control de cuentas bancarias
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Decisión nº 063 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 6 de Junio de 2012
... último de los demandados a que rindan las cuentas. En la misma fecha por auto separado acordó ... del estacionamiento, venta del cupo del control N° 35, comisiones, entre otros datos y ... 2.- Conciliaciones Bancarias desde el 13-12-2001 al 31-12-2004. 3.- Estados ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 7 de Agosto de 2014
... de Primera Instancia en funciones de Control N 02 del Circuito Judicial Penal del estado ... Innominada de Bloqueo de las referidas cuentas bancarias a mi defendido, considerando el ...
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Decisión Nº 4078 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 10-02-2017
IV DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, la recusación interpuesta abogado Emiro Ustariz, actuando en representación del ciudadano Douglas Valentín González Chávez,...
... °) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... medidas innominadas de congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y gravar en contra de ... gravar bienes, y el bloqueo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de instrumentos financiero, ... -
Decisión nº 04 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Abril de 2014
... ocho (08) transferencias de fondos entre cuentas por montos muy elevados del 14 de junio al 29 de ... de Primera Instancia en funciones de Control N° 2 celebró audiencia preliminar, dictando el ... ían firmas conjuntas en las cuentas bancarias de la referida alcaldía…”, existiendo ...
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Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008
... ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias con ninguna de las referidas entidades; ... evacuación de pruebas, viene dado por el control de la prueba que las partes deben tener; por ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000960 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... con lugar la demanda de rendición de cuentas que fuera incoada únicamente contra el ... dicho Decreto-Ley; y que su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de ... ósitos emanadas de las instituciones bancarias, encuadran dentro de los medios probatorios ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001129(9556) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-02-2017
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 31 de octubre de 2016,
... , secuestrando las máquinas, activos, cuentas bancarias y amenazando al actor que él se va a ... sociedad y que no tiene ningún tipo de control e información sobre el giro comercial. 11) Que, ... -
Decisión Nº AP11-M-2017-000066 de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-12-2018
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: La INADMISIBILIDAD ex officio de la demanda de Disolución de Compañía incoada por el...
... nacional como en moneda extranjera, cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norte ... JOHN ANTHONY HAUSER MENDOZA, ha tomado el control de la administración de la empresa, está ... -
DTE: EMILIA VIRGINIA PORRAS MUÃOZ DE GOMEZ DDO: EMPRESA
... de cambio; abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias en nombre de la sociedad. D.- Les ... de marzo de 1995, reposa en el órgano de control, por haberlo remitido la demandada. En ...
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Sentencia nº 173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Delito de homicidio. Delito penal. Prueba. Delito de falsificación de documentos públicos
... Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Belén Núñez a las entidades bancarias Banesco y Banco de Venezuela, donde la causante ... senil indicaba los números de las cuentas bancarias ... 15) Es un hecho público, notorio ... -
Decisión nº 129-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 30 de Junio de 2016
... y cuando se realice en las entidades bancarias destinadas para tal fin conforme al convenio III, ... para depositar los mismos en las cuentas del tesoro nacional, siendo solo este mecanismo ... 22 de junio de 2007, 05 de abril de 2006, control de distribución de correspondencia recibida, ...
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RAFAEL HENRIQUE GARCÍA LUJÁN VS. GERTRUDIS ELENA VOGELER MENDOZA
... los fines de certificar la existencia de cuentas bancarias u otra figura mediante la cual el ... CABRERA, en su obra Contradicción y Control de la Prueba Legal, en la mayoría de los medios ...
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Sentencia nº 576 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Agosto de 2015
Corte de apelaciones. Recurso
... Juez de Primera Instancia en Funciones de Control" del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, \xE2\x80" ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000186 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Noviembre de 2014
... Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en las que se ... de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias pertenecientes a los ciudadanos JUAN ...
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CITIBANK N.A VS. SENIAT
... cuentas por la cantidad de Bs. 1.003.639.466,13, por ... competentes ejercer el denominado control difuso de la constitucionalidad.” ... En ... pago se realiza mediante transferencias bancarias en Bolívares efectuando débitos a una cuenta ...
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Sentencia nº 566 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. País extranjero. Estafa por medios postales. Solicitud de detención preventiva
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ... Crearon sociedades ficticias, abrieron cuentas bancarias a nombre de esas empresas fantasmas y ... -
Decisión nº 330-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Noviembre de 2013
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con Competencia Funcional Municipal del Circuito ... ón de las Medidas Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento ...
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Decisión nº 388-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Octubre de 2014
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... acuerde el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de la empresa San Miguel, C.A, ...
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Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Prescripción de la pena. Extradición del ciudadano. Condena por el delito. Recurso
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... y confianza en las instituciones bancarias vinculado al patrimonio de sus clientes (…)” ... con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 16 de Mayo de 2016
... existencia de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, créditos y acciones de los ... Magistrado Arcadio Delgado Rosales por Control Difuso de la Constitucionalidad, en virtud de que ...
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Sentencia nº 286 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Abril de 2013
Pruebas promovidas por la parte accionante. Cuentas bancarias. Administre. Documentos contentivos de contrato
... le administre todas y cada una de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entre otras, los ... fechas y número de la cuenta o cuentas bancarias, a las cuales fueron hechas ... Que, “[c]on ... expresada representada para el registro y control de todas sus operaciones mercantiles y ... -
Sentencia nº 959 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Julio de 2015
Acciones judiciales. Protección de derechos. Administración pública. Grupo de familias
... , por lo que podrán movilizar las cuentas bancarias de las mismas, a los fines de ... ón; Plan de Trabajo y propuesta de control de los entes públicos vinculados con el asunto ... -
Sentencia nº 833 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Julio de 2013
Proceso penal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de defraudación tributaria. Orden público
... 1.6 Que las mencionadas cuentas están a nombre de uno de sus defendidos, el ... de inmovilización de las cuentas bancarias la cual “…se ha extendido dicha medida a diez ... causa, desde los órganos judiciales de control hasta el cuerpo colegiado de la Corte de ... -
Decisión nº 295-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Agosto de 2014
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... ón (sic) Preventiva (sic) de las Cuentas (sic) Bancarias (sic) de mi representado, el ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2015
... y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual ... , BLOQUEO O INMOVILIZACION PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS, de conformidad con lo dispuesto en los ...