control de cuentas bancarias
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Nociones generales
... édito, prepago–, las transferencias bancarias; pasando por aquellos medios desarrollados en el ... en euros, sin límite de importe, entre cuentas bancarias de clientes en el ámbito de la SEPA, ... ejercer el «… más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 2 de Octubre de 2007
... de aseguramiento por incautacin preventiva y la inmovilizacin de cuentas bancarias. La inmovilizacin de las cuentas bancarias por cuanto se presume ...
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... Control ... del Circuito Judicial Penal del estado ... de las cuentas e instrumentos financieros de los imputados; g) ... Bancarias de la referida acusada; en consecuencia se ... -
Decisión Nº 4130 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 30-05-2017
V DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los ciudadanos ABG....
... º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de Bloqueo e Inmovilización de cuentas bancarias nacionales, e internacionales, y demás ... -
Sentencia nº 472 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2016
Recursos ordinarios
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... y realizando los depósitos en cuentas de la enunciada Inversora, pero a su vez, las ... las personas depositaran en las cuentas bancarias de la sociedad mercantil Inversora Bicentenario ... -
Sentencia nº 189 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-08-2019
Parámetros y límites que deben regir el comportamiento de la autoridad judicial. La figura procesal de la aclaratoria tiene como fin corregir los errores materiales, dudas u omisiones, que existan en un fallo, sin que constituya una modificación esencial en su contenido, que reforme o revoque bien la sentencia o bien un auto que haya sido pronunciado por un tribunal, a menos que sea admisible el...
... Control ... del Circuito Judicial Penal del Área ... de salida del país e inmovilización de cuentas ... bancarias entre otras medidas, aún no han ... -
Sentencia nº 1171 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Noviembre de 2016
Asamblea extraordinaria de accionistas. Relación laboral. Contrato de trabajo. Indemnización por despido
... bancarias, brindaba atención a los clientes de la empresa ... clase de contratos; abrir y movilizar cuentas bancarias; celebrar contratos de trabajo en ... ón de personal, atención al cliente, control de calidad; que le pedía instrucciones al ... -
PABLO DAVID GERENTES ORAMA Y LUISA CRISTINA GERENTES ORASMA VS GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A
... Nacional, en virtud del cual se generaron cuentas por concepto de honorarios profesionales. A los ... les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, dictándoles posteriormente respectivos autos de ... la Dirección General de Prevención y Control de Pérdidas del Instituto Venezolano de los ...
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Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... ículos, en el caso concreto, por vía de control difuso de la constitucionalidad de las leyes ... de ganancias y pérdidas o estados de cuentas bancarias; a los fines de probar que los ingresos ... -
Sentencia nº 327 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...
... Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... bloque inmovilización de cuentas bancarias, de conformidad con los artículos 55 ... -
Decisión de Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre, Cruz Salmeron Acosta y Montes de Sucre, de 12 de Febrero de 2014
... : realizar todos los actos de vigilancia, control y supervisin sobre la gestin diaria de las ... vigilancia, control y supervisin de las Cuentas Bancarias de la Sociedad Mercantil PROSPERI ...
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Sentencia nº 881 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Julio de 2014
Delitos de forjamiento de documento. Derecho a la tutela judicial eficaz. Orden público. Medidas cautelares preventivas
... de Primera Instancia en Funciones de Control de ese Circuito Judicial Penal, que a su vez, ... innominada de inmovilización total de cuentas y tarjetas de crédito, de conformidad con lo ... innominada de bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, ya que debía oponerse ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 24 de Septiembre de 2009
... ón de la vindicta pública el BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS que pudiere registrar en las entidades bancarias, el ciudadano ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Diciembre de 2014
... Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la ... ón que hubo un depósito de dinero en las cuentas bancarias de los imputados. De resto no hay ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... todo el régimen de supervisión y control sobre esa actividad y en ese sentido establece el ... y particular para las instituciones bancarias públicas frente a las privadas, entre las cuales ... vale la pena resaltar es la de inactivar cuentas de depósitos de ahorro, las cuentas corrientes y ... -
Decisión nº 2014-206 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 2 de Julio de 2014
... cautelar de embargo de bienes muebles y cuentas bancarias contra la sociedad mercantil SEGUROS ... bajo las potestades de fiscalización y control establecidas en el artículo 112 de la Ley de ...
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Decisión Nº 4154 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 30-05-2017
V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, ésta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se decreta la NULIDAD ABSOLUTA DE OFICIO de la decisión proferida por la Juez...
... (17º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... inmovilización de la totalidad de las cuentas bancarias, participaciones, fideicomisos y ... -
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil de Trujillo, de 7 de Enero de 2010
... Diario, de Ingresos de Consignaciones, de Control de Ingresos de Cuentas de Ahorros, Libretas ...
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Sentencia nº 00550 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Mayo de 2015
Nulidad de la medida. Interés colectivo. Violación del derecho a la defensa. Administración pública
... ón de la empresa, pudiendo abrir cuentas bancarias en cualquier entidad a nombre de la ... , que ha significado la pérdida del control y gestión directa de la compañía, sin ... -
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Control del circuito judicial penal. Delitos conexos. Paz pública. Desordenes procesales
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y estado de debito no permitido, contra ... -
Decisión nº 236-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 22 de Julio de 2015
... y notarías y la inmovilización de cuentas bancarias decretadas en contra de la penada de ... Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ...
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Decisión Nº 001216 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 16-09-2013
PRIMERO: COMPETENTE, para conocer el Recurso de Apelación ejercido por el Abogado CARLOS RAUL ZAMORA VERA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.542.076, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.492, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos ANWAR NAYER ABDUL KHALEK NASERDIN y DAAD ANWAR NOUEIHED DE ABDUL KHALEK, venezolanos, mayores de edad,
... JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS ... PROCEDENCIA: Tribunal de Primera Instancia ... de embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del difunto CHAFIC ... que se haya cumplido con el régimen de control fiscal y de las garantías en beneficio del Fisco ... -
Decisión Nº CA-3475-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 26-01-2018
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la...
... : TRIBUNAL SEXTO EN FUNCIONES DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE ... EPELBAUM ROSSESSHEIN no ha mantenido Cuentas Bancarias ni otros Instrumentos Financieros con ... -
Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... Débitos a cuentas de inversiones y gastos pagados por anticipado ... a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los artículos 1º, ... el eficiente administración, atención y control de los sujetos pasivos se podrán crear Servicios ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... Débitos a cuentas de inversiones y gastos pagados por anticipado ... a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los artículos 1º, ... el eficiente administración, atención y control de los sujetos pasivos se podrán crear Servicios ...