codigo etica auditor
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Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 3 de Noviembre de 2009
... 047 de fecha 04 de febrero de 2005, el Auditor Interno le ratifica la referida solicitud” ... esta no debió olvidar los códigos de ética y moral administrativa, los cuales están ... , in fine, de la Ley de Abogados y 15 del Código de Ética Profesional del Abogado, en procura del ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... En la legislación ecuatoriana, el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) en ... El auditor es quien se encarga del diseño del man ual ... a los Comités de Cumplimiento y Ética ... Revista Arbitrada Interdisciplinaria ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 24 de Abril de 2008
... de conformidad con el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil ... Consta de las actas ... en el mes de junio de 1997, por el auditor Franzel R. Delgado Sánchez, contador público y, ... , constituye una conducta contraria a la ética y probidad que deben guardar las partes en todo ...
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Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010
... en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión ... , pero sin entrar, con la honestidad y ética jurídica que es menester, a acoger el mismo ... funcionarios Detective Itriago Israsely, Auditor Jefe III Arturo Ramos, Analista en Ciencias ...
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Decisión nº 114-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Noviembre de 2011
... de dicho tributo, olvidando que el Código Orgánico Tributario el que prevé la posibilidad ... 025.766, en ejercicio de su condición de auditor fiscal adscrito a la Alcaldía del Municipio ... con su forma de actuar, no resulta ética debido a que ella debe tributar en cada Municipio ...
- Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los Casinos y Salas de Bingo.
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Decisión nº XP01-P-2007-000927 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 21 de Junio de 2010
... los artículos 65 y 531 numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, su conocimiento ... Oswaldo Gómez, Auditor adscrito a la Contraloría del Estado, donde deja ... términos distintos pero inseparables, la ética y la moral, la ETICA, contiene preceptos formales ...
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Decisión nº 134 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Octubre de 2010
... y sancionado en el artículo 468 del Código Penal; ello de conformidad con lo establecido en ... no es PERITO TENICO (sic) Y MUCHO MENOS AUDITOR, como tampoco fue autorizada ni solicitada por el ... preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” ... Cuyos ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 22 de Julio de 2011
... el lapso previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 16 de ... igualdad, la responsabilidad social y la ética, son valores superiores del ordenamiento ... a la sociedad, el nombramiento de un Auditor de Cuentas para determinado ejercicio o la ...
- Actas. (Acta Constitutiva Estatutaria Industrias Diana, C.A. y Lácteos Los Andes, C.A.)
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Julio de 2011
... la ley de abogados y el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ordeno notificar de la ... hasta el año 2007, designado el auditor bajo el compromiso de acatar las resultas que ... , en los artículos 35 y 40 de ética profesional del Abogado Venezolano, en ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 23 de Febrero de 2010
... la ley de abogados y el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ordena notificar de dicha ... hasta el año 2007, designado el auditor bajo el compromiso de acatar las resultas que ... se fundamenta en los artículos 35 y 40 de ética profesional del Abogado Venezolano, en ...
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Sentencia nº 1420 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Julio de 2006
Derecho de información de los administradores. Accionistas minoritarios de la sociedades anónimas de capital. Secretos mercantiles. Acuerdos sociales abusivos
... en los artículos 35, 304 y 329 del Código de Comercio, correspondientes a los años 2001, ... igualdad, la responsabilidad social y la ética, son valores superiores del ordenamiento ... a la sociedad, el nombramiento de un Auditor de Cuentas para determinado ejercicio o la ... - Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Octubre de 2007
... el artículo 202 parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil y ordenó remitir las ... igualdad, la responsabilidad social y la ética, son valores superiores del ordenamiento ... a la sociedad, el nombramiento de un Auditor de Cuentas para determinado ejercicio o la ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 19 de Febrero de 2010
... 22 y 23 de la Ley de Abogados y 607 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó notificar de ... hasta el año 2007, designando el auditor bajo el compromiso de acatar las resultas que ... en los artículos 35 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, en ...
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Mario Nunes Da Costa apela sentencia de fecha 02 de mayo de 2001, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con motivo de la demanda interpuesta por el apelante vs. Enio Arreaza y las sociedades mercantiles C.A. Sucesora de Enio Arreaza Arreaza y Corpoven S.A., por daños y perjuicios.
Recurso de regulación de competencia. Pago de daños. Contrato administrativo de concesión pública. Arrendamiento al demandante
... , de conformidad con el artículo 942 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los ... 2.1 Original de informe que el “Auditor-Contralor Municipal” de la Gobernación del ... preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; considera que ambos ... - Se procede al Traspaso pleno y absoluto al Banco del Tesoro, C.A., Banco Universal, de la totalidad de los derechos de Créditos de los cuales fue poseedora Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
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Decisión nº 797 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Julio de 2007
... en el artículo 192 del entonces vigente Código Orgánico Tributario de 1994. En la misma fecha, ... del Estado Miranda, entregó al suscrito Auditor Fiscal”; ... b) La información suministrada ... preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” ... Ya a este ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Abril de 2011
... , 284, 287, 290, 305, 306, 310 y 311 del Código de Comercio, los cuales fueron objeto de ... Tribunal de un comisario ad hoc, y un auditor de cuentas, quienes no podrán permitir sin su ... preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” ... Vemos que, al ...
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Decisión nº 296 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 28 de Marzo de 2007
... de la normativa interna prevista en el Código de Ética, señalando que actuó en forma ... cual se le opuso, en el mismo emana del Auditor Interno de Banfoandes Lic. Luis E. Osorio, ...
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Se designa, a partir del 23 de agosto de 2011, a los ciudadanos Profesionales Militares que en ellas se indican, como responsables del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a las Unidades Administradoras Desconcentradas que en ellas se señalan.
... DE EVALUACIÓN DE LA AVIACIÓN, Código N° O$4$C~ ... Oomuníquese y putilquese ... Por ... ~e cédula de ttUdad N° V$$4$79S~ cur~ AUDITOR INTERNO DEL INSTITUTO ... NACONAL DE ... arficulos ~ $2 y 45 de~ Código de Ética del Juea Venezolano y a Sca VerN~zolana y ... 18 ...
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Se delega en el ciudadano Capitán de Navío Edgar Bernardo Parra Duque, en su carácter de Director de la Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Repaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistema de Buques, (UCOCAR), la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se indican.
... DE EVALUACIÓN DE LA AVIACIÓN, Código N° O$4$C~ ... Oomuníquese y putilquese ... Por ... ~e cédula de ttUdad N° V$$4$79S~ cur~ AUDITOR INTERNO DEL INSTITUTO ... NACONAL DE ... arficulos ~ $2 y 45 de~ Código de Ética del Juea Venezolano y a Sca VerN~zolana y ... 18 ...
- Se remueve y retira a las ciudadanas que en ellas se indican, de los cargos que en ellas se especifican.
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Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 2 de Mayo de 2007
... de eses año, desempeñándose como Auditor Interno en la Gerencia Corporativa de auditoria ... se le debe a una persona de su calidad, ética y profesional. El Tribunal comprende ... en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil se ordena dejar copia ...