codigo operadores financieros
- Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para la Ampliación, Remodelación y Autoconstrucción de Vivienda Principal.
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.
... artículo 64, en su último aparte, del Código Orgánico Procesal ... Penal, establece que: ... determinar, los diferentes mecanismos financieros de los que se valió la ... ciudadana MARIA ... la psiquis ... de los operadores de justicia y a las partes en el proceso, lo cual ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ... -
Sentencia nº 010 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-02-2022
A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.
... 464 del Código Penal y 37 de la Ley Orgánica Contra la ... públicos o funcionarias públicas y operadores financieros, ... en cuanto al cumplimiento de las ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... con lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la desaplicación al caso ... y mantiene disponibles los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la cartera ... cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros serán sancionados en los casos y ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... , tipificado en el artículo 462 del Código Penal; asociación, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitaron al Tribunal Trigésimo ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... con lo establecido el artículo 183 del Código Orgánico Tributario, el cual señala ... las cuales se encuentran los grupos financieros ... Además alegó que: ... “El 25 de julio ... , casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas ... -
Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... ías a que se refiere el artículo 822 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó el depósito ... , las casas de cambio y los demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado ... dólares y venderlos en los mercados financieros internacionales con la finalidad de obtener la ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... forma exigidos por el artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal y aplicando el ... , SUSCRIPCION y PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS INEXACTOS, previsto y sancionado en los ... la Gerencia de mesa de dinero,., los operadores de mesa de dinero accesaron al mercado en forma ...
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Sentencia nº 145 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
Dentro de esas garantías constitucionales mínimas, que debe estar instaurado en todo proceso, lo constituye aquel derecho que tiene toda persona de ejercitar su defensa en las oportunidades legalmente previstas en los procedimientos correspondientes, o en las oportunidades que se fijen ante la ausencia de lapsos legales, realizando alegatos, acciones o excepciones, así como el producir pruebas...
... copias de los estados financieros debidamente auditados de los ejercicios 2007 ... relación con el artículo 463 del Código Penal Venezolano (sic) (…) La ... operadores de justicia su fin está en establecer el derecho ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... Código Orgánico Procesal Penal, ... fecha al ESTADO, a través de sus operadores de ... justicia ... Esta situación fáctica y ... Delitos económicos y financieros, las siguientes diligencias de investigación: ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... , en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; ASOCIACIÓN, previsto en el artículo 37, ... manera, se recabaron los perfiles financieros así como los movimientos bancarios de los ... opinión y el desenvolvimiento de los operadores de justicia del Circuito Judicial Penal del ... -
Sentencia nº 296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Julio de 2016
Continuidad operativa. Radicación a solicitud. Escándalo público por la gravedad del delito. Administración de justicia
... ón, en relación con el artículo 99 del Código Penal y en el artículo 6, en relación con el ... S.A., para la asignación de recursos financieros para la adquisición de Lanchas de Buzos y ... del Poder Judicial y de los demás operadores de justicia del país ... Del mismo modo, es ... -
Sentencia nº 01135 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016
Administración pública. Derecho de salud de los trabajadores. Seguro de hospitalización. Continuidad en la contratación del servicio
... , antes de adquirir compromisos financieros, bien sean bienes o servicios, deben cumplir con ... en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe ... discrecionalidad de los funcionarios u operadores públicos garantizasen no sólo la erradicación ... -
Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador
... esa efectiva entrega de recursos financieros le permitirá a los otros actores intervinientes, ... Así pues, es obligación de los operadores bancarios cumplir con la cartera de crédito ... ón del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ratificando que toda ... -
Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017
-V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...
... en el articulo 300 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal ... Ahora bien, ... ante la División contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas ... ían una pérdida de tiempo para los operadores de justicia ... Vinculado al ejercicio del ... -
La metamorfosis kafkiana de la unidad tributaria y la dolarización de las sanciones tributarias
En esta investigación exponemos la (i) crónica del proceso doloso de desconstitucionalización y desdemocratización del tributo y deslegalización de la UT, (ii) evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas de manipulación de la tributación como un medio de control social, (iii) damos cuenta de las distintas vías de hecho administrativas, normativas y judiciales puestas en...
... de acuerdo con lo dispuesto en este Código”. Artículo 229: “…se fija en el monto de ... financieros mundiales. Asimismo, para el momento de entrar en ... Con ello los operadores económicos iniciaron una progresiva sustitución ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia ... en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... sistemas de control de los órganos operadores de justicia ... CONCURRENCIA REAL DE DELITOS ... -
Decisión Nº 2017-5550 de Juzgado Superior Primero Agrario (Caracas), 20-03-2017
PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso ordinario de apelación, interpuesto en fecha 19 de enero de 2017, por el ciudadano abogado GABRIEL A. GARCÍA GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SAMUEL DARIO YÁNEZ APONTE, contra el fallo definitivo proferido en fecha 16 de enero de 2017, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de...
... con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; se condenó en costas a ... tuvieron relación directa con los operadores de Antigua, ni viajaron al mencionado país para ... y domiciliados en Centros Financieros Internacionales (también conocidos como ... -
Régimen aplicable
... interpretación del artículo 1.170 del Código Civil 733 , norma que admite el pago de deudas de ... la lucha contra los circuitos financieros ilícitos que recurren a medios de pago ... distribución fuere equivalente, los operadores jurídicos deberán optar por el elemento ...
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Nociones generales
... Código Civil español, el cual se refiere a la ... , por la integración de los mercados financieros y la coordinación de las políticas ... , por parte de las entidades bancarias, operadores de infraestructuras, administraciones públicas, ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... , la Ley que regula la materia mercantil (Código de Comercio), la Ley del Banco Central de ... y a la constitución de grupos financieros ... universales, las casas de cambio, los operadores cambiarios fronterizos, las instituciones no ... -
Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016
Desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social. Proceso de formulación de las leyes. Orden público. Pluralistas de legitimación
... contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ... voluntad o de juicio de los máximos operadores jurídicos dentro de los parámetros que dicha ... utiliza recursos humanos, físicos y financieros. Pero a diferencia de estas últimas, la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 1 de Abril de 2016
... ciudadana Angelina Gonnella; Estados Financieros del ciudadano Washington Figueroa, ... su pretensin o excepcin y obliga a los operadores de justicia a velar por dicho derecho y permitir ...