codigo operadores financieros
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Sentencia nº 266 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-05-2024
En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal y conforme al artículo 175 del texto adjetivo penal, las nulidades pueden ser clasificadas como absolutas y relativas.
... del Código Orgánico Procesal Penal; decretó el ... cualquier tipo de instrumentos financieros de las Sociedades Mercantiles AUTO ... MUNDIAL, ... De igual forma, se insta a los operadores de justicia, actuar con la debida ... diligencia ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Sentencia nº 1088 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2015
Sanción procesal. Competencia. Intereses de los operadores financieros. Recurso de nulidad
- Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para la Ampliación, Remodelación y Autoconstrucción de Vivienda Principal.
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ... -
Sentencia nº 010 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2022
A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.
... 464 del Código Penal y 37 de la Ley Orgánica Contra la ... públicos o funcionarias públicas y operadores financieros, ... en cuanto al cumplimiento de las ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... con lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la desaplicación al caso ... y mantiene disponibles los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la cartera ... cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros serán sancionados en los casos y ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... , tipificado en el artículo 462 del Código Penal; asociación, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitaron al Tribunal Trigésimo ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... con lo establecido el artículo 183 del Código Orgánico Tributario, el cual señala ... las cuales se encuentran los grupos financieros ... Además alegó que: ... “El 25 de julio ... , casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas ... -
Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... ías a que se refiere el artículo 822 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó el depósito ... , las casas de cambio y los demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado ... dólares y venderlos en los mercados financieros internacionales con la finalidad de obtener la ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... forma exigidos por el artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal y aplicando el ... , SUSCRIPCION y PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS INEXACTOS, previsto y sancionado en los ... la Gerencia de mesa de dinero,., los operadores de mesa de dinero accesaron al mercado en forma ...
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Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
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Sentencia nº 145 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
Dentro de esas garantías constitucionales mínimas, que debe estar instaurado en todo proceso, lo constituye aquel derecho que tiene toda persona de ejercitar su defensa en las oportunidades legalmente previstas en los procedimientos correspondientes, o en las oportunidades que se fijen ante la ausencia de lapsos legales, realizando alegatos, acciones o excepciones, así como el producir pruebas...
... copias de los estados financieros debidamente auditados de los ejercicios 2007 ... relación con el artículo 463 del Código Penal Venezolano (sic) (…) La ... operadores de justicia su fin está en establecer el derecho ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... , en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; ASOCIACIÓN, previsto en el artículo 37, ... manera, se recabaron los perfiles financieros así como los movimientos bancarios de los ... opinión y el desenvolvimiento de los operadores de justicia del Circuito Judicial Penal del ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-04-2016
La desconfianza que manifiesten las partes sobre los jueces y juezas, así como, los demás órganos que ejercen la investigación penal (Ministerio Público y órganos de policía de investigaciones penales), no supone a priori una circunstancia para que proceda la radicación del juicio.
... , en concordancia con el artículo 99 del Código ... Penal; ASOCIACIÓN, previsto en el artículo ... manera, se recabaron los perfiles financieros así como los movimientos ... bancarios de los ... opinión y el desenvolvimiento de los operadores de justicia ... del Circuito Judicial Penal del ... -
Sentencia nº 296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Julio de 2016
Continuidad operativa. Radicación a solicitud. Escándalo público por la gravedad del delito. Administración de justicia
... ón, en relación con el artículo 99 del Código Penal y en el artículo 6, en relación con el ... S.A., para la asignación de recursos financieros para la adquisición de Lanchas de Buzos y ... del Poder Judicial y de los demás operadores de justicia del país ... Del mismo modo, es ... -
Sentencia nº 01135 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016
Administración pública. Derecho de salud de los trabajadores. Seguro de hospitalización. Continuidad en la contratación del servicio
... , antes de adquirir compromisos financieros, bien sean bienes o servicios, deben cumplir con ... en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe ... discrecionalidad de los funcionarios u operadores públicos garantizasen no sólo la erradicación ... -
Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador
... esa efectiva entrega de recursos financieros le permitirá a los otros actores intervinientes, ... Así pues, es obligación de los operadores bancarios cumplir con la cartera de crédito ... ón del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ratificando que toda ... -
Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017
... lo establecido en el articulo 300 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, not.....
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La metamorfosis kafkiana de la unidad tributaria y la dolarización de las sanciones tributarias
En esta investigación exponemos la (i) crónica del proceso doloso de desconstitucionalización y desdemocratización del tributo y deslegalización de la UT, (ii) evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas de manipulación de la tributación como un medio de control social, (iii) damos cuenta de las distintas vías de hecho administrativas, normativas y judiciales puestas en...
... de acuerdo con lo dispuesto en este Código”. Artículo 229: “…se fija en el monto de ... financieros mundiales. Asimismo, para el momento de entrar en ... Con ello los operadores económicos iniciaron una progresiva sustitución ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia ... en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... sistemas de control de los órganos operadores de justicia ... CONCURRENCIA REAL DE DELITOS ... -
Decisión Nº 2017-5550 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 20-03-2017
... con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas y costos del proceso a la parte demandada-reconviniente-apelante, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio. CUARTO: Se deja expresa constancia, que la presente sentencia se publicó.....
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Régimen aplicable
... interpretación del artículo 1.170 del Código Civil 733 , norma que admite el pago de deudas de ... la lucha contra los circuitos financieros ilícitos que recurren a medios de pago ... distribución fuere equivalente, los operadores jurídicos deberán optar por el elemento ...