instituciones financieras no bancarias
- Se fija el porcentaje de la cartera de Crédito Turístico que deben destinar las Instituciones Financieras para el financiamiento de las operaciones y proyectos de carácter turístico.
- Se dicta con carácter temporal las 'Condiciones de Administración de Riesgo para los Créditos Objeto de Reestructuración Conforme al Decreto Nº 8.012 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola'.
-
Decisión de Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de Caracas, de 13 de Junio de 2007
... accionario de la mencionadas instituciones bancarias; la adopción de un conjunto tendente a ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras en su artículo 252 dispone que los bancos e ...
-
Sentencia nº 611 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Noviembre de 2008
Contrato de concesión. Delitos de tráfico ilícito nacional. Acciones. Utilización de capitales
... GONZÁLEZ, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como actividad ... de Experticias Contables y Financieras, para que realizara informe preliminar y ... pronunciada, propia de este tipo de instituciones. Y aún lo que nos resulta más grave es que ... - Podrán transferirse dólares desde Venezuela
-
Decisión nº 039-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Septiembre de 2014
... referidos depósitos o transferencias bancarias efectuadas a las distintas cuentas bancarias de ... que posee la contribuyente en las instituciones financieras que allí se indican, sin que ello ...
-
Decisión nº 295-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Agosto de 2014
... ) Preventiva (sic) de las Cuentas (sic) Bancarias" (sic) de mi representado, el ciudadano KERVIN JOS\xC3" ... informar al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, de lo decidido por éste ... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 23 de Febrero de 2010
... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en el artículo 6 en relación con ... ahorristas de las referidas entidades bancarias y del sistema financiero patrio ... Como ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 18 de Febrero de 2015
... ón y el congelamiento de cuentas bancarias y activos a nombre del imputado y la ... oficiarse a la Superintendencia de Instituciones Financieras (SUDEBAN). J.- Se acuerda la ...
-
Calidad proactiva del Cliente con enfoque Servqual y competitividad de la banca pública, Azogues, Ecuador
La calidad de servicio al cliente es un elemento fundamental en el mercado financiero, puesto que, se encamina a satisfacer las expectativas y requerimientos de los clientes. El objetivo es medir la calidad del servicio al cliente de la banca pública de la ciudad de Azogues durante el año 2021. Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, una muestra de 72 participantes pertenecientes...
... la relación entre las entidades bancarias y los clientes; lo cual, se ha logrado ... que, esto permitirá a las instituciones fin ancieras ser más competitivas y, al ... Excelente ¿Las entidades financieras procuran atender en el menor tiempo ... -
Decisión Nº BP01-P-2010-006007 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control (Anzoategui), 03-01-2017
Este Tribunal de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decretó de conformidad con los artículos 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el numeral 3 del articulo 300 Ejusdem, la extinción de la acción penal y como consecuencia de ello el SOBRESEIMIENTO
... , BLOQUO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO QUE ... otorgadas por este Tribunal a las Instituciones Interpol, Sudebam, Cuerpo de Investigaciones ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como la Dirección de Registro y Notarias ... -
Sentencia nº RC.000737 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015
Pago de la deuda. Orden público. Falta de aplicación en la valoración de la prueba de inspección judicial. Acción
... de préstamos) emitidos por las instituciones financieras se encuentran domiciliados para ser ... 119, 120, 121, y 122 (notas de debito bancarias Nros 579569, 673478, 711384 y 707877, contentiva ... -
Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 21 de Junio de 2016
... 447 del 16 de junio de 2010, Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial ... autorizada ante las Instituciones Financieras en la cual mi representado tenía sus cuentas ...
-
Sentencia nº 00668 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 10 de Junio de 2015
Intimación de honorarios profesionales. Solicitud de embargo ejecutivo de la pensión vitalicia mensual. Condición inembargable de los salarios de los trabajadores. Jubilación
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) (…) a los fines de ar, las cuentas bancarias que tenga en cualquier parte del país y de ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 20 de Mayo de 2014
Pruebas en la causa. Cotejo mediante inspección judicial en las oficinas de la sociedad mercantil. Proceso. Acción
... de los cheques depositados en las instituciones bancarias ... En razón de lo expuesto, observa ... ósitos bancarios en las instituciones financieras en las cuales fueron realizados. Así también se ... -
Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Agosto de 2015
... Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras, publicado en Gaceta Oficial Nro ... Por ello, cuando las entidades bancarias reciben el dinero de terceras personas, para ser ...
-
Decisión nº 14 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 27 de Enero de 2014
... ó “RECUPERACIONES MERCANTILES & FINANCIERAS, SOCIEDAD CIVIL (MERCAFIN)”, inserta en la ... és social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos de ... , a través de depósitos en sus cuentas bancarias. No recuerda el tiempo exacto en la empresa ...
-
Sentencia nº 1304 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Agosto de 2011
Lapso de caducidad. Declarar. Derecho de acción. Acción de tutela constitucional
... y usura por parte de las entidades Bancarias, demande al Banco Fondo Común C:A, entidad ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras SUDEBAN, que igualmente identifica a ... -
Decisión Nº AP11-V-2012-001346 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-06-2017
Este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, a fin de proceder a su admisión o no, realiza las siguientes consideraciones: Se evidencia de los autos que conforman el presente expediente que, en fecha 6 de junio de 2017, se agregaron los escritos de promoción de pruebas presentados por las partes. Ahora bien, de acuerdo al artículo 397 del...
... • Si giró instrucciones financieras desde SOUTHERN & HOLDING INVESTIMENT LIMITED para ... Bancarias CitiBank, Private Bank (Suiza) identificada con ... , tal como fue comunicado a las instituciones financieras, BANCO DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, ... -
Decisión nº 606-11 de Tribunal Décimo Séptimo de Juicio de Caracas, de 23 de Febrero de 2012
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACION , tipificado en el ... , la que impone a la instituciones bancarias la obligación de abrir las cajas de seguridad de ...
-
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2016
... 5. Régimen de las Instituciones Financieras ... 6. Régimen de la Actividad ... mantenerlas en cuentas en instituciones bancarias o de similar naturaleza, a los efectos de su ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Abril de 2010
... de La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y artículos 462 y 286 del Código ... de los soportes de las operaciones bancarias que, los fondos fueron presuntamente, aportados ...
- Se emiten las 'Normas para la apertura, traslado o cierre de agencias, oficinas, sucursales y centros de negocio e instalación y cierre de taquillas externas, taquillas asociadas, mostradores informativos, cajeros automáticos o electrónicos y otras modalidades de atención a clientes, usuarios y usuarias, en el territorio nacional'.
-
Decisión nº 124-2009 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Octubre de 2009
... concepto de intereses efectuados a instituciones financieras durante el ejercicio fiscal 1995, no ... en los casos de operaciones pasivas bancarias, excluyendo de esta forma las operaciones activas ...
-
Decisión nº 675 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito Primer Circuito de Sucre, de 7 de Febrero de 2012
... es cliente o no en dichas instituciones financieras; el tipo de instrumento financiero ... conyugal se manejaron varias cuentas bancarias a nombre del demandante de autos; en torno a ello ...