ley legitimación capitales venezuela
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Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
... ÓN DE HECHO PUNIBLE , HURTO , LEGITIMACIÓN ... DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipificados en ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en el ... artículo 266, establece las ... -
Sentencia nº 192 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 26-05-2023
Las cuestiones relativas a la ´proponibilidad´ o ´admisibilidad´” de la demanda, llamadas también ´prejudiciales de mérito”, tienden a obtener que el juez decline entrar en el mérito y la decisión debe tener precedencia sobre las cuestiones de fondo o mérito de la demanda.
... comisión del delito de “ LEGITIMACIÓN DE CAPITALES , previsto y ... sancionado en el ... Venezuela, tuvieron conocimiento sobre el hallazgo de una ... -
Sentencia nº 095 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura
... el 462 del Código Penal (…) Legitimación ... de Capitales y Asociación, tipificados en ... MEGA PACK DE VENEZUELA CA (sic) de la cual este es el Presidente, dio ... -
Sentencia nº 052 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Admisibilidad. Recaudos. El peticionante debe presentar los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto.
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN ... DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, ... establece (…) ... El artículo 49 ... -
Decisión nº 096-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Febrero de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... considerarla autora del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 6 de Agosto de 2007
... DEL DELITO DE LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 470 del ... de la Repblica Bolivariana de Venezuela, establece en su artculo 44 el juzgamiento en ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... comisin del delito de Legitimacin de Capitales de Dinero proveniente de Narcotrfico previsto en ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control Nº ... ópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 19 de Noviembre de 2010
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... comisin del delito de Legitimacin de Capitales de Dinero proveniente de Narcotrfico previsto en ...
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Isabel Mercedes de Moya Reyes
Recurso contencioso administrativo funcionarial. Funciones de confianza. Derecho a la estabilidad propia de los funcionarios de carrera. Orden público constitucional
... ón de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25.10 de la Ley ... ’ y la ‘Prevención y Control de Legitimación de Capitales’, teniendo dichas funciones las ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... desestabilización de la economía, legitimación ... de capitales, y asociación, previstos y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar derecho ... de acceso a los ... -
Resolución mediante la cual se aprueba ia inclusión de las Sustancias Químicas 4-Anilino-N-Fenetilpiperidina (ANPP) y N-Fenetil-4-Piperidona (NPP), sus isómeros ópticos, así como las sales de las sustancias mencionadas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible, dentro de las sustancias químicas sujetas a control por parte del Estado Venezolano
... por la República Bolivariana de Venezuela dirigida a garantizar la soberanía del Estado ... áfico y consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y delincuencia organizada ...
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Decisión nº 104 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Abril de 2005
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ... jurídica interpuesta, haya transferido capitales o beneficios por medios mecánicos, ... Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 0020-09 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Enero de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION A GRUPO ESTRUCTURADO DE ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
No basta la mera reseña periodística en los medios impresos, y redes sociales de los hechos, por cuanto la radicación debe fundamentarse en conductas relevantes que ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo en la colectividad, que incida en la esfera de racionalidad del juez o de los intervinientes en el proceso.
... DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 ... 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Legitimación de ... Capitales, (…) son personas muy ... Nacional Bolivariana de Venezuela, en distintos compartimientos de las ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... CAPÍTULO XI. Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de ...
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Decisión nº PJ0322007000261 de Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, de 15 de Agosto de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO DE PRIMERA ... Abierta Averiguacin por el Delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ...
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Decisión nº 78-07 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Noviembre de 2007
República Bolivariana de Venezuela ... Poder Judicial ... Circunscripción ... la presunta comisiòn del delito de LEGITIMACIÒN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales
... 319, ambos del Código Penal; 3) legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35, ... ’ desde la República del Ecuador a Venezuela. Para ello, se pactó en la convención que los ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... (sic) , o en los delitos de Legitimación de ... Capitales, los llamados delitos ... Venezuela ... igual modo, para su procedencia se exige el ... -
Versión original
Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los ... ilícito de drogas, así como la legitimación de capitales provenientes de las drogas; ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Septiembre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA ... le imputa el delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del ...