ley legitimacion capitales
-
Sentencia nº 134 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Los delitos perpetrados por agentes del Estado (militares o civiles) en ejercicio de sus funciones, constituyen acciones contra la seguridad pública que agravan el carácter lesivo de la actuación. Es indudable que la colectividad repudie tales hechos, ya que el rol social atribuido a estos, implica la preeminencia de valores éticos en el deber de velar por la seguridad e integridad de sus...
... general, ya que los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y ... asociación, son desarrollados por organizaciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 23 de Marzo de 2010
... y 462 del Código Penal, desestimándose el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 de la Ley Orgánica ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 6 de Septiembre de 2012
... ésimo Segundo (52) a Nivel Nacional con competencia en Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público ...
- Vigente Código Civil
-
Decisión nº 313-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 3 de Noviembre de 2014
... Público les imputó la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
-
Decisión de Tribunal Primero de Ejecución de Delta Amacuro, de 25 de Junio de 2015
... Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de Ley Orgánica ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 29 de Agosto de 2012
... por el delito que admite los hechos, sino también por el de legitimación de capitales, teniendo igualmente acumulada otra causa por un delito ...
-
Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014
... Cuarta a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de ...
-
Sentencia nº 346 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2010
Instancia judicial penal. Paz pública. Delitos de tráfico de droga. Administración de justicia
... ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los artículos 31 de la Ley Orgánica contra ... -
Sentencia nº 1329 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2014
Recurso judicial. Proceso penal venezolano. Ciudadano por los delitos de tráfico ilícito. Capitales
... y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el ... -
Sentencia nº 029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Febrero de 2014
Apelación. Procesal penal. Tutela judicial efectiva. Delitos de acción pública
... Y PSICOTRÓPICAS en la modalidad de director y financista; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº FG012012000324 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 6 de Agosto de 2012
... que la ciudadana pueda estar incursa en el delito de legitimación de capitales o de Droga, por tanto de la misma se verificó que la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 15 de Diciembre de 2010
... el primero de los nombrados; y, para ambos, por el delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 5 de Mayo de 2011
... VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PASIVAS E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN ... MOTIVO DE ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 19 de Septiembre de 2012
... DELITOS: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, POSESIÓN DE EQUIPOS, ALTERACIÓN ILÍCITA DE PLACA y ...
-
Decisión nº 082 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Marzo de 2008
... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 37 de ...
-
Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... tipificados en las normas de prevención y control de legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de ...
-
Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción ... g) Falta de ... pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 6 de Noviembre de 2009
... el referido imputado por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, mediante la cual declara: “…Sin Lugar la solicitud ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Agosto de 2015
... extorsión, en este sentido, se puede abordar el delito de legitimación de capitales como uno de los más relevantes dentro del accionar de la ...
-
Decisión nº 1C-13.938-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 14 de Marzo de 2011
... DELITO (S) LEGITIMACION DE CAPITALES PASIVAS, E INDUCCION A LA CORRUPCION ... El Tribunal ...
-
Sentencia nº 394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Julio de 2007
Delito. Capitales. Abogado defensor. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano
... del Estado Lara, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Sentencia nº 629 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2007
Derechos inherentes a la persona. Operadores de justicia. Investigación del delito. Droga
... del referido Circuito Judicial Penal, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013
... DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado en el articulo ...