instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº RC.00335 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2008
Acción cambiaria de los títulos valores. Falta de pago. Contratos. Seguridad jurídica
... distintos de vinculación de instituciones bancarias con terceros relacionados y vinculados, ... tener con bancos o instituciones financieras regulados por la Ley General de Bancos y Otras ... -
Banca privada no puede calibrar cajeros hasta tener todos los billetes
... , Amazonas, Apure y Bolvar.Otras instituciones financie ras, no obstante, todava no han ... saliendo remesas.En las oficinas bancarias de Carabobo los clientes recibieron los ...
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Decisión nº 490 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 16 de Noviembre de 2010
... personas que represento abrimos cuentas bancarias en el Banco Canarias; la mía tenía depositado ... de la ley general de bancos y otras instituciones financieras, en su orden respectivo, y el último ...
- Se establecen las 'Directrices que permiten Determinar el Cumplimiento de los Requisitos de Experiencia, Honorabilidad y Solvencia, Exigidos para el Ejercicio de la Actividad Bancaria'.
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Decisión nº PJ0072013000283 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Julio de 2013
... Ley de Reforma Parcial de La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ahora Superintendencia de las Instituciones del ... que se adopte respecto de instituciones bancarias o empresas relacionadas, no podrá intentarse o ...
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Decisión nº PJ0072013000281 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Julio de 2013
... Ley de Reforma Parcial de La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ahora Superintendencia de las Instituciones del ... que se adopte respecto de instituciones bancarias o empresas relacionadas, no podrá intentarse o ...
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Decisión nº PJ0072013000284 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Julio de 2013
... Ley de Reforma Parcial de La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ahora Superintendencia de las Instituciones del ... que se adopte respecto de instituciones bancarias o empresas relacionadas, no podrá intentarse o ...
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Decisión nº 137 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 7 de Abril de 2015
... 3° del artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (…)” ... En ese ... por parte de las instituciones bancarías de suministrar información relativa a las ... ordena librar oficio a las entidades financieras: BBVA Banco Provincial, S.A., Banco Universal ...
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Decisión Nº AP11-V-2012-000270 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-01-2017
Por las razones anteriores, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la demanda que por NULIDAD DE VENTA Y DAÑOS Y PERJUICIOS incoara el...
... ), de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), así como de sas Instituciones Financieras ... En fecha 13 de marzo de 2014, el abogado ... ón de movimientos y transacciones bancarias, suscribir contratos de Opción de Compra Venta y ... -
Decisión nº PJ0072013000282 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Julio de 2013
... Ley de Reforma Parcial de La Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ahora Superintendencia de las Instituciones del ... que se adopte respecto de instituciones bancarias o empresas relacionadas, no podrá intentarse o ...
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Decisión Nº AP21-R-2017-000642 de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo (Caracas), 03-10-2017
Por lo antes expuesto este Juzgado Superior Octavo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 30 de junio de 201
... ó información a los siguientes instituciones: 1.- al Instituto Venezolano de los Seguros ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN): En relación a los informes ... provenientes de las referidas entidades bancarias no resuelven el fondo de la controversia, se ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008
... empresa de bloquear sus cuentas bancarias. Dicha impugnación fue contestada por los ... eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien ... ía jurídica de las entidades financieras a las que pertenezcan, haciendo del conocimiento ...
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Decisión nº pj0062015006271 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Junio de 2015
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras Nº 627.09 del 27 de noviembre de ... judicial que intenten las instituciones bancarias que se encuentran en proceso de intervención, ...
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Sentencia nº RH.000460 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Julio de 2014
Municipios. Administración pública. Competencia en materia civil. Recurso de apelación
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias" y financieras, por cuanto, ante la naturaleza jur\xC3" ... -
Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Marzo de 2012
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras; alega que su representada desempeño ... del manejo fraudulento de las gestiones bancarias que obligaron a la intervención bancaria por ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 17 de Abril de 2012
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; 462 del Código Penal y artículo 6, ... de INFORMACIÓN FALSA PARA OPERACIONES BANCARIAS y ESTAFA, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 1925 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Marzo de 2012
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), debe estar amparados ... la condición de las instituciones bancarias, sino que expresa “…todo pagaré bancario al ...
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Decreto N° 5.620, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica.
... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de ... otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras instituciones financieras ... 2. La cesión de cheques, valores, depósitos en ...
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Decisión nº 080-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2012
... ó la totalidad de las operaciones financieras realizadas por la actora, sin excluir aquellas ... cambio libradas por bancos y otras instituciones financieras domiciliadas en Venezuela o ... cambio) por parte de las instituciones bancarias, infringe la disposición contenida en el ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 17 de Octubre de 2012
... previos en la actividades contables y financieras, comprometiendo con ello el patrimonio de la ... INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL”; de donde quien ... embargo sobre bienes muebles y cuentas bancarias pertenecientes a la asociación COOPERATIVA ...
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Rodolfo Plaz Abreu y otros
Autorización de contrato. Competencia tributaria. Administración pública. Denuncio para concesiones
... ciertos documentos por parte de las instituciones financieras ( ... )”. En criterio de los ... cambio a la orden de las instituciones bancarias a favor del Distrito Metropolitano, cuando ... -
El derecho al olvido
La presente colaboración reflexiona sobre un derecho que ha surgido producto de las tecnologías de la información y que cada día adquiere mayor reconocimiento en diversos ordenamientos, el cual no es otro que el derecho al olvido. Para su análisis se parte de nociones preliminares para así comprender su la relación con el sistema de facultades fundamentales. Ciertamente, el autor después de...
... de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras de 2001 y que se mantuvo inalterado ... aplicadas por las distintas entidades bancarias para efectuar dicho cobro; y c) que se determinen ... -
Sentencia nº 1107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2008
Trabajadores por las obligaciones laborales. Contratos de depósitos. Derecho público. Grupo de ahorristas
... ón para realizar operaciones financieras con otros bancos distintos al de Aruba (…)” ... efecto de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y de la Ley de la Emergencia ... derivados de las operaciones bancarias realizadas con sus respectivos clientes ... Con ... -
Sentencia nº 00456 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2013
Sanción de multa. Administración tributaria. Créditos fiscales para los períodos impositivos. Determinación de débitos fiscales en materia de impuesto al valor
... de que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) oficiara a las dades bancarias" con el objeto de informar si la recurrente manten\xC3" ... (SUDEBAN), requiriera a las entidades financieras información relativa a las posibles cuentas ... -
Sentencia nº 00120 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2008
Competencia administrativa. Falta disciplinaria. Respetabilidad del poder judicial. Prueba ni la consignación de documentos públicos
... Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras formuló una denuncia contra la ... bienes de la empresa, movilizar cuentas bancarias, aceptar títulos valores y en general celebrar ...