control de cuentas bancarias
- Decisión nº IG012015000659 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 22 de Julio de 2015
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-07-2019
LEGITIMACIÓN. Cuando se interpone una solicitud de avocación, es ineludible la consignación, aún mediante copia simple, de la aceptación y de la juramentación del defensor privado ante el juez competente, demostrando así su cualidad para actuar en el proceso, pues para que proceda el avocamiento a instancia de parte.
... de Primera Instancia en funciones de Control del Área ... Metropolitana de Caracas, siendo ... de bloqueo e inmovilización de cuentas ... bancarias y cualquier otro instrumento ... - Decisión nº WP02-R-2015-000113 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Septiembre de 2015
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Decisión Nº AP71-R-2018-000279(9753) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-08-2018
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte...
... nacional, como en monedas extranjeras, cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norte ... JOHN ANTHONY HAUSER MENDOZA ha tomado el control de la administración de la empresa y está ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000134 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-03-2017
DISPOSITIVA Por la motivación precedente, este Tribunal Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 26 de enero de 2017 por el abogado Pedro Jesús...
... necesidades, mediante el manejo de las cuentas bancarias de aquella y el pago por los servicios ... ó o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es ... -
Decisión Nº 14.778 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta del lote de terreno y las bienhechurías, intentada por RICARDO ENRIQUE LUENGO LOPEZ contra PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO y JOSE FELIPE BELLO CASTILLO. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de resolución de contrato de compra venta inmobiliario intentada en reconvención por PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO contra RICARDO ENRIQUE LUENGO...
... ; y por haber hecho otros depósitos en cuentas del vendedor que no tienen que ver con el pago ... del juez y con la posibilidad efectiva de control y contradicción, en cuyo caso, por referirse el ... suma de 80.000,00 bolívares en cuentas bancarias del demandado.”… ... Al respecto el Tribunal ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Octubre de 2011
... Sustitutiva de Libertad, consiente en BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, en las que figuren como titular o firmas autorizadas las ...
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Sentencia nº 139 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-05-2018
En caso que ocurra la situación de pendencia de la opinión fiscal, hay que considerar -con el objeto de resolver todas aquellas solicitudes de extradición activa que se encuentren próximas a vencerse- que dicha opinión ni su ausencia impide la emisión de pronunciamiento por parte de esta Sala de Casación Penal.
... Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... e Inmovilización y Bloqueo de las ... Cuentas Bancarias e Instrumentos ... Financieros, cuyo ... -
Sentencia nº 209 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-05-2023
La cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda.
... Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, ... en el ... de Bloqueo e Inmovilización de mis cuentas Bancarias (…) ... Estando en trámite el ... -
Decisión nº 026-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 15 de Febrero de 2016
... , ratifica todas las peticiones en base al control de la constitucionalidad del acto administrativo, ... Distribuidora Lucky, C.A., plan de cuentas (informe general) de fecha 25 de Junio de 2008, ... cruce de información con entidades bancarias estudio patrimonial ... Expediente ...
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Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... Que, en razón del control de cambio instaurado, el 28 de junio de 2010, ... , para que se solicite a las entidades bancarias detalladas en el escrito, si en las cuentas ... -
Sentencia nº 1321 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Octubre de 2014
Publicación. Administración de las sociedades mercantiles. Tutela judicial efectiva en el marco de la protección del derecho al trabajo. Fallo objeto de ampliación
... , por lo que podrán movilizar las cuentas bancarias de las mismas, a los fines de ... ón; Plan de Trabajo y propuesta de control de los entes públicos vinculados con el asunto ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Decisión Nº AP21-R-2017-000135. de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 15-03-2017
Por los razonamientos antes expuestos este Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 10/02/2017, por el abogado Aníbal Galindo, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 09/02/2017, dictada por el Juzgado Décimo (1
... ón de todo acto de disposición sobre las cuentas bancarias de la Federación y la restitución de ... ese Tribunal, en el marco de su poder de control constitucional de conformidad con lo dispuesto en ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Mayo de 2015
... MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS ... EXPEDIENTE: AP71-R-2014-000086 ... CAPITULO ... convienen en aperturar dos Cuentas Bancarias, la cual se manejará en forma conjunta y con dos ... de Primera Instancia en función de control del Área Metropolitana de Caracas, la causa ...
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Propuesta de Normas sobre medios electrónicos de pago
... jurídicas, sean o no instituciones bancarias, públicas o privadas, que estén autorizadas ... de los medios de pago contenidos en las cuentas de los mismos ... Prohibición de aceptar ... excepcionales e imprevisibles fuera del control de la parte que invoca acogerse a estas ...
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Decisión nº 2617 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Septiembre de 2008
... La Guaira, indicando que retomaría el control de las empresas y que había revocado los poderes ... su sola firma abrir, movilizar, y cerrar cuentas bancarias a nombre de las empresas señaladas ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 29 de Enero de 2007
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Sentencia nº RC.000832 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 24 de Noviembre de 2016
Ciudadana registradora. Contrato de préstamo. Documento público contentivo de la compraventa. Carga de la prueba en el procedimiento
... ósitos bancarios, transferencias entre cuentas bancarias, no pudiendo efectuarse tales pagos con ... la vía testimonial para permitir así el control de tal probanza a la parte actora, cosa que no se ... -
Sentencia nº 265 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Julio de 2013
Sociedades mercantiles. Apertura de cuenta. Delito. Empresas sin legitimación activa
... ésimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... ,00 que fueron depositados en catorce (14) cuentas establecidas en Banesco a las cuales se le ... e inmovilización de las cuentas bancarias números 01340401194011105441, ... -
Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2013
Parte accionante recurso de apelación. Mercados de capitales. Cuentas bancarias. Derechos constitucionales
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, ... consistente en la inmovilización de las cuentas bancarias n.ros 0175-0160-75000942240 y ... -
Decisión nº 2170 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2016
... para el ejercicio fiscal 2011 de las cuentas de ahorro, corriente, depósitos a plazo fijo o ... relación con las siguientes entidades bancarias: banco Mercantil, Banco BBVA Provincial, Banco ... más importantes que se prevén para el control de la legalidad de los actos administrativos. La ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 1 de Febrero de 2011
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 20 de Abril de 2006
... MANEJO ILEGITIMO DE CUENTAS BANCARIOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO ... delitos de Manejo Ilegítimo de Cuentas Bancarias y Enriquecimiento Ilícito, previstos y ... -2004, se recibe por ante el Tribunal de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado ...
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Sentencia nº 160 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
Las excepciones podrán interponerse en cualquier fase del proceso, sin embargo el artículo 29 eiusdem prevé que las excepciones opuestas en la fase de investigación se tramitaran sin la interrupción de la investigación.
... Trigésimo Primero (31) en Función de Control ... del Área Metropolitana de Caracas de fecha 2 ... balances y cuentas bancarias de la compañía “Fábrica de ...