ley legitimacion capitales
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 29 de Agosto de 2012
... por el delito que admite los hechos, sino también por el de legitimación de capitales, teniendo igualmente acumulada otra causa por un delito ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
-
Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014
... Cuarta a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de ...
-
Sentencia nº 346 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2010
Instancia judicial penal. Paz pública. Delitos de tráfico de droga. Administración de justicia
... ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los artículos 31 de la Ley Orgánica contra ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 5 de Mayo de 2011
.... VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO . DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PASIVAS E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN . MOTIVO DE ...
-
Sentencia nº 1329 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2014
Recurso judicial. Proceso penal venezolano. Ciudadano por los delitos de tráfico ilícito. Capitales
... y psicotrópicas, en la modalidad de director y financista, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el ... -
Sentencia nº 029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Febrero de 2014
Apelación. Procesal penal. Tutela judicial efectiva. Delitos de acción pública
... Y PSICOTRÓPICAS en la modalidad de director y financista; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº FG012012000324 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 6 de Agosto de 2012
... que la ciudadana pueda estar incursa en el delito de legitimación de capitales o de Droga, por tanto de la misma se verificó que la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 6 de Noviembre de 2009
... el referido imputado por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, mediante la cual declara: “…Sin Lugar la solicitud ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 15 de Diciembre de 2010
... el primero de los nombrados; y, para ambos, por el delito de legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 19 de Septiembre de 2012
.... DELITOS: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, POSESIÓN DE EQUIPOS, ALTERACIÓN ILÍCITA DE PLACA y ...
-
Decisión nº 082 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Marzo de 2008
.... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 37 de ...
-
Decisión nº 1C-13.938-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 14 de Marzo de 2011
...DELITO (S) LEGITIMACION DE CAPITALES PASIVAS, E INDUCCION A LA CORRUPCION. . El Tribunal Primero ...
-
Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... tipificados en las normas de prevención y control de legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de ...
-
Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013
... DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado en el articulo ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Agosto de 2015
... extorsión, en este sentido, se puede abordar el delito de legitimación de capitales como uno de los más relevantes dentro del accionar de la ...
-
Decisión nº 166-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Abril de 2009
..., por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ULTRAJE A FUNCIONARIO PÚBLICO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ...
-
Sentencia nº 394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Julio de 2007
Delito. Capitales. Abogado defensor. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano
... del Estado Lara, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Sentencia nº 629 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2007
Derechos inherentes a la persona. Operadores de justicia. Investigación del delito. Droga
... del referido Circuito Judicial Penal, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...29. Cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
-
Sentencia nº 1564 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2014
Lesión del derecho a la defensa. Tutela judicial efectiva. Apelación. Acción de amparo constitucional interpuesta por falta de legitimación de los abogados
... la acción de amparo constitucional interpuesta por falta de legitimación de los abogados para representar a la ciudadana Martha Lucía Franco ... Cuarta con competencia nacional en materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos… audiencia que se celebró ante este ... -
Francisco Javier González Álvarez
Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa
...2.- Estafa (dos cargos) 3.- Blanqueo de capitales (cinco cargos), en contra del Ciudadano GONZALEZ (sic) ALVAREZ (sic) ... DELITOS, dentro de los cuales incluso menciono (sic) la legitimación" de capitales entre otros, presuntos delitos por los cuales ni siquiera est\xC3"... -
Sentencia nº 1822 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2011
Orden público. Proceso de amparo. Tutela a los derechos constitucionales. Interés de la parte accionante
...legitimación de capitales, previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra la ... -
Sentencia nº 52 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 04-07-2017
Juez Competente para conocer del Habeas Corpus.
...drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema. financiero y delitos conexos, delitos con ...