instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Diciembre de 2014
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Código de Comercio, la Ley del ... que no existen para las instituciones bancarias obligación alguna tanto legal como convencional ...
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Decisión Nº AP71-X-2016-000158 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-06-2017
DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 243 y 244 del Código de Procedimiento...
... cuentas corrientes en las citadas instituciones bancarias o financieras, y que de igual forma, no ... -
Sentencia nº 00218 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 25 de Febrero de 2016
Judiciala. Recurso contencioso tributario. Suspensión de efectos del acto administrativo. Contador público sobre los estados financieros
... o para ser presentados a instituciones financieras, bancarias, crediticias o a terceros ... -
Sentencia nº 633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano. Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Delito. Gobierno extranjero
... sociedades ficticias, abrieron cuentas bancarias a nombre de estas empresas fantasma (sic) y ... 4.500.000.0000 (sic) USD a diversas instituciones financieras aseguradas a escala federal ... -
Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Cuestión esta que el Juzgador no ... , ni por actividades comerciales, ni bancarias ... TERCERO: DENUNCIA EL RECURRENTE ... -
Sentencia nº 809 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Julio de 2010
Acción de protección de derechos cívicos. Grupo financiero internacional. Obligaciones de crédito. Condición suspensiva
... a través de varias entidades financieras que corporativamente ofrecían diversos productos ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN en la exposición de motivos ... o en los Registros de Referencias Bancarias llevados por el Consejo Bancario Nacional, con lo ... -
Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... é?; c) ¿Cuáles son las operaciones financieras que forman parte de la denuncia que públicamente ... Relación de cuentas bancarias del Diputado Richard Mardo. Comunicación n° ... Richard Miguel Mardo Mardo en las instituciones financieras: Banco Nacional de Crédito, Banesco, ... -
Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento
... , BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, con ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.U.D.E.B.A.N), ASÍ COMO A LA ... - Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
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Decisión nº 1729 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Junio de 2015
... Crediticios por parte de instituciones Financieras ... ii) Intereses moratorios ... la retención, las Instituciones bancarias" y financieras que actúen como agentes de retenci\xC3" ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Junio de 2012
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras para la celebración de dicha ... consigo el cese en esas Agencias Bancarias, de operaciones de una entidad de intermediación ...
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Decisión nº 04 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Abril de 2014
... desde que observe las irregularidades financieras hasta que fue formulada la denuncia ante la ... ían firmas conjuntas en las cuentas bancarias de la referida alcaldía…”, existiendo ... y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas ...
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Sentencia nº 00693 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Julio de 2010
Declaraciones de ingresos. Impuesto sobre actividades económicas de industria. Administración pública. Empresa accionante en el marco del recurso contencioso tributario
... compañías Fiduciarias, Sociedades financieras, etc’ y ‘Otros Establecimientos Financieros ... Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras mediante los oficios HSB-011-02-4580 ... que realicen operaciones bancarias, de capitalización y de ahorro y préstamo, el ... -
Bibliografía
... , Carlos y Alfredo Acedo Machado, Instituciones financieras , Caracas, McGraw Hill, 7.ª ed., ... ís, Direito aplicável ás operações bancárias inter-nacionais, en: Revista da Ordem dos ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Abril de 2011
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de fecha 03 de noviembre de 2001, ... a los acreedores de las instituciones bancarias en el tiempo establecido en el artículo 127 de ...
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Decisión nº 0045-2015 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Julio de 2015
... y otros rubros cobrados por las instituciones financieras bancarias pagadas por VEPICA, de los ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Noviembre de 2013
... ó en cuenta los pagos realizados Instituciones Bancarias a saber Banco Exterior, C.A. Banco ... celebradas con las sociedades financieras BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL; BANESCO, ...
- Se revoca el nombramiento del ciudadano Hernán Ignacio Durán Amaro, y se designa a la ciudadana Ana María Rodríguez, como miembro de la Junta Interventora de las Sociedades mercantiles que en ellas se mencionan.
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Sentencia nº 185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Mayo de 2009
Recursos de la entidad financiera. Delito. Investigación al ciudadano. Derecho a la libertad
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 7 de la Ley Sobre Régimen Cambiario ... mediante cuestionables operaciones bancarias autorizadas por el imputado ELIGIO CEDEÑO, por ... -
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 23 de Mayo de 2011
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), de fecha 11 de junio de ... - Medidas de embargo sobre las cuentas bancarias y o cualquier producto financiero a nombre de la ...
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Sentencia nº 00767 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Junio de 2011
Recursos. Solicitud de acumulación. Seguros. Medida de embargo preventivo
... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, promulgada mediante Decreto Ley N° ... de bienes registrados, cuentas bancarias o valores a nombre de los ciudadanos Antonio ... -
Decisión nº 003-12 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2012
... de inmovilización de las cuentas bancarias que señalo a continuación, la cual fue ... o Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), en tal sentido… ...
- Se designa a la ciudadana María Casilda García Contreras, Consultor Jurídico de esta Superintendencia, en calidad de Encargada, y se delega la firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. (Autorización de actuaciones en instituciones bancarias, notificación de incumplimiento de normativas legales, autos de culminación, certificación de documentos, entre otros).
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Sentencia nº 00058 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Febrero de 2004
Implementación de planes de rehabilitación. Recurso de nulidad. Acto administrativo. Auxilio financiero a bancos
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Especial de Protección ... los que debían someterse las entidades bancarias objeto de auxilios financieros, tenían que ...