ley legitimacion capitales
-
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Mayo de 2013
... en el artculo 153 de la Ley Orgnica de Drogas, LEGITIMACIN DE CAPITALES y ASOCIACIN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en los artculos 37 y 35 ... y sancionado en el artculo 153 de la Ley Orgnica de Drogas, LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 6 de Septiembre de 2010
... Tal como se señalo inicialmente, el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES por el cual fue condenada la ciudadana ANA MERCEDES OCANTO ...
-
Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Noviembre de 2014
Solicitud de radicación. Proceso penal por la comisión de los delitos. Escándalo público en la colectividad. Juezas
... y DANIEL RAMÍREZ VALDUZ, por los delitos de ACAPARAMIENTO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, establecidos en el artículo 54 ... -
Sentencia nº 506 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Diciembre de 2013
Instancia judicial penal. Delito de legitimación de capitales. Competencia. Violación del derecho a la defensa
... delitos de TRATA DE PERSONAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES contemplados en los artículos 41, 37 y 35 respectivamente, ... -
Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Capital operativo. Delito. Paz pública. Institucionalidad
... de Caracas por la presunta comisión de delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ... -
Decisión nº 194-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 12 de Mayo de 2009
... el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem, SUMINISTRO ...
-
Decisión nº 19-2010 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Marzo de 2010
... DELITOS: EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES ...
-
Decisión nº 19-2011 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Marzo de 2011
... DELITOS: EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES ...
-
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2013
Tratos crueles. Solicitud de extradición. Delitos de legitimación de capitales. Condenas a penas perpetuas
... República de Colombia, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
... legitimaciOn de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, interna ...
-
Decreto N° 4.432, mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), pasara a ser la Superintendencia Nacional Antidrogas, una Oficina Nacional con capacidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa y Financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y se regirá en lo adelante por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le sea aplicable.
... en la materia y el apoyo en la prevención ote legitimación de capitales provenientes de estas actividades ... Artículo 3º, La ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 30 de Abril de 2010
... ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACION DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 31 de la Ley ...
-
Sentencia nº 482 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Septiembre de 2008
Tutela judicial efectiva. Conflicto de competencia. Delito continuado. Defensa del ciudadano
... CASTILLO CORDERO, para imputarlo por el delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, tipificado en el artculo 4 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia ... -
Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
... tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el ... sistema financiero y delitos conexos, delitos ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 22 de Octubre de 2014
... que estas representacin le imputo los delito se legitimacin de capitales as mismo la asociacin para delinquir, delitos estos que exceden del limite ... En relacin a los delitos de de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgnica ...
-
Sentencia nº 273 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Julio de 2013
Solicitud de extradición de ciudadanos extranjeros. Autoridad competente. Pena. Delito de blanqueo de capitales de dinero del tráfico de drogas cometido
... Reino de España por la comisión de los delitos de BLANQUEO DE CAPITALES Y TRÁFICO DE DROGAS ... Las referidas Notas Verbales, son del tenor ... Jurídico, el primero de ellos bajo la denominación de Legitimación de Capitales, en el artículo 4 de la derogada Ley Orgánica contra la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 5 de Abril de 2010
... Procesal Penal, por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION PARA DELINQUIR y APROPIACION O DISTRACCIN DE ...
-
Sentencia nº 104 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Solicitud de avocamiento interpuesta por el ciudadano. Capital operativo. Delito. Público
... BENCORP casa de bolsa, en una operación típica del mercado de capitales y totalmente lícita para la fecha, le compra a mi representado los ... presentados e imputados por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Sentencia nº 310 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Octubre de 2014
Prescripción judicial. Recurso. Responsabilidad penal en los delitos. Armas de fuego
... Primero: en cuanto a los delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 13 de Abril de 2010
... el artículo 14 de la Ley Contra Delincuencia Organizada, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el numeral 3 del artículo 4 ibidem, en ...
-
Decisión Nº 10Aa-4619-16 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 28-03-2017
DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia de fecha 3 de junio de 2013, emitida por el Tribunal Trigésimo Sexto (36º) de Primera...
... ; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Diciembre de 2006
... ÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN CONTINUADA DE CAPITALES, previstos y sancionado en los artículos 34 y 37 ...
-
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Decisión nº 12 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 15 de Septiembre de 2014
... EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y CAMBIO ILÍCITO DE PLACAS ... MOTIVO: Apelación de Auto ...
-
Sentencia nº 416 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2013
Solicitud de extradición del ciudadano venezolano. Delito de tráfico de drogas. Falsificación de documentos público oficial. Blanqueo de capitales
... , ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL ... Con ocasión de las solicitudes de ... de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, previstos en los artículos 149 ...