codigo operadores financieros
-
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2019
... del SENIAT, mediante la cual se dicta el Código de Ética de los Servidores Públicos del ... Consulares a transferir los recursos financieros percibidos por las actuaciones consulares, a las ... Bancario habilitadas para actuar como operadores cambiarios en el sistema de mercado cambiario, ...
-
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 9 de Junio de 2008
... tratarse de Instituciones Bancarias, operadores financieros y acreedores particulares ... El ... Establece el artículo 206 del Código Adjetivo Civil, la obligación en que están los ...
- Se modifica el Manual de Contabilidad para el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa emitido a través de la Resolución N° 352.00, en los términos que en ella se señalan.
-
Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Abril de 2011
Persona extranjera. Acción penal de los delitos. Blanqueo de capitales. Documentación contentiva de la solicitud de extradición del ciudadano
... en el numeral 16 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal ... El 8 de diciembre ... a un gran grupo de profesionales (operadores financieros, auditores, abogados, notarios, ... -
Decisión nº IG01201200198 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 8 de Mayo de 2012
... ciertos delitos, as como los delitos financieros que es all especficamente donde encuadra dicha ... 6) Por ltimo, inst la Sala a los operadores de justicia para que procuren practicar las ...
-
Breve análisis sobre la formación del contrato por la vía electrónica en Venezuela
... por la vía electrónica reglas del Código Civil y normas de la Ley de Mensaje de Datos y ... Los operadores deben garantizar que los interesados ... Breve ... ón de los usuarios de los servicios financieros» 47 , en los otros casos la protección ha ...
-
Sentencia nº 1201 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Agosto de 2012
Leyes procesales de orden público. Violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sentencia judicial. Procedimientos administrativos aplicables
... 5 en su último aparte del 1482 del Código Civil), situación de derecho, que demostraré, ... que nos ocupa; referido de los Grupos financieros, que hará más patética las injusticias ... No obstante, la obligación de los operadores judiciales se extendía inclusive en las causas ... -
Decisión nº 135-08 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 30 de Mayo de 2008
... conforme lo dispone el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal el Recurso de Apelación ... (HERMÁGORAS POLANCO) y de todos los operadores de justicia. Es por ello que la ciudadana Juez 10 ... ) Unidos, reclutaron intermediarios financieros residentes en Colombia para coordinar las ...
-
Decisión nº 1267 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Agosto de 2009
... de diciembre de 1982 y artículo 160 del Código Orgánico Tributario ... En fecha primero (01) ... en cuestión corresponde a gastos financieros originados en el descuento de giros suscritos con ... respectivamente. Los operadores mantienen contacto con los clientes y realizan ...
-
Decisión nº 417-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Diciembre de 2013
... en el artículo 92, numerales 2 y 6 del Código Orgánico Tributario, en virtud de la conducta ... materia del balance contable: papeles financieros, precios de los activos, inventario, notas ... (denominados VEBONOS) por medio de operadores (Empresas Multiplicas Casa de Bolsa, C.A., Caine ...
-
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) apela sentencia de fecha 10.05.10, dictada por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto conjuntamente con acción de amparo por la sociedad mercantil Proyecta Corp, S.A.
Recurso contencioso tributario contra el acto administrativo contenido. Ente público responsable. Derecho a la vivienda. Diferencia en la retención del aporte obligatorio a los trabajadores
... ón a lo dispuesto en el artículo 247 del Código Orgánico Tributario de 2001 ... En igual fecha ... que deberán cumplir cada uno de los operadores financieros que han participado en la ... -
Decisión nº 154-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 13 de Diciembre de 2011
... el numeral 4 del artículo 33, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en la oportunidad legal ... ás, una obligación impuesta a los operadores de justicia, quienes deben ceñir estrictamente ... íqueles, solicitando los estados financieros reimpresos y visados correspondientes a los meses ...
-
REPSOL YPF VENEZUELA, S.A VS ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO DEL ESTADO PORTUGUESA
... a lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. (F. 168) ... Por auto de ... y no por motivos económicos y financieros, quedando siempre a salvo el derecho de la ... titularidad sobre el crudo pase a los operadores del campo –entes eminentemente privados- por lo ...
-
La prueba pericial en casos de responsabilidad por actos de salud en el Ecuador
La prueba pericial que determina si existe o no daños derivados de una mala práctica médica, esta prueba representa el eje fundamental de la actividad probatoria durante los juicios de responsabilidad por actos de salud. En base a lo expuesto se plantea como finalidad de este estudio estatuir los parámetros de la prueba pericial en casos de responsabilidad por actos de salud. La metodología...
... en la Carta Magna , en el Código Penal, no se determina el término de la mala ... , vías de reclamo, proceder de los operadores de justicia. Este estudio es relevante, debido ... (valora hechos económicos y financieros); psiquiátricas (encaminadas en la salud ... -
Sentencia nº 01268 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Diciembre de 2010
Administrador. Recurso contencioso tributario. Trabajador al ahorro habitacional
... deuda y por mandato del artículo 12 del Código Orgánico Tributario de 2001- debió aplicarse el ... que deberán cumplir cada uno de los operadores financieros que han participado en la ... -
Sentencia nº 01270 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Diciembre de 2010
Ente público responsable. Derecho administrativo. Trabajador al ahorro habitacional. Recurso contencioso tributario
... (4) años al que alude el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994 y el artículo 55 ... que deberán cumplir cada uno de los operadores financieros que han participado en la ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 9 de Mayo de 2008
... , con recursos propios de la banca, operadores financieros y acreedores particulares ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 13 de Diciembre de 2011
... de Venezuela y 447 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, estando dentro del ... través del cual remiten Movimientos financieros y estados de cuenta correspondientes a la cuenta ... del Estado, obligando al juez y operadores de justicia a darle estricto cumplimiento y ...
-
Decisión Nº ASUNTO-AP21-L-2015-001140 de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo (Caracas), 30-11-2018
DISPOSITIVO Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declaro: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA por COBRO DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por...
... ón adscrita a la Gerencia General de Operadores de Telecomunicaciones, percibiendo un salario de ... establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, ... Ajuste por Inflación de los Estados Financieros para el RNC en ausencia del IPC” (en los ... -
Decisión nº 124-2012 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 29 de Junio de 2012
... MINERAL HULLA BITUMINOSA a granel, cuyo código arancelario es 2701.12.00, base imponible Bs ... y como se evidencia de los estados financieros auditados de la recurrente con cierre el 31 de ... el régimen legal aplicable a los Operadores de Transporte (Agentes Navieros) o auxiliares de ...
-
Planeación Estratégica Prospectiva en las Organizaciones del sector público
La investigación tiene por objetivo analizar la planeación estratégica prospectiva para el Consejo de la Judicatura del Cañar-Ecuador. Se abordó metodológicamente desde el tipo descriptiva con diseño de campo no experimental, recopilándose información en 13 personas que laboran en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Cañar del Ecuador. Las variables con mayor deficiencia son...
... , evalúa jueces y otros operadores de justicia, controla y desarrolla los ... de cada estado o país, se expide el Código Orgánico de la Función Judicial con la ... la optimización de los recursos financieros, humanos y su propia modernización. Así, ... -
Decisión nº KP02-N-2011-000352 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 25 de Julio de 2013
... ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 ... de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil (folio 47) ... Delimitado lo anterior, ... éndose dañosamente los recursos financieros del Estado. En consecuencia, esta Corte Segunda ...
-
Decisión nº KP02-N-2010-000358 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 3 de Julio de 2012
... de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil ... En efecto, visto los conceptos ... ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 ... éndose dañosamente los recursos financieros del Estado. En consecuencia, esta Corte Segunda ...
-
Decisión nº KP02-N-2009-000704 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 23 de Julio de 2013
... éste derecho ser garantizado por los operadores de justicia, tal como lo ordena el artículo 19 ... éndose dañosamente los recursos financieros del Estado. En consecuencia, esta Corte Segunda ... por el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, no se ...
-
Decisión nº KP02-N-2011-000130 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 25 de Enero de 2012
... ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 ... lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil -aplicable a este ... éndose dañosamente los recursos financieros del Estado. En consecuencia, esta Corte Segunda ...