado de manera particular, contra actos de LA USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, segn lo establecido en el Articulo ... existentes en el mercado financiero nacional, incurrir en delito de usura, y ser sancionado con pena de prisin de dos (2) a cinco (5) aos ...
-
Decisión nº S11-04 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Noviembre de 2007
... , a favor de la ciudadana FANNY MIREYA ACOSTA, de la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, tipificado en el Artículo 464 del Código Penal ... contrato que tenía una cláusula que si constituía el delito de usura esta actividad se precisa en octubre, punto uno, supuestamente el cheque ...
-
Decisión nº 53.858 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 23 de Mayo de 2012
... claramente la intención de no vender, sino la existencia del delito de usura al utilizar el inmueble una y otra vez para garantizar un ...
-
Decisión nº 1776 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 19 de Diciembre de 2012
... numero de Asunto IP-11-P-2010-006486, por los presuntos delitos de USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, previsto en el Artculo 144, concatenado ... BRITO y NICOLANTONIO UNGARI LOMANZO, por la presunta comisin del delito de ESTAFA, por lo que solicita a ese tribunal tomar el debido juramento de ...
-
Decisión nº 24 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 11 de Enero de 2006
... CALZADILLA, atribuyéndosele en ese acto la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida Calificada, previsto y sancionado en el artículo ... violación del articulo 126 de Ley de Protección al Consumidor y de Usura como que contempla en el delito de usura por haber exigido intereses ...
-
Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Diciembre de 2009
... le cargan intereses mensuales, incurriendo el actor en anatocismo y usura. De seguidas procede a reconvenir a la parte actora. Acompaña copia de ... 1 y 2% se capitalizan y como consecuencia de ello se incurre en el delito de usura; que habiendo recibido la demandante reconvenida por parte del ...
-
Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Diciembre de 2009
... le cargan intereses mensuales, incurriendo el actor en anatocismo y usura. De seguidas procede a reconvenir a la parte actora. Acompaña copia de ... 1 y 2% se capitalizan y como consecuencia de ello se incurre en el delito de usura; que habiendo recibido la demandante reconvenida por parte del ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 3 de Marzo de 2005
... ÓN INDEBIDA, tipificado en la fecha de comienzo de ejecución del delito y CONCURSO PROPIAMENTE DICHO DE ESTAFAS, tipificado en el artículo 464 ... USURA por os sujetos activos y pasivos, consagrada la misma en el decreto de ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 29 de Julio de 2011
... QUERELLANTE: JOSE ANTONIO LEON ... DELITO: AGAVILLAMIENTO, ESTAFA, ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS, DEFRAUDACION RIBUTARIA, USURA GENRICA, RECARGOS ILEGALES ... PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE SEGUNDA ...
-
Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... a los gobiernos miembros del grupo para combatir este delito , no obstante , no puede intervenir de manera directa en la ... Delito Causas ingresadas • Estafa • 13.492 • Usura • 714 • Captación ilegal de dinero • 116 • Total ... -
Sentencia nº 1228 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Septiembre de 2000
Acusación penal copia simple de documentos públicos. Elementos de prueba. Delito de usura. Contrato de venta con pacto de retracto entre la parte acusadora ciudadana
... de Enjuiciamiento Criminal derogado, por la presunta comisión del delito de USURA, previsto y sancionado en el artículo 108 de la Ley de ... -
Sentencia nº 2932 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Octubre de 2005
Tutela judicial efectiva de derechos. Acción de amparo constitucional. Delito penal de estafa. Pérdida del interés procesal por falta
... acusación por la presunta comisión de los delitos de estafa y usura, de conformidad con los artículos 114 de la Constitución de la ... ", constataron -a su decir- " ... que los hechos denunciados como delito penal de estafa y usura no revisten carácter penal, sino que revisten ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 21 de Noviembre de 2006
... (sic) Supremo de Jusiticia, en su sentencia como anatocismo y usura ... Ahora bien, estudiadas como han sido las actas que reposan en el ... algún tipo penal de los previstos en nuestra norma jurídica como delito. Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal, considera que lo ...
-
Decisión nº 09 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 10 de Noviembre de 2006
... para los diversos tipos de operaciones, porque se cae en el delito de usura que sanciona el artículo 1° del Decreto N° 247 sobre ...
-
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2006
... ía simulando para evitar un proceso penal por la comisión del delito de usura. Empero, con la afirmación del actor, de que la conducta de ...
-
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 27 de Octubre de 2004
... 808.379 contentiva del delito de usura y fraude por ante la Fiscalía Undécima del Ministerio Público ...
-
Decisión nº C-2010-000653 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 1 de Abril de 2011
... del inmueble objeto de esta acción o demanda; y que no ha cometido delito alguno sobre la presunta comisión del delito que denunciaron por ante la ... con el N° 18F2-2C-0922-09, por la presunta comisión del delito de Usura en las Operaciones Financieras, para que el Tribunal de Control emita el ...
-
Decisión nº PJ0572012000120 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 20 de Julio de 2012
... ón de la sentencia cuya base de sustentación es la comisión de un delito de fraude y usura, constituido además sobre un evidente fraude procesal ...
-
Decisión nº 4651 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 3 de Junio de 2010
... ás, que nunca debían ser computados como intereses pues sería el delito de usura ... Que en la letra de cambio por CUATRO MILLONES DE BOLIVARES ...