ley legitimación capitales venezuela
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Decisión nº 516-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Agosto de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Tercera ... Corte ... la Ley Orgánica de Precios Justos, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº D-02-09 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 20 de Enero de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO NOVENO DE ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 734 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración de justicia. Alarma pública. Legitimación de capitales. Delito de tráfico de drogas
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... de eso quedó en libertad y huyó a Venezuela nuevamente, donde al parecer residía desde el ... -
Sentencia nº 377 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Competencia. Delitos cometidos. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos
... , por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia ... -
Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2015
Prescripción de la acción penal. Proceso de contratación. Funcionario público extranjero. Delito de legitimación de capitales
... (vigentes a la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... 22. Oficio [del] Banco Central de Venezuela, de fecha 11 de noviembre de 2013, mediante el ... -
Sentencia nº 749 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2015
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Registro público. Asociación cooperativa. Delitos
... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, a través de escrito, solicitaron ante el ... ón, suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de América del 19 de enero ... y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para ... -
Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014
Publicación. Delito de estafa. Capitales provenientes de actividades ilícitas. Documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios ... a los delitos vinculados a la legitimación de capitales … artículo 271 de la ... -
Decisión nº 212 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 3 de Septiembre de 2015
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Tercera ... Corte ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 173 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Julio de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... Público en Materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito ... Imputado: ...
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Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Legitimación de capitales. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pruebas. Estafa
... del citado texto sustantivo penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.884 de fecha 15 de marzo de 2012, aunado ... -
Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2014
Cargo público durante el proceso penal. Declaraciones tributarias. Violación de derechos constitucionales. Delito de legitimación de capitales
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Delito. Defensa pública. Homicidio. Recurso de apelación
... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, contra la decisión dictada por ... de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal ... cuanto a la representación y a la legitimación para interponer los recursos de que trata el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 22 de Agosto de 2014
... Ley y Constitución de la República de Venezuela (sic), el mismo es parte de buena fe, director ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Agosto de 2014
Administre. Delito de legitimación de capitales. Proceso de extradición activa del ciudadano. Derecho internacional
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para ... -
Sentencia nº 401 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Junio de 2015
Proceso penal. Recurso de apelación. Delito. Ciudadano
... , por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ACUERDA PRIMERO: Con ... - Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 4 de Septiembre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... DELITO: USO DE DOCUMENTO FALSO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL FISCALIA ...
- Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... PUBLICO, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL: ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2011
REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... EN SU NOMBRE ... , cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus ... ), que sobre dicha cualidad o legitimación a la causa, para actuar se puede extraer que: ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000822 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 2 de Febrero de 2016
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... 462 del Cdigo Penal, LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley ...
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Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Diciembre de 2011
Documentos con fe pública. Proceso judicial en jurisdicción militar. Conflicto de competencia. Delito penal
... como la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, han realizado detenciones e incautación de ... de agosto de 2010, y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES contemplado en el artículo 4 de la ...