Situación financiera
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Textiles Zanzibar
Derecho a la igualdad de las sociedades mercantiles. Derecho a la igualdad de las sociedades mercantiles. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Violación del principio de juridicidad. Violación del principio de juridicidad. Deuda pública externa en inversión. Deuda pública externa en inversión
... Sala Político Administrativa de ese Alto tribunal observó tal situación y no sólo no controló la violación del principio de seguridad ... de acciones, lo cual tiene el efecto de mejorar la situación financiera de esta última, al sustituir un pasivo a plazo cierto o incluso vencido, ... - Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
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Decisión Nº AP11-V-2016-000066 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-07-2017
Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por la autoridad que le otorga la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el derecho que tienen los abogados HARRY JAMES OLIVERO y LUIS SANTOS CASTILLO, a estimar e intimar sus...
... ón judicial de JOSVENZ, C.A., adujo la insuficiencia financiera de su representada para sufragar los honorarios profesionales, a tal ... de los abogados reclamantes, sin que esté en discusión la situación financiera de la empresa demandada, por lo que los mismos carecen de ... -
Decisión de Juzgado Octavo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 17 de Julio de 2008
... personal a la cuenta corriente de GUARDIANES PRIVADOS, SA, tal situación en ninguna forma atañe a la parte actora ejecutante y menos al Tribunal, ... caso, esa situación sería ventilada entre la Institución financiera y el ciudadano CESAR MESAO ... En virtud de lo anteriormente expuesto, ...
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Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Noviembre de 2012
... Banco Nacional de Crédito BNC, se deduce que esa institución financiera contestó con fundamento a un numero de cheque que le fue suministrado adamente, situación alertada por la parte promovente oportunamente, este Tribunal considera ...
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Decreto N° 1.403, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 2. Las personas naturales no residentes que se encuentren en situación de tránsito o turismo en el territorio nacional y cuya permanencia en el ... información o datos que no reflejen su verdadera situación financiera o comercial, serán sancionados con pena de prisión de uno a tres años y ...
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Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... 3. GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional ... 4. GAFIC: Grupo de Acción Financiera del Caribe ... , a los fines de enviar un análisis circunstanciado de la situación a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ... Los ...
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Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... situación mencionada ... Indican también como falso que el canal Globovisión haya ... comprometido el giro económico de la empresa y su estabilidad financiera, debe ser desechado, toda vez que el análisis preliminar de las pruebas ... -
Esteban José Bocaranda Bravo interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 22.08.07, dictado por la Contraloría General de la República.
Prueba del vicio de desviación. Procedimiento administrativo de verificación patrimonial. Acción. Funcionario público
... alguno vulneró la normativa de carácter legal, contable y financiera aplicable al presente caso ... En consecuencia, con base a las razones ... situación patrimonial del actor y determinar la cantidad de los ingresos percibidos ... -
Sentencia nº 1091 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Diciembre de 2016
Relaciones de empleo público. Contrataciones colectivas. órganos administrativos del trabajo. Derechos laborales de los funcionarios
... pretendan que se le mantenga, al menos, en la misma situación jurídica llevada hasta la fecha…” ... Que “…la disposición cuya ... mejor al que se ordena migrar, sin contar con la situación financiera de muchos entes y órganos de la Administración que no están en ... -
Sentencia nº RC.000573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 5 de Octubre de 2016
Patrimonio del deudor a favor de la masa de acreedores. Beneficio de atraso a la sociedad mercantil. Derecho concursal. Proceso de ejecución colectiva
... (…) y CANAL POINT RESORT C.A. (…) presentan una delicada situación financiera que llevó a ser demandadas por concepto de quiebra mercantil, ... - Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Septiembre de 2016
... social de la demandada (folios 275 al 277) y el estado de la situación financiera de dicha Sociedad Mercantil para el año 2012 (folio 287) era ...
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Sentencia nº 489 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Noviembre de 2016
Competencia. Delito. Contrato en perjuicio del patrimonio público. Jurisdicción contencioso administrativa
... oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, ... a la constitución de un fideicomiso por ante una entidad financiera en el exterior, quien será la encargada de suministrar los recursos ... -
Decisión de Juzgado de Municipio Tercero Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Noviembre de 2009
... Una vez en la entidad financiera el Tribunal es atendido por el ciudadano Gustavo Adolfo Nylander Andueza, ... situación de intervención a puerta cerrada por orden del Ejecutivo Nacional. Lo que ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... se recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Reporte De (sic) ... Actividades Sospechosas (RAS) , emanado del Banco ... Conminando al Gobernador Carlez, a explicar esta ... situación así como a las autoridades judiciales y la Fiscalía. En fecha 18 ... de ... -
Decreto N° 2.167, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 2. Las personas naturales no residentes que se encuentren en situación de tránsito o turismo en el territorio nacional y cuya permanencia en el ... ón o datos que no reflejen su verdadera situación fiscal, financiera o comercial, serán sancionados con pena de prisión de tres (3) a cinco ...
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Sentencia nº 01319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Oferta pública de valores. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de empresas del mercado de capitales. Casa de bolsa accionante
... en que una empresa de corretaje de valores confrontare una situación difícil que pudiese derivar en perjuicio para los accionistas de la ... real de la empresa desde múltiples flancos: (i) su situación financiera; (ii) operacional; (iii) si la referida sociedad está incursa en hechos ... - Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Decisión Nº AP41-U-2015-000288 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 20-06-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMPUTER ASSOCIATES (CAI) DE VENEZUELA, C.A.-
... situación financiera de una empresa, y no meramente su valor histórico. Esta ... -
GARCIA TUÑON VS. MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA
... no presenta un porcentaje elevado que haga peligrar la situación financiera de la recurrente, contrariamente a lo pretendido por esta. En ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... esa empresa percatándose de esta situación en razón de que dichos bancos han ... realizado llamadas a su empresa a ... verdadera situación financiera o comercial, serán sancionados con pena de ... prisión de uno a tres ... -
Decisión Nº 14.981 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-11-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido en fecha cinco (05) de noviembre de dos...
... Que se tenía interés en conocer la situación financiera de la sociedad mercantil Vencaribbean Paper Products Ltd, ... -
Decisión Nº 14.858 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (
... cada propietario o poseedor del inmueble, una visión sobre la situación financiera del condominio, y uno de los fundamentos y objetivos de la ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... y deben informarse a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en cuanto sean detectadas ... 23. Riesgo: Probabilidad que ... ó y de considerarlo procedente, este último informará dicha situación como una actividad sospechosa a la Unidad Nacional de Inteligencia ...