ley legitimacion capitales
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 6 de Octubre de 2015
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 540 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Diciembre de 2011
Delito. órganos públicos. Derecho a la tutela judicial efectiva. Proceso penal
... ón de los delitos de CONCUSIÓN EN GRADO DE CONTINUIDAD, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y ASOCIACIÓN PARA ... -
Decisión nº 3 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 27 de Mayo de 2013
... en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y mercado de Capitales del estado Portuguesa ... Delitos: Lucro Ilegal de Funcionario en Actos e la Administración Pública, legitimación de Capitales y Apropiación Indebida ... Motivo: Apelación de Auto ...
- Decisión de Tribunal Primero de Control de Delta Amacuro, de 9 de Diciembre de 2013
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Sentencia nº 433 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Noviembre de 2012
Delitos graves. Armas en el patio del recinto penitenciario. Publicaciones. Colectividad
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, artículo 35 ejusdem, OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO ... -
Decisión nº 226 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Septiembre de 2015
... Imputado: WILLIANS SOLANO RÍOS ... Delitos: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y BIENES, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... Víctima: EL ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2014
Cargo público durante el proceso penal. Declaraciones tributarias. Violación de derechos constitucionales. Delito de legitimación de capitales
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decisión nº 066-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 20 de Febrero de 2014
... esta (sic) pendiente el acto conclusivo por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FRAUDE FISCAL y ASOCIACIÓN, delitos previstos en la Ley ...
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Decisión Nº 2015-000568s de Tribunal de Primera Instancia Marítimo (Caracas), 05-04-2017
UNICO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA de cobro de bolívares por cumplimiento de contrato de seguro interpuesta por JAVIER DARIO LINARES PINZON, venezolano, abogado, domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad Nº V.- 4.927.822, contra la sociedad SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A., sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el...
... proviene de una fuente lícita y no tiene relación alguna con capitales, bienes, haberes o beneficios derivados de las actividades ilícitas o de delitos de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... -
Decisión nº WP01-P-2013-001321 de Juzgado Primero de Control de Vargas, de 4 de Diciembre de 2013
... ía 31 de agosto de 2013, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 00679 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Mayo de 2014
Procedimiento administrativo informe. Acto sancionatorio. Público. Juegos de apuestas
... de la normativa vinculada en a la prevención de legitimación de capitales prevista en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008
... Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de quince (15) a veinticinco ...
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Sentencia nº 1689 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2014
Orden público constitucional. Proceso ni el derecho a la defensa. Tutela judicial efectiva. Acción penal en delitos
... ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y usurpación de identidad ... -
Sentencia nº 723 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2007
Medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano. Paz pública. Investigación del delito. Derechos fundamentales del proceso penal
... del referido Circuito Judicial Penal, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 28 de Junio de 2012
... Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el delito de Legitimación de Capitales articulo 4 numeral 4 de la Ley Orgánica contra la ...
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Decisión nº OP01-R-2008-000169 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 14 de Octubre de 2009
... DELITOS: Legitimación de Capitales, tipificado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº 179-2014 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 21 de Julio de 2014
... Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 19 de Agosto de 2014
... de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, Legitimacin de Capitales, Asociacin y Peculado de Uso ... MOTIVO: Recurso de apelacin ...
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Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Derecho penal. Prescripción. Delito con pena. Administración pública
... ública Bolivariana de Venezuela), con la denominación de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... internacional, a una contribución de la impunidad ni a la legitimación de atropellos contra el Estado de Derecho ... En este sentido, si bien la ... mitigar, conmutar y aun perdonar penas aflictivas, aunque sean capitales; pero consultará antes al poder judicial, y no decretará perdón sino ... -
Sentencia nº 497 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Diciembre de 2011
Acción penal. Extradición activa. Pena del delito. Asociación
... ellas, la Posesión de Estupefacientes y Psicotrópicos, la Legitimación de los Capitales provenientes de su comisión, así como la Asociación ... -
Sentencia nº 134 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Los delitos perpetrados por agentes del Estado (militares o civiles) en ejercicio de sus funciones, constituyen acciones contra la seguridad pública que agravan el carácter lesivo de la actuación. Es indudable que la colectividad repudie tales hechos, ya que el rol social atribuido a estos, implica la preeminencia de valores éticos en el deber de velar por la seguridad e integridad de sus...
... general, ya que los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y ... asociación, son desarrollados por organizaciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 23 de Marzo de 2010
... y 462 del Código Penal, desestimándose el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 de la Ley Orgánica ...