control de cuentas bancarias
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE CONTROL Nº 01 ... MOTIVO DE CONOCIMIENTO: APELACIÓN DE ... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ...
- Decreto Nº 6.617, mediante el cual se dicta el Reglamento del Fondo Intergubernamental del Servicio de Polícia.
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Decisión nº 2C-18865-03 de Tribunal Segundo de Control Los Teques de Miranda, de 10 de Julio de 2003
... de cuenta de los últimos seis (06) meses correspondientes a las cuentas bancarias de las ciudadanas BELKIS YANETH CAMARGO NIÑO y LUZ MARINA ...
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Decisión nº 001216 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 16 de Septiembre de 2013
... JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS ... PROCEDENCIA: Tribunal de Primera Instancia ... de embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del difunto CHAFIC ... que se haya cumplido con el régimen de control fiscal y de las garantías en beneficio del Fisco ...
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Decisión nº PJ0292008000707 de Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, de 23 de Julio de 2008
... que el Tribunal de Control autorice la incautacin de las referidas Cuentas Bancarias en resguardo de los intereses de los posibles afectados ...
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Decisión nº 3389-10 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Noviembre de 2010
... en las entidades financieras 1) Banco Occidental de Descuento, cuentas corrientes Nº 0116-0101-49-0007214227 y 0116-0101-49-0003782824 y 2) ... ón para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la organización ...
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Sentencia nº RC.000170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 14 de Abril de 2011
Criterio casacionista
... acorde con los cambios sociales, y el control de la actividad jurisdiccional ... Por estas ... Así como el embargo de las cuentas bancarias a nombre de la Cooperativa Colanta ... -
Decisión Nº 4069 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017
DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho YOLAINES BENAVENTE PEREZ, en su...
... (9°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... efectivamente hay unas transferencia bancarias realizadas a esta ciudadana por la cuidada Isis ... tanto testimonios, y datos tanto de cuentas bancarias, nombre cédulas y ubicación, fue ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Febrero de 2007
... de Primera Instancia en Funciones de CONTROL de este Circuito Judicial Penal ... DELITO: ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena notificar ...
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Decisión nº 023-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 12 de Julio de 2011
... °) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Tahona” y Medida de Inmovilidad de las Cuentas Bancarias que pudiera tener en las distintas ...
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Sentencia nº 1895 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Diciembre de 2011
Impugnación mediante el recurso de apelación. Aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva. Acción penal pública
... de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, de ... la medida cautelar de aseguramiento de cuentas bancarias acordada en su oportunidad. CUARTO: ... -
Sentencia nº 1329 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2014
Recurso judicial. Proceso penal venezolano. Ciudadano por los delitos de tráfico ilícito. Capitales
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, ... bienes muebles e inmuebles y bloqueos de cuentas" bancarias a nombre del referido ciudadano; e) Fij\xC3" ... -
INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE, C.A. contra BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito. Negligencia de los administradores. Contrato en sentido jurídico. Indemnización de daños y perjuicios
... con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, números y saldos de estas, la firma que obliga ... , hubiese extremado sus mecanismos de control, y hubiese actuado con la mayor y minuciosa ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ... -
Vicios e ilegalidades en el consentimiento por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias
En octubre de 2018 se destapó el caso de los “Cobros Indebidos”, en el que bancos ecuatorianos debitaban a cuentahabientes, entre 1 y 20 dólares en beneficio de entidades no financieras, por conceptos desconocidos. Se planteó el objetivo general de la investigación analizar los delitos por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias en el Ecuador. La metodología empleada, se basó...
... Debido a este gran caso las principales autoridades de control y el pueblo se cuestionaron, las falencias para la supervisión de documentos de verificación que debían respaldar el ... -
Sentencia nº 00296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Abril de 2010
Procedimiento administrativo sancionador. Derecho de violación del principio de non bis in idem. Delitos contra el patrimonio público. Ingresos con pruebas
... la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, obligan a los sujetos al momento de ... de 2003 y 17 de enero de 2005, ocho (8) cuentas bancarias de la comunidad conyugal, las cuales ... -
Decisión nº 0617-2008 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 8 de Agosto de 2008
... , enajenar, movilizar bienes, o a la congelacin o inmovilizacin de cuentas bancarias, custodias o el control temporal de bienes por mandato de un ...
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Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Diciembre de 2009
... en lo Penal número 02, en funciones de control, requiriendo información relacionada con la ... que decretó la medida de bloqueo de las cuentas bancarias contra la accionante, siendo que el ...
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Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... (nomenclatura del Tribunal Séptimo de Control (sic) del Circuito Judicial Penal del Estado ... autos señalan que las transferencias bancarias fueron realizadas la primera de ellas en fecha 09 ... VILLAMIZAR, así como los datos y cuentas bancarias donde las mismas debían realizar las ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 26 de Septiembre de 2016
... en su nombre, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, intentar y contestar demandas, darse ... sin que la Contraparte pueda tener el control de la prueba el mismo, no le otorga valor ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
... emitido y, por otra parte, suministrar el control de la correcta aplicación del derecho. Como es ... cuyo trabajo fue transparente, rindieron cuentas de su labor y fueron responsables en el ejercicio ... ón I-188.396, fueron a varias piezas bancarias para realizar la autenticidad y falsedad de las ...
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Decisión nº 003-12 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2012
... de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... la medida de inmovilización de las cuentas bancarias que señalo a continuación, la cual ...
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Sentencia nº 0322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 4 de Abril de 2016
Contrato de asociación de cuentas de participación. Indemnización por despido injustificado. Convención colectiva de trabajo. Orden público laboral
... átegui, C.A., interpusieron recursos de control de la legalidad ... El 17 de diciembre de 2014, ... según contrato de asociación o cuentas en participación; añade, que el vínculo ... diarias relativas a transferencias bancarias a terceros, pagos y depósitos en cheques, las ... -
Sentencia nº 0235 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Abril de 2015
Despido al trabajador. Derechos laborales. Horas extraordinarias conteste con el salario normal. Seguro social
... como último cargo el de Coordinador de Cuentas por Pagar, adscrito a la Contraloría de la ... tenía acceso directo a ciertas cuentas bancarias del empleador, mediante las cuales se efectuaban ... ó que, de las evaluaciones al sistema de control de acceso del personal de la empresa Pepsico ... -
Decisión Nº AP41-U-2006-000183- de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-05-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente, CORPORACION BERACUEROS, C.A, contra del Acta Fiscal Nº RCA-DF-2004-4092-01110, de fecha 15 de diciembre de 2004, así
... Administración Tributaria, un alcance de cuentas a su favor en virtud de pretender desconocer las ... , comprobantes de pago, conciliaciones bancarias, estados de cuentas y otra información de ... que no tuvieron participación en el control de las pruebas, así como también señalaron que ... -
Decisión Nº 14.919 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-06-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por la abogada ALEJANDRA FERMIN, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada el día diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la...
... , y libró oficios a las entidades bancarias BANCO PROVINCIAL, C.A., BANCO MERCANTIL, C.A., ... mensualidades mediante depósito en las cuentas corrientes de los demandantes, de la siguiente ... contiene la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, facultad ésta ...