requisitos formales del cheque
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... desarrollará la normativa necesaria y requisitos para la aplicación de la exención señalada en ... Artículo 8º. Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente ... del adquirente sea efectuado mediante cheque, éste deberá emitirlo a nombre del ...
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... án señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, a fin de lograr las ... estará constituida por el importe del cheque ... Alícuota Impositiva ... Artículo ... CAPÍTULO VI ... DEBERES FORMALES ... Obligación de Suministro de ...
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Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... cantidad debitada indebidamente mediante cheque de la cuenta corriente en mención, ya que el ... , exigiendo para ello dos (2) requisitos, a saber,: “Que el lucro cesante exista y pueda ... , para pagarlos de reunir los requisitos formales de emisión. Asimismo, en el artículo 6, se ... -
Sentencia nº 01015 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Octubre de 2016
Impuesto al valor. Sanción de multa. Administración tributaria. Publicidad
... el sujeto pasivo incumplió los deberes formales referidos a: i) llevar el libro de ventas del ... édito o de contado, incumpliendo los requisitos previstos en la normativa aplicable ... En fecha ... , tarjetas de débito, de crédito, cheque, otros.(…)’ ... Posteriormente, en fecha 19 ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... requisitos formales y materiales en el marco de la Ley de ... 1.447.616,00) a través de ... cheque N° 0027002652 del Banco Venezuela. 2) Utilizando ... -
Decisión Nº AP41-U-2012-000505 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 07-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyenteCONDOMINIO DEL SECTOR COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO, en fecha 09 de octubre de 2012.-
... la Renta por incumplimiento de deberes formales como agente de retención, de conformidad con el ... con setenta céntimos (Bs 89.673,70), cheque Nº 86016515, en fecha 30 de diciembre de 2008, ... el caso de autos no se cumplieron los requisitos necesarios para estar en presencia de una causa ... -
Sentencia nº 017 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado, así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia, contrastando tal circunstancia con los preceptos legales...
... promoción satisfecho (sic) los requisitos del artículo (…) al haber sido ... alterado o emitido un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena ... e COPP): y, 4) la falta de requisitos formales para ... intentar la acusación fiscal (Artículo ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 23 de Mayo de 2007
... cumplido en el libelo de demanda los requisitos del articulo 340 del Código de Procedimiento ... a constituir una exigencia de validez del cheque, como lo es para la letra de cambio, pues si bien ... de un conjunto de requisitos de forma, o formales, que son los que le dan tal carácter; en otras ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... cumplen plenamente los extremos legales formales" y sustanciales necesarios para su procedencia…\xE2\x80" ... SIGRID PEÑA para papeleo y por último un cheque N° 96513813, perteneciente al Banco Mercantil, ... En cuanto a los demás requisitos de procedencia, establecidos en los artículos 2, ... -
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la sociedad mercantil Raoudy Sport, C.A. apelan sentencia de fecha 14.03.2012, dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el recurso contencioso tributario ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión por la referida empresa contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2011-0085 del 22 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia General de Servicios Jurídicos del mencionado Órgano Fiscal.
Recursos de apelación. Administración tributaria. Impuesto al valor. Sanción de multa
... , no se constató la emisión de ningún cheque por parte de la contribuyente para la ... fidedignas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. No obstante, debe icarse si los mismos son esenciales o formales, y si la falta de uno o más de ellos ... -
Francisco Javier González Álvarez
Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa
... DETENIDO, 10-04-74, cheque sin fondo, Departamento de Aprehensión” ... concurriesen en algunos de ellos, los requisitos de los párrafos 1 y 2, la Parte requerida podrá ... venezolana, se sigue que los requisitos formales para la procedencia de la extradición serían: ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 23 de Octubre de 2014
... realizar para comprobar la veracidad del cheque, tales como: 1.- La firma que aparece en los ... F. 2.297.00, por no darse los requisitos que señala el Código Civil para su procedencia, ... correcto y conforme tanto los requisitos formales del cheque como la similitud de los rasgos de la ...
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Sentencia nº 215 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-07-2022
La Sala ha exhortado de manera reiterada que, existen una serie de formalidades para la correcta elaboración de un escrito recursivo de casación, cuando se denuncia la violación de ley por falta de aplicación de una disposición legal, debe establecerse de manera contundente qué precepto no fue aplicado y los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que...
... obligan a este Ciudadano a que les haga un cheque por esa ... cantidad a nombre de JOHAN NUÑEZ ... , considerando que la misma reúne los requisitos establecidos en el ... artículo 308 de la Ley ... de manera estructurada los requisitos formales y sustanciales que ... debe cumplir ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... Estos requisitos deberán mantenerse durante el ejercicio de la ... , tanto las sustantivas como las formales ... 9. Llevar contabilidad separada por ... mediante transferencia electrónica, cheque o cualquier medio de pago, en caso de ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado.
... én obligados a cumplir con los otros requisitos y formalidades establecidos para los ... Artículo 8º. Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente ... del adquirente sea efectuado mediante cheque, éste deberá emitirlo a nombre del ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que, en cuanto al Derecho interno e ... que se paga 7.650 dólares, con el cheque N.- 1307, de la cuenta única del Sistema ... cumplimiento a uno de los requisitos formales para la procedencia de la extradición, conforme ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Miranda, de 19 de Octubre de 2010
... deuda que tiene a su favor, le entregó un cheque identificado con el N° 12503406, cuenta ... Requisitos Formales: ... El cheque está sometido al ...
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ORIÓN REALTY, C.A. contra FRANKLIN DEL VALLE RODRÍGUEZ ROCA
Prueba de mensaje de datos. Documentos públicos. Honorarios profesionales en la cantidad. Seguros
... (…Omissis…) ... 4. Copia de Cheque de Gerencia Nº 104089, de fecha 21/07/2.009, ... se han establecido una serie de requisitos para que proceda el pago de daños y perjuicios, ... ón, etc.) debe cumplir con los extremos formales que pide la ley adjetiva para hacer la ... -
Tomás Mariano Adrián Hernández
Informaciones públicas. Acción innominada para la protección de derechos fundamentales. Solicitud de tutela especial. Honor
... ísimas, debido particularmente a los requisitos de procedencia de la acción y a las limitaciones ... sustanciales sino también de aquellas formales. Que las condiciones formales “consisten en la ... transacción que involucre pagar con un cheque o tarjeta de crédito o adquirir boletos de ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 19 de Septiembre de 2011
... demanda que es portadora legítima de un cheque emitido y sucrito por LEAÑEZ AND CO. LEAÑEZ D ... del Código de Comercio establece los requisitos formales de validez que debe reunir el cheque, ...
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Sentencia nº 345 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Tanto en la Audiencia Preliminar, como en toda actividad realizada en el proceso penal, se necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... requisitos legales de obligatorio cumplimiento ... efecto, ... serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha ... cheque ... personal de Banesco el cual nunca había sido ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 30 de Marzo de 2006
... que se dejó de cumplir con uno de los requisitos esenciales de validez del procedimiento ... édito demandado por faltar el protesto del cheque invocado como fundamento de la acción ... 2 ... Que el libelo cumpla con los requisitos formales exigidos por el artículo 340 del Código de ...
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Procuraduría General de la República apela sentencia de fecha 28.04.04 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital con motivo del recurso intentado por la sociedad mercantil Etoxyl, C.A.
Pagos por importación. Compensación de créditos fiscales provenientes del impuesto. Derecho a la deducción. Administración tributaria
... en facturas que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios, 6) Rechazo de créditos ... servicios y 9) Incumplimiento de deberes formales ... Contra la mencionada acta fiscal, en fecha ... y el cobro del instrumento de pago o cheque mediante el cual se le canceló a los ... - Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Decisión Nº AP71-R-2018-000480(9774) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 19-11-2018
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado...
... de la demandada, supra indicada, mediante cheque Nº 58000219, de fecha 9 de julio de 2010, del ... , objetivamente, el cumplimiento de los requisitos que impretermitiblemente exige la doctrina para ... noviazgo, hasta otras modalidades menos formales. En tal sentido, afirma que en el caso de estos ...