Bancos oficiales de panama
51 resultados para Bancos oficiales de panama
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Sentencia nº 151 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-05-2023
Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.
... territorio de la República de Panamá ... El referido ciudadano es requerido por las ... irregularidad el uso de fondo líquidos en bancos extranjeros para convertirlos ... en inversión ... Requerimientos oficiales del Banco Mercantil … ... de convicción que ... -
Tomás Mariano Adrián Hernández
Informaciones públicas. Acción innominada para la protección de derechos fundamentales. Solicitud de tutela especial. Honor
... y de todos los registros y documentos oficiales”. Igualmente mencionó sentencia de la Corte ... que tiene, son las relacionadas con los bancos y universidades señalados anteriormente, así ... Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá, pronunciamiento del Director Nacional de ... -
Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2015
Prescripción de la acción penal. Proceso de contratación. Funcionario público extranjero. Delito de legitimación de capitales
... , específicamente, en la República de Panamá, por lo que se trata de un procedimiento de ... en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, interpuso ... en el cumplimiento de sus funciones oficiales; ... b) La solicitud o aceptación por un ... -
Sentencia nº 239 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2024
La nulidad no constituye un recurso ordinario propiamente dicho que permita someter un acto cumplido en contravención con la ley al control de la doble instancia.
... Panamá a nombre de una persona jurídica ajena a la ... podemos actualizar los expedientes en los bancos y esto nos ha ... acarreado el cierre de ... oficiales para usurpar una identidad distinta a la suya, ... -
Régimen aplicable
... Actualmente, solo el 50 % de los Bancos suecos trabajan sin efectivo, en ellos no es ... internacional privado de la República de Panamá 775 ... Este instrumento, luego de aceptar que las ... de varios tipos de cambio «oficiales», cuyos objetivos y mecanismos de funcionamiento ...
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El gran saqueo
... colapsar econmicamente, mientras ex oficiales de la FAN, ex enfermeras del comandante ... todos los venezolanos fue a parar a los bancos de Panam, Andorra y otros parasos fiscales, en ...
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Decisión Nº AP21-L-2010-003374 de Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 03-07-2017
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la FALTA DE CUALIDAD alegada por la co-demandada BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A.- SEGUNDO: con lugar La
... expresando que la Superintendencia de Bancos, decidió estatizar las acciones de “STANFORD ... UNIVERSAL, a través del BANCO BANESCO PANAMA. Por todo lo anterior expuesto negamos rechazamos ... ASÍ SE ESTABLECE.- ... - Gacetas Oficiales de fechas 18 de febrero de 2009, 04 de junio 2009 ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 7 de Marzo de 2014
... en Zona Libre de Colón, República de Panamá, e inscrita ante el Notario Público Décimo del ... que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o ... información sea requerida para fines oficiales por: ... 3. Los jueces o juezas y tribunales en ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... , concesionarios de vehículos, hoteles, bancos, entre otros, es importante destacar, que estas ... la Aerolínea Copa Airline, con destino a Panamá City, quienes hasta la fecha no han retornado a ... ; falsificación de documentos oficiales del Gobierno, de las autoridades y de la ... -
Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... en Zona Libre de Colón, República de Panamá, e inscrita ante el Notario Público Décimo del ... la información es requerida para fines oficiales por los jueces y con específica referencia a un ... que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Noviembre de 2012
... Ministerio Publico de la República de Panamá, suscrito por la Fiscal Décima Novena del ... no hemos recibido respuesta de los treinta bancos locales, los que han certificado que JOSÉ MANUEL ... el responsable de Sector de Orgaismos Oficiales del MCH Banco Provincial respondiendo a solicitud ...
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Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Junio de 2014
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Fiscal Tercera ... órganos de seguridad específicamente oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, toda vez que ... Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en tomar parte de una asociación o banda; para ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2013
... y características de las transmisiones oficiales, lo cual constituye una abdicación del ... de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y ... Rico, al que cabría añadir el caso de Panamá que compatibiliza este procedimiento con la ...
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La justicia constitucional y la extinción de dominio en América Latina. Una alta lección para su configuración en Venezuela, a propósito, de la sentencia 315 de 28-04-2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
La extinción de dominio es un instituto originario del constitucionalismo liberal, tanto en su vertiente de comiso autónomo (derecho angloamericano — non conviction based — unexplained wealth orders) como la propia extinción de dominio acuñada por primera vez en la legislación agraria de Colombia (1936). Tras su éxito en el combate civil contra la delincuencia organizada en la nación neogranadina,
... ), hacia convictos por delitos de asalto a bancos, quienes manifestaron “sentir pánico por ... como de suyo ocurre en este momento en Panamá o la ácida batalla contra la ED en Costa Rica 23 ... por ir más allá de los programas oficiales. Comprender, por ejemplo, los más difíciles ... -
Decisión nº PJ0032014000126 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 14 de Noviembre de 2014
... tomar en consideracin los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela. Del mismo modo se ... como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del pas ... 3.- Los ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2017
... , Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República de Perú, ... la organización y funcionamiento de los bancos de leche humana y centros de recolección de ... las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal, ...
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'Ley tributaria en Estados Unidos marcará fin de los paraísos fiscales'
... , la Federación Latinoamericana de Bancos aún está buscando la manera de adaptarse a la ... países ha recaudado, según cifras oficiales, 5 millardos de dólares en lo que va de año ... En Panamá funciona el Centro Bancario Internacional, al que ...
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La novia del Xolotlán
... , entre algunos edificios que alojaban bancos y tiendas comerciales, que se poda recorrer a ... con alambre de pas, seran los altos oficiales del ejrcito de Somoza los dueos de la rapia ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el cuarto trimestre 2013
... y el Gobierno de la República de Panamá, en materia de Servicios Aéreos. G.O. Nº ... para los Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicios”. ( G.O. N° 40.216 del ... 2. Régimen de los Bancos y Otras Instituciones Financieras ... A ...
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Decisión nº 542 de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 28 de Noviembre de 2011
... de diversos enseres de cocina, y mesón y bancos de Cemento. Igualmente se deja constancia de la ... República Dominicana y Haití y luego a Panamá, Colombia y Venezuela, la trasladó desde el ... que es según las últimas cifras oficiales de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 9 de Mayo de 2007
... que: “ ... todas las Corporaciones oficiales, Autoridades y funcionarios públicos tienen ... son de su hogar en la República de Panamá y de sus hijos, insertas a los folios 512 al 514 ... Da Silva, contra de la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras, y contra el ...
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La libertad nunca se alcanza plenamente. Breve crónica comentada de la transición española y de la sesión de investidura del Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 1979
Crónica comentada sobre la Transición en España de un sistema de carácter autocrático a una Monarquía parlamentaria. Se analiza el desarrollo de la Sesión Plenaria de Investidura, celebrada en el Congreso de Diputados el 30 de marzo de 1979, con especial énfasis en el discurso del candidato a la presidencia del Gobierno Adolfo Suárez. Trabajo dirigido fundamentalmente a lectores de Iberoamérica...
... “grandes protestas y pateos en los bancos de la izquierda”. Landelino Lavilla reafirmó ... , del Perú, del Ecuador, de Bolivia, de Panamá, de República Dominicana, de Honduras, haciendo ... -
Artículo 25
... En materia de bancos, seguros, valores y competencia a las respectivas ... Comercial Internacional (Convención de Panamá 1975) ... Artículo 3 ... A falta de acuerdo ... produce incompetencia de los tribunales oficiales. Creemos que la apreciación del Tribunal ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 2 de Abril de 2012
... sobre cuentas bancarias o relacionadas con bancos Internacionales, asimismo oficios N 0877 de fecha ... o nacionalidad, no hay registros oficiales, es por lo que no hay coherencia entre la ...
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Decisión nº 8J-009-10-S de Tribunal Octavo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Febrero de 2010
... en la materia, o a instituciones oficiales, universitarias, fundaciones u organismos no ... petróleo en la arena y su acumulación en bancos de arena de la playa producirá una ... colocar cabo de remolque por el escoben panama de proa ... 05:15 Horas, se coloca remolque y se ...