codigo operadores financieros
689 resultados para codigo operadores financieros
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La fusión bancaria en Venezuela. Importancia de las TIC en la banca universal y microfinanciera nacional
... un amplio catálogo de productos y servicios financieros, realizadas hoy día con flexibilidad, agilidad y la comodidad que demanda la sociedad actual.
- Se emiten las 'Normas para la apertura, traslado o cierre de agencias, oficinas, sucursales y centros de negocio e instalación y cierre de taquillas externas, taquillas asociadas, mostradores informativos, cajeros automáticos o electrónicos y otras modalidades de atención a clientes, usuarios y usuarias, en el territorio nacional'.
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Decisión Nº 14.576 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-03-2017
DISPOSITIVO Por las razones expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), por el...
... previsto en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, fijó el lapso de ... créditos hipotecarios asignados a los operadores financieros, siendo una causa imputable a un ... -
Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Audiencia pública en el proceso de extradición pasiva. Delito de blanqueo de capitales. Terrorismo. Delitos penales
... en los artículos “2:404 y 2:405” del Código Penal de Aruba ... El 21 de julio de 2015, se ... a un gran grupo de profesionales (operadores financieros, auditores, abogados, notarios, ... -
Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011
Derecho público. Recurso. Aportes parafiscales. Régimen tributario común
... ún lo dispuesto en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario, omitiendo analizar y ... , olvidando aún mas que los recursos financieros de la seguridad social solo deben estar dirigidos ... provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y ... -
Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012
Acción. Sanción por parte de la autoridad administrativa competente. Delitos en las leyes. Personas de derecho público
... de lo dispuesto en el artículo 431 del Código del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a ... , con el objeto de demostrar que otros operadores de televisión no son sometidos “…al examen ... contenido del Informe de los estados financieros de GLOBOVISIÓN TELE, C.A. del 30 de junio de ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014
... lo establecido en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, ratificó las apelaciones ... , las casas de cambio y los demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado ... dólares y venderlos en los mercados financieros internacionales con la finalidad de obtener la ...
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Decisión Nº AP11-V-2017-000274 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-01-2018
... contenida en el artículo 346, ordinal 4o del Código de Procedimiento Civil, relativa a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye, promovida por la codemandada sociedad mercantil BANCO DEL TESORO, C.A., BANCO UNIVERSAL
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 20 de Septiembre de 2011
... otros productos o instrumentos financieros que posean en bancos o instituciones financieras, ... en el artículo 256 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la ... Los operadores de Justicia juegan un papel importante en la vida ...
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Sentencia nº 548 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos penales. Procedimiento de interpretación. Delitos de acción pública. Legitimación de capitales en casinos
... se advierten en la regulación del Código Orgánico Proceso Penal respecto de los recursos ... ÍA y NOUEIHED ZEITUNE FREDY FADI como OPERADORES (…) ordenándose la aplicación del ... Consignar copia de los antecedentes financieros del solicitante y constancia de los recursos ... -
Integración normativa para la gestión de riesgos sobre sistemas de información empresarial
La gestión de riesgos en el ámbito de la información y ciberseguridad empresarial impone la elaboración de normas y procedimientos para prevenir situaciones que puedan representar daños a los sistemas informáticos vinculados con la protección de data tanto en las operaciones como en la propia confidencialidad y fidelidad de la información y la comunicación. La propuesta que se plantea va dirigida
... un profundo cambio en los mercados financieros. Este informe lo elabora conjuntamente con ... y fondos de garantías, entre otros operadores bancarios. De manera que, como indica abaChe, ... entre los que exige la elaboración de un Código" de Ética (artículo 37) ... En tal sentido, V\xC3" ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Febrero de 2015
Víctima ciudadana. Delito de homicidio. Hecho público. Funcionario de la administración de justicia
... ón con los artículos 458 y 83, todos del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Kender ... la sociedad, las economías y actores financieros, donde tenemos como víctima al Estado Venezolano ... de la que puede ser objeto tanto los operadores de justicia adscritos al Circuito Judicial Penal ... -
El derecho de huelga de los funcionarios públicos
... 9) Los lineamientos técnicos y financieros: ¿Son aplicables a los Acuerdos que ponen fin a ... acudir a los pertinentes artículos del Código Civil, ya que este Cuerpo legal, en su art. 16 ... Es conocido por los operadores del Derecho que entre las clasificaciones que ...
- Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Sentencia nº 0269 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Mayo de 2013
Derecho del trabajo. Carácter de ejecutabilidad. Relación laboral por la contratación colectiva. Reclamo de prestaciones sociales
... , y los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil. Por otra parte, el ordinal 3 del artículo ... , la EMPRESA conviene en amparar a los operadores de equipos de control de sólidos como parte de ... primas, ni de recursos humanos o financieros, sino como aquellos que forma parte indispensable ... -
JOSÃ MIGUEL COLETTA BLENDOWSKI, JOSÃ JORGE JIMÃNEZ, KENNY JHONATHAN PEÃA PAZ Y OTROS
... presencia de delitos electrnicos ni financieros, sino que estamos debatiendo aspectos para otro ... imponen, por otra lado, nosotros los operadores de justicia y nos incluyo a todos, haciendo los ...
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Bibliografía
... operadores no bancarios, en: Sistemas de pago: tendencia ... Cores Helguera, Carlos, Los servicios financieros en la era de la globalización. Reflexiones sobre ... Barrios, Derogatoria del artículo 36 del Código Civil ante la vigencia de la Ley de Derecho ...
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JUAN DIEGO BERMÃDEZ CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENARIUS PUMPING SERVICES DE VENEZUELA CA
... provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y ... lo establecido en el artículo 248 del Código ...
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Sentencia nº 1880 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Diciembre de 2011
Delito flagrante. Acción de amparo constitucional con solicitud. Simulación de operaciones bursátiles. Administración pública
... ón por los aspectos técnicos, financieros y económicos. Rechaza el procedimiento de ... numerales 3,4 y 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Considero (sic) el ... ón la metodología como debían estos operadores cambiarios realizar las operaciones de títulos ... -
El régimen de las aguas en Venezuela
Este trabajo tiene por finalidad exponer el desarrollo que tiene el Derecho de aguas en Venezuela, en el contexto constitucional, de los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, con la finalidad de garantizar el derecho humano, la gestión y la calidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos
... , expresa con motivo de la reforma del Código Civil de 1942, que constituía una “lástima ... a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la ... sector; los derechos y deberes de los operadores, así como de los suscriptores y los usuarios; el ... -
Decisión nº 1917 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013
... lo establecido en el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal nombró al ... OTROS GASTOS FINANCIEROS –COMISIONES BANCARIAS 6519-130 6.266.891.765,33 ... de buques, líneas navieras, operadores portuarios, aseguradores, bancos y marinos ...
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Sentencia nº 00006 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Enero de 2012
Bancos comerciales. Medida de suspensión de efectos del acto administrativo. Instituciones públicas. Cartera de créditos para el sector agrario
... que esa efectiva entrega de recursos financieros le permitirá a los otros actores intervinientes ... ínimo, dependerá de la demanda de los operadores agrícolas”. (Sic) (Negrillas y subrayado del ... en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, se hace ... -
Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... el previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que mediante decisión ... bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, deben ser personas de ... como consecuencia de los problemas financieros de las instituciones bancarias intervenidas entre ... -
Decisión nº PJ602015000077 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 26 de Febrero de 2015
... EL PRESENTE CASO DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO ... 2. DESAPLICACION POR ... momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por ... , significando una fuente de Recursos Financieros necesarios para la consecución de su fin, que no ...
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Decisión nº PJ602015000076 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 25 de Febrero de 2015
... lo establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario. (F. 279) ... Por auto de ... momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por ... , significando una fuente de Recursos Financieros necesarios para la consecución de su fin, que no ...