control de cuentas bancarias
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Decisión nº 593 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Vargas, de 26 de Mayo de 2009
... fundamentos de tal entidad que impida el control de la legalidad de la sentencia impugnada.” ... la movilización, cierre y apertura de cuentas" bancarias que tenga la Empresa. Que establece seg\xC3" ...
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Decisión nº 674 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Octubre de 2012
... ÑÍA ANÓNIMA, le debe una rendición de cuentas por los actos de administración y disposición ... reparo correspondiente, en atención al control fiscal. Que por lo tanto, no puede el actor, como ... para el presente año cuentas bancarias" a nombre de AGROPECUARIA DON ALEXIO COMPAÑÍA AN\xC3" ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
Inadmisibilidad sobrevenida. La figura del avocamiento es absolutamente excepcional, pues la intervención de la máxima instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el proceso penal seguido ante los tribunales de instancia. Por tanto, es imposible sustituir los recursos ordinarios y extraordinarios por el avocamiento.
... Funciones de Control de Primera Instancia (sic) del Área ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias donde ... MARÍA JANINA BLOHM UWIERA, ... -
Sentencia nº 289 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
Inconformidad con Medidas cautelares Nominadas e Innominadas. La institución del avocamiento no está concebida por el legislador para pretender convertirse en una tercera instancia, con el propósito de dirimir las incidencias procesales de toda índole y naturaleza.
... en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ... de cuentas bancarias propiedad de mis patrocinados, el ... - Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Sentencia nº 1144 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 3 de Diciembre de 2015
Falta de rendición de cuentas sobre la administración de los bienes comunes. Cuentas bancarias inmuebles en el extranjero. Partición de comunidad conyugal. Derecho a la tutela judicial efectiva
... riqueza del matrimonio y de intereses y cuentas bancarias inmuebles en el extranjero. ... (…) el control sobre los presupuestos no debe darse en etapas ... -
Decisión nº 075-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Febrero de 2015
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión nº PJ0292008000708 de Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, de 23 de Julio de 2008
... que el Tribunal de Control autorice la incautacin de las referidas Cuentas Bancarias en resguardo de los intereses de los posibles afectados ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Juicio de Caracas, de 30 de Mayo de 2011
... ículos automotores y el bloqueo de las cuentas bancarias que se encuentren a nombre de la ... 15º de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, donde le fuera ...
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.
... CONTROL" DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO \xE2\x80" ... no autorizadas de varias cuentas bancarias pertenecientes a la empresa. CONTESTO ... -
Decisión nº 1111-10 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Noviembre de 2010
... Cuentas Bancarias, tanto de la Empresas MARIVELCA C.A. RIF: J-07580184-9 Ubicada ...
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Decisión nº PJ0420011000293 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 14 de Abril de 2011
... Del mismo modo, se decretó inmovilización y congelamiento de las cuentas de ahorro o corrientes u otras que tengan las referidas personas y ... ¿Puede decirme si tiene cuentas bancarias? Una sola en el provincial de ahorro. ¿Acostumbra a manejar tarjetas ...
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Sentencia nº RC.00368 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Junio de 2008
Acción de rendición. Cuentas bancarias comunes. Falta de cualidad activa. Prueba auténtica de la obligación
... cuentas seguido ante el Juzgado Primero de Primera ... dilapidó los fondos de las cuentas bancarias Money Market N° 050507016308, Saving Admiral N° ... por el Tribunal Trigésimo Segundo de Control de esta misma Circunscripción Judicial, de ella ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000799 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-05-2018
SIN LUGAR, la apelación propuesta por la parte demandada contra la decisión dictada en fecha 29 de junio de 2017 y su respectiva ampliación de fecha 2 de agosto de 2017, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
... en línea, según se indica en estado de cuentas ... Que sin mediar autorización de la ... ón que tienen las instituciones bancarias con los clientes constituyen en sí un contrato ... ñados a dicha inspección, al no tener control de la prueba ... Igualmente desconoció el ... - Decreto N° 8.146, mediante el cual se dicta la Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
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Decisión Nº AP71-R-2016-001223 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
Congruente con todo lo antes expuesto, resulta forzoso para este ad quem declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 23.11.2016 por la representación judicial de la parte actora ciudadana ISABEL TERESA URRUTIA contra la sentencia dictada el día 21.11.2016 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción...
... hasta el punto de que sea imposible el control de la legalidad. Si éste se ve en extremo ... de que ésta oficiara a las entidades bancarias si los ciudadanos José Antonio Gil Yepes y l Díaz Martín poseían cuentas bancarias, préstamos en conjunto y en beneficio ... -
Decisión nº 0453-2008 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 18 de Junio de 2008
... , enajenar, movilizar bienes, o a la congelacin o inmovilizacin de cuentas bancarias, custodias o el control temporal de bienes por mandato de un ...
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Decisión nº 0383-2008 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 25 de Julio de 2008
... , enajenar, movilizar bienes, o la congelacin o inmovilizacin de cuentas de cuentas bancarias, custodia o el control temporal de bienes por mandato ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 23 de Marzo de 2015
... MOTIVO: RENDICION DE CUENTAS ... VISTOS: CON INFORMES ... Recibida en ... dinero de la licorería en sus cuentas bancarias personales y no reflejaba en el libro la ... arrojó un resultado de que los libros de control reflejaron PERDIDAS REALES EN PERJUICIO DEL ...
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Sentencia nº 144 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016
Delito de defraudación tributaria. Derechos de los trabajadores inocentes. Administrador de justicia. Medidas patrimoniales preventivas
... cometido por el Juez 30 en funciones de Control, toda vez que ese tribunal a merced de la ... cuentas bancarias personales de Leocenis García Osorio, ... -
Sentencia nº 1593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Agosto de 2001
Derecho constitucional. Liberación de cuentas bancarias. Abogado asistente. Competencias en la acción de amparo
... ón de pronunciamiento del Juzgado de Control del mismo Circuito Judicial Penal, respecto de a solicitud de liberación de cuentas bancarias que le fuera dirigida por el accionante ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 9 de Enero de 2009
... ón decretada por el juzgado octavo de Control del Estado Táchira, exponiéndole a la ciudadana ... contra los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias; medidas que se derivan del desarrollo ...
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Luis Moncerrate Alonzo Reyes contra Cervecería Polar, C.A. Tercero Interesado: DISTRIBUIDORA LUIS Y PROGRESO, S.R.L.
Derecho laboral. Contrato de franquicia. Acción por los servicios. Declaración de impuesto al valor
... 2), consignó documentales denominadas “Control selectivo de Puntos de Expendio”, las cuales no ... entidad bancaria, asimismo, que posee cuentas bancarias ... · Promovió prueba de informes ... -
Sentencia nº 01100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Octubre de 2016
Transacción judicial. Ejecución del contrato de obra pública. Fianza. Seguros
... de las potestades de fiscalización y control establecidas en el artículo 112 de la Ley de ... decretara “(…) EL EMBARGO DE BIENES Y CUENTAS BANCARIAS o cualquier otro instrumento ...