instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Julio de 2016
... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en Gaceta Oficial ... parte demandada con las instituciones financieras Bancoro, BanPro y Banco Canarias; más el ... a favor de las instituciones bancarias en proceso de liquidación BANCORO, BANCO ...
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Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... los bancos, casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen ... por adelantado mediante transferencias bancarias al proveedor, para la presentación del evento ... -
Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Julio de 2011
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones de Financieras, publicada en Gaceta Oficial de la ... proceso fraudulento de las gestiones bancarias, ordenando la intervención del Banco Canarias de ...
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Sentencia nº 591 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010
Exhibición del documento. Administración pública. Acción. Promoción de pruebas
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones" Financieras, por lo cual nos oponemos a la admisi\xC3" ... estado financiero de dos instituciones bancarias como lo eran los Bancos de Venezuela y el ... -
Decisión nº 916 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Septiembre de 2016
... que mantienen con las nombradas Instituciones Financieras (sic) y con el objeto de evitar la ... demuestran que las Instituciones Bancarias y Financieras (sic) no dieron cumplimiento con la ...
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Sentencia nº 2592 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Noviembre de 2004
Derechos de crédito. Acciones de cobro judicial contra instituciones financieras. Obligaciones mercantiles. Ente liquidador de la administración pública
... la Ley de General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (vigente rationae tempore), a la ... De manera que las normas bancarias" antes indicadas deben ser interpretadas en atenci\xC3" ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 22 de Marzo de 2013
... BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, sin ... úper Intendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como la Dirección de Registro ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Mayo de 2012
... DE GARANTÍA DE DEPOSITO Y PROTECCIÓN BANCARIAS (FOGADE), instituto autónomo, creado mediante ... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones" Financieras, promulgada mediante el Decreto Ley N\xC2" ...
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Sentencia nº 01683 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Noviembre de 2009
Medida de intervención. Lesión flagrante al derecho a la defensa. Nulidad. Representación judicial de la parte accionante
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS en fecha 15 de noviembre de 2000, ... de intervención de instituciones bancarias y consecuentemente de empresas relacionadas con ... -
Decisión nº D8-05 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 13 de Agosto de 2007
... , mantienen en las diversas instituciones Financieras, cuentas de ahorros, corrientes, ... o cualquier tipo de transacciones bancarias, y en caso positivo, copia de los respectivos ...
- Se dictan las instrucciones relativas al pago de la cuota de la contribución que deben efectuar las instituciones sometidas a la supervisión y control de este Organismo, así como los bancos sometidos a Leyes especiales.
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Decisión nº PJ0662011000021 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 18 de Febrero de 2011
... en la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras ... Que aún, en el supuesto ... actividad desplegada por las Agencias Bancarias que fueron fiscalizadas, la ejerce la ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Mayo de 2015
... el año 1996 inicio relaciones financieras con el Banco Provincial, acordado en consecuencia ... , con distintos números de cuentas bancarias, y quince (15) cheques a la cuenta corriente Nro ... con Rango y Fuerza de Ley de Instituciones Financieras del Sector Bancario, obliga a los ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 16 de Febrero de 2016
... , las pruebas de informes a las instituciones bancarias, las pruebas de informes enviadas por ... , y que no mantiene operaciones financieras con dichos institutos ... De un análisis y ...
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Decisión de Juzgado Segundo De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 5 de Noviembre de 2012
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban). Alegan que el Banco ... a las instituciones financieras y bancarias en general, de conformidad con lo establecido en ...
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Decisión nº 052-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 2 de Abril de 2008
... se dirigió por escrito a todas las instituciones financieras con las que tenía obligación de ... al no proceder a abonar en las cuentas bancarias de la recurrente, las cantidades correspondientes ...
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SEGUROS NUEVA ESPARTA, C.A.
... objeto de la movilizacin de las cuentas bancarias de SEGUROS NUEVA ESPARTA, C.A, el Tribunal ordena librar oficios a las Instituciones Financieras y Bancarias, donde aquellas se hayan ...
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Decisión nº IG012014000547 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 22 de Septiembre de 2014
... o inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadano FARID ABIL MOUNA ... División de Experticia Contables y Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) ... TERCERO: Sea diferida ...
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Sentencia nº 1111 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Noviembre de 2010
Derecho al acceso a la información. Tutela judicial efectiva. Bienes en el extranjero. Solicitud habeas data
... , Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financiera (SUDEBAN) y contra los ciudadanos ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), a los fines de que entregue la ... solicitud respectiva a las autoridades bancarias de ese país. Igualmente, dicha rogatoria debe ... -
Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... 348 En Ecuador, las instituciones bancarias se encuentran a cargo de la ... En las instituciones financieras sean bancos o cooperativas, el lavado de activos ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... , Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro Instrumento Financiero a los ... fin principal suministrar a las instituciones participantes, la información requerida para ... de personas naturales y/o jurídicas (financieras y no financieras), que mantienen relación con la ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2019
... 6. “Criptomonedas”. 7. Instituciones financieras. 8. Actividad aseguradora. 9 ... mantengan las respectivas instituciones bancarias en el Banco Central de Venezuela por la cantidad ...
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Decisión Nº AP11-V-2014-000882 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-03-2017
Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cumplimiento de contrato de promesa bilateral de compraventa incoada por la ciudadana MARIA ALEJANDRA OSORIO...
... tribunal debe valorar dichas tarjas bancarias conforme al criterio emanado del Tribunal Supremo ... de depósitos emanadas de las instituciones bancarias, son librados a raíz de un contrato de ... provenientes de las dos instituciones financieras antes mencionadas se contradicen en cuanto a la ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Abril de 2015
... se libre Informes a las entidades Bancarias Banesco, Banco Universal y Bando de Venezuela ... instituciones imparciales e idóneas, responde a un valor ... públicas, privadas, entidades financieras, asociaciones gremiales y toda clase de persona ...
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Decisión nº Nº016-11 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Marzo de 2011
... de La Ley General de bancos y Otras Instituciones Financieras ... MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA ... forma ilícita funciones y facultades bancarias atribuibles única y exclusivamente a las ...