instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Febrero de 2013
... , BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO…”, ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) Y OTRAS ES FINANCIERAS…”, ... 3.- Oficio 1587, de fecha 26 de ...
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Sentencia nº RC.000738 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Diciembre de 2014
Recurso de casación por infracción de ley. Impugnar. Contrato de cobranza documentaria. Contratos mercantiles internacionales
... aplica frente a las entidades bancarias encargadas de realizar el cobro. En efecto al ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras vigentes para esta fecha, se aprobó ... -
Sentencia nº 74 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 12 de Mayo de 2009
... a la inmovilización de las cuentas bancarias del Instituto de Previsión Social del Médico, ... ser requeridos por las propias instituciones bancarias a sus clientes o a los órganos ... por parte de las instituciones financieras, con la expresa advertencia de que el ...
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Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008
... Superintendencias de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante las cuales informan que el ... ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias con ninguna de las referidas entidades; y Banco ...
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Decisión nº 330-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Noviembre de 2013
... las Medidas Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento Financiero, en uiera de las instituciones bancarias o financiera, ubicadas en el territorio ... de las instituciones bancarias o financieras ubicadas en el territorio venezolano, a favor de ...
- Se sanciona con multa a las Entidades Bancarias que en ellas se mencionan.
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Noviembre de 2015
... ía sustraído el dinero de las cuentas bancarias, causándole un daño patrimonial a su ... a la Superintendecia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a los fines de que ... de Bancos y otras Instituciones Financieras les asigna valor probatorio para comprobar los ...
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Decisión Nº AH17-X-2016-000003 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2017
este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Bolivariana Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que los abogados OSWALDO URDANETA BERMÚDEZ y VÍCTOR RUBIO MUÑOZ, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el...
... Juzgado, si en ellas existen cuentas bancarias, en el primero de ellos a nombre de Lilian Elvira ... de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo 168). Es más, por lo ... -
Breves notas a la reforma parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 11-2014
El artículo analiza las principales reformas de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, y señala sus principales vicios de inconstitucionalidad
... democrática fue barrida y las instituciones que existen son una fachada que le permiten al ... contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros; ... 7 ... -
Sentencia nº 00960 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Agosto de 2012
Protección social. Desistimiento del procedimiento. Orden público. Contratos de auxilio financiero
... marzo de 1985, regido por la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... quien le fueron congeladas sus cuentas bancarias con ocasión del decreto de la referida medida de ... posea en cualquiera de las entidades financieras del país, para lo cual se acuerda oficiar a la ... - Resolución por la cual las Instituciones Financieras deberán acondicionar por lo menos el treinta y 33 por ciento (33%) de la totalidad de los cajeros electrónicos ofrecidos para el uso de clientes, para que sean fácilmente accesibles y utilizables por parte de personas de la tercera edad.
- Se prohíbe realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.
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Sentencia nº 325 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 15 de Octubre de 2015
Prueba de informes. Acción de nulidad. Contratos de préstamo. Valor del objeto del contrato
... y ordene oficiar (…)” a las instituciones financieras Banco Provincial y Banco Occidental ... depósitos realizados en las cuentas bancarias pertenecientes a la ciudadana Ylleni Alejandra ... -
Sentencia nº 00771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Junio de 2011
Acción judicial de cobro. Protección social. Personas jurídicas de derecho público. Liquidación administrativa de los bancos
... en el artículo 150 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario en cuanto a que la diferencia ... en la liquidación de las instituciones bancarias se aplica “una suerte de procedimiento ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras en fecha 16 de enero de 1994, publicada en la ... - Decisión nº WP01-R-2014-000497 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
- Se sanciona con multa a las entidades bancarias que en ellas se mencionan.
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Decisión Nº AP71-R-2017-000098 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-01-2018
SIN LUGAR la apelación intentada por la abogada JINNESKA GARCÍA, en su condición de defensora judicial de la parte demandada, ciudadana MARIA JOSE RUIZ RODRÍGUEZ contra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2016, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por...
... de Venezuela, en las que dichas instituciones financieras informaron el pago de los cheques Nos ... de las páginas web de las entidades bancarias, Banesco Banco Universal y Banco de Venezuela. En ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-001071 de Juzgado Primero Superior Del Trabajo (Caracas), 13-06-2018
n fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación de la parte actora contra la decisión del Juzgado Séptimo de Primea...
... ; que tenía firma autorizada ante instituciones financieras de las cuales la demandada era ... y las autorizaciones en las cuentas bancarias, lo cual fue expuesto en la audiencia pasada, no ... - Resoluciones mediante las cuales se designa la Junta Administradora de los Conjuntos Residenciales que en ellas se mencionan, integrada por los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan.
- Vigente Decreto Nº 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social.
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Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013
... ” pagadas a sus acreedores (Instituciones Financieras) pues estos, directamente, descuentan ... cuenta y nombres de las instituciones bancarias y financieras ubicadas en el extranjero de donde ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 29 de Febrero de 2016
... , señalar el contenido de la LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (…) donde se establece: ... Está prohibido a las instituciones bancarias", así como a sus directores (…) trabajadores (\xE2\x80" ... información de las operaciones financieras que realicen sus usuarios. Si bien los jueces de ...
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Banco Venezolano de Crédito, S.A.C.A. interpone demanda contra el Banco Central de Venezuela, por indemnización de daños y perjuicios.
Derecho público. Indemnización de daños y perjuicios. Documento administrativo. Solicitudes de transferencias con fecha valor
... -01-02-104, a las cuentas de otras instituciones financieras ... Indican que de las ... , S.A.C.A., conforme a las prácticas bancarias comunes vigentes, pues su mandante “se ... -
Sentencia nº RC.00604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 23 de Septiembre de 2008
Falta de base legal del fallo. Interés legal. Seguros. Caducidad legal
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras que regula la materia de intereses y ... lugar a dudas, que las instituciones bancarias están sujetas a lo que, en materia de tasas de ...