Situación financiera
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... y deben informarse a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en cuanto sean detectadas ... 23. Riesgo: Probabilidad que ... ó y de considerarlo procedente, este último informará dicha situación como una actividad sospechosa a la Unidad Nacional de Inteligencia ...
- Ley de Mercado de Valores.
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Sentencia nº 00463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Abril de 2015
Administración tributaria. Documentos para la determinación fiscal oficiosa. Derecho al control de la prueba. Cuentas gravables con el impuesto a las actividades económicas
... Caribe, C.A., Banco Universal, en la cual dicha institución financiera certifica que los documentos que se enumeran a continuación son ... general, se realiza es una representación numérica de la situación financiera de la compañía, en otras palabras, refleja la situación ... - Vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
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Decisión Nº AP71-R-2017-000730 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-10-2017
V.- DISPOSITIVA. En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de La Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede CONSTITUCIONAL, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 07.07.2017 (f.179), por el abogado ELEAZAR...
... de esta acción; 2) se restituya su derecho a la información financiera con sus correspondientes notas, en apego a los principios de contabilidad ... , solicitó una reunión a los fines de tener conocimiento de la situación de las empresas en cuanto al manejo administrativo, así como de los ... -
Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador
... coloca a las Instituciones del Sector Bancario en una grave situación de indefensión; y (ii) establece un método de cálculo de la multa en ... del Banco sino el de todos sus depositantes y la estabilidad financiera en general, por lo que a su juicio los ingresos brutos no pueden ser el ... -
Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016
Recurso de apelación de sentencia. Seguridad publica. Prueba judicial. Delito de quiebra fraudulenta
... ÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO PROVINCIAL SAICA SACA y SOCIEDAD FINANCIERA PROVINCIAL S.A., (hoy BANCO PROVINCIAL BBVA), quedando de esta forma ... la fecha de celebración de la respectiva Asamblea de VIASA’, situación esta que no fue respetada, aunado a ello con la aludida transferencia del ... -
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.
... mujer, de los niños, niñas y adolescentes y toda persona en situación de vulnerabilidad, y defensa de la integridad territorial y de la ... 2. Banco de la comuna: Organización económico-financiera de carácter social que gestiona, administra, transfiere, financia, ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... “La contribuyente en razón de su actividad de intermediación financiera, utilizó los recursos o fondos captados del público, para otorgar ... Igual situación ocurre en los autoconsumos, operación interna asimilada a las ventas de ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 122 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Recurso de apelación. Jubilaciones de los trabajadores. Acción penal. Delito
... ÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO PROVINCIAL SAICA SACA y SOCIEDAD FINANCIERA PROVINCIAL S.A., (hoy BANCO PROVINCIAL BBVA), quedando de esta forma ... la fecha de celebración de la respectiva Asamblea de VIASA’, situación esta que no fue respetada, aunado a ello con la aludida transferencia del ... -
CIUDADANO CARLOS ROBLES CASTRO CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL MELÍM.
... de los años 2000, 2001 y 2002, por lo cual desconocía la situación" financiera de la empresa, por ello mi apoderada en dicha asamblea, solicit\xC3" ...
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Sentencia nº RC.000769 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 4 de Diciembre de 2014
Propiedad de los bienes. Póliza de seguros. Indemnización por el incendio. Contaduría pública
... al 31 de diciembre de 2007, indica la situación financiera de la mencionada sociedad mercantil y determinada como valor de ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000240 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2018
Como colorario de lo anterior, en virtud de haber quedado demostrado la falta de cumplimiento en el pago convenido en el contrato de compraventa suscrito entre las partes intervinientes, además de no haber prosperado la reconvención propuesta por la parte demandada, resulta forzoso para este juzgador declarar parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la...
... de que sus acreedores y los terceros puedan informarse sobre su situación financiera. 8) Que Inmusoluciones demandó a la Asociación la resolución ... -
Sentencia nº 1266 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Octubre de 2015
Recurso de nulidad. Ley de bancos. Reserva legal de los delitos. Junta administradora
... situación pone en peligro la libertad personal de quien quiera que sea señalado por ... , quienes sin estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten recursos del público de ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2016
... Estados financieros que muestren los ejercicios económicos y situación financiera de la Sociedad Mercantil OLJOVE, C.A…Pude evidenciar que aún ...
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El bajo perfil del equipo contra la crisis
... el pas pudiese incurrir en cesacin de pagos si la situacin financiera empeora.Ante las circunstancias actuales, expertos consideran que la ...
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Sentencia nº 408 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Junio de 2015
Robo. Prescripción de la pena. Delito penal en el país. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano
... y también por el delito continuo de falsificación de la situación financiera de los bienes juzgado de acuerdo con el 125, apto. 1 de la Ley ... -
Decisión nº PJ0662016000050 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 4 de Julio de 2016
... severo a mi mandante, puesto que no sólo impactaría la situación financiera de la empresa, sino que –con mayor gravedad- supondría la ...
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Decisión nº PJ0062015000444 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Octubre de 2015
... las obligaciones accesorias, tal como se evidencia en la “Situación deudora” la cual estará sujeta a experticia complementaria del fallo, ... a su parecer su representada se encontraba anclada en materia financiera al BANCO DEL TESORO, BANCO UNIVERSAL C.A., es indiscutible el daño ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
- Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión Nº 2017-000857 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-01-2018
CON LUGAR, el recurso de apelación
... común, no es un secreto para usted como juez ni para nadie la situación del país y el costo de vida, la forma en que se ha encarecido todo para ... una experticia contable que permitaconocer la actual situación financiera de la empresa. Presento este escrito en principio, como parte que soy de ... -
Sentencia nº 41 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 3 de Febrero de 2016
Acción de nulidad. Proceso documentación. Trabajadores de la empresa. Reunión normativa laboral
... 3.- Que se solicite a la recurrente, el balance de su situación financiera, tanto para la fecha en que fue convocada e instalada la ... -
Decisión Nº AP41-U-2013-000321 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-04-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa MARIO HERNÁNDEZ VENEZUELA, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2013-111 de fecha 3 de...
... que nuestra empresa en los actuales momentos atraviesa una situación financiera poco favorable para el cumplimiento de una serie de ...