bancos con leyes especiales
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Decisión Nº AF45-U-2002-000091 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº GCE-SA-R-2002-023, de fecha 28
... -Pro., e inscrita en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras por Resolución ... de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, notificada el ... Cualquier otra circunstancia prevista en la leyes y aplicables a las infracciones tributarias” ... -
Sentencia nº 01980 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Septiembre de 2001
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Derecho público. Tasa de interés. Declinatoria de competencia
... los artículos 5 y 28 de la Ley General de Bancos" y Otras Instituciones Financieras, el artículo 7\xC2" ... Nacional de Ahorro y Préstamo y por las leyes especiales, por sus operaciones, será pactada en ... -
Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-10-2022
Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las...
... atribuyan las leyes en materia penal. …” ... De acuerdo con ... de índole administrativo con los bancos afiliados en moneda ... extranjera ... a reglas (unas generales y otras especiales para cada uno ... en particular), y precisamente ... -
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... Palabras Claves : Bancos, Ley de Instituciones del Sector Bancario ... Financieras del año 2001 4 y en otras leyes que regulaban al sector bancario anteriormente y ... la contratación de auditorías especiales, pudiendo contratar directamente la realización ... -
Decisión Nº AP11-V-2016-001333 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2018
Se declara INADMISIBLE
... Asamblea General de socios conforme a las leyes venezolanas, por lo que es ilegal y no procedente ... de activos líquidos, dinero en bancos, quebrantando así el ánimo inicial de tomar ... hace inmerso de situaciones nuevas y especiales, dada la naturaleza misma de la sociedad ... -
Decisión nº 035-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Febrero de 2007
... de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional ... aprobación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Que del ... pecuniarias establecidas en las diferentes leyes, a la determinación del hecho gravable, a las ...
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Sentencia nº 01820 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Agosto de 2000
Competencia. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Tasas por parte de la banca. Instituciones financieras
... los artículos 5 y 28 de la Ley General de Bancos" y Otras Instituciones Financieras, el artículo 7\xC2" ... Nacional de Ahorro y Préstamo y por las leyes especiales, por sus operaciones, será pactada en ... -
Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... , salvo en los casos previstos en las Leyes ... Cuando exista inconformidad entre el ... un verdadero proceso, con modalidades especiales. Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia de ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... -
Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante ... que la doctrina denomina delitos especiales, por requerir en el campo de la autoría o para ... o por otra causa legal, con arreglo a las leyes del país dentro de cuya jurisdicción se ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2007
... legislativo del Estado, a saber, en las leyes. Por lo tanto, su configuración formal básica ... la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y ... de Policía), de procedimientos especiales de esta índole ... ……..En tercer lugar, ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2005
... pasiva promedio de los seis principales bancos del país en el período comprendido entre el 20 ... para su determinación conocimientos especiales que no posea el sentenciador. Esta ... de energía eléctrica, se rige por leyes especiales; y a tal efecto, resulta aplicable lo ...
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Sentencia nº 077 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Pruebas testimoniales. Funciones de funcionarios públicos. Delito de malversación genérica de fondos. Contratos
... Ley contra la Corrupción, así como otras Leyes, Reglamentos y Ordenanzas; así mismo queremos ... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado Capitales de la ... ón sede de Escuela para Niños Especiales de Arapuey (…) resultando beneficiada la ... -
Sentencia nº 00658 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Mayo de 2014
Acción de nulidad de los actos administrativos. Citaciones de los organismos públicos. Competencia. Representación judicial de las sociedades mercantiles demandantes
... ósitos Bancarios), la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SUDEBAN (hoy, ... suficientes en el país y que lo dispongan leyes especiales ... Contradijo el argumento esgrimido ... -
Decisión Nº 2013-000365 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-07-2017
En virtud de los razonamientos fácticos y jurídicos que han quedado expuestos, este Tribunal Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado en ejercicio Luís Alfredo Lemus Cedeño,...
... ciento cincuenta (4150 DEG) derechos especiales de giro, por lo tanto este Juzgador determina que ... de la tasa activa anual de los 6 primeros bancos comerciales del país, para lo cual se ordenará ... , el Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulan la materia ... Para ofrecer este ... -
Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
... Nº 6534 dirigido a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en fecha ... ni relajarse por convenios particulares las leyes" en cuya observancia están interesados el orden p\xC3" ... , se establecen dos bonificaciones especiales extras, una bonificación en el mes de Agosto de ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Abril de 2015
... de contrato) contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) ... mismo, se regirá, por las Condiciones Especiales previstas en las cláusulas que lo constituyen y ... implicaría que la exigencia por las Leyes y Códigos de ciertos requisitos de admisibilidad ...
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Astivenca Astilleros de Venezuela C.A.
Justicia arbitral. Recurso de nulidad. Competencias administrativas. Tutela judicial efectiva por parte
... y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales ... , y de origen más reciente, en leyes especiales (Artículo 3 y literal (a) del artículo 44, ... En materia de bancos, seguros, valores y competencia a las respectivas ... -
Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017
El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.
... ante diferentes bancos utilizando boletos aéreos que no han sido ... Especiales”, Título VI, artículo 382, establece, que el ... las leyes de ambas Partes, con una pena o medida de ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000009 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-07-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil AIRE SUMINISTROS FRIOCONFORT C.A.-
... de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional ... , hechos complejos difuminados en muchas leyes y providencias que son de difícil ... de fondos nacionales, es decir, cuales bancos, los plazos para presentar las declaraciones y ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000250 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 03-07-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos ordinarios de apelación interpuestos, por la representación judicial de la parte actora y demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 10 de diciembre de 2015, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... jurídica en casos apropiados o especiales, cuando las circunstancias obliguen a ello, ... personas, han surgido normas en diversas leyes que persiguen la desestimación o allanamiento de ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... Los brokers pueden ser bancos, u otro tipo de ... institución. Para operar en ... Especiales”, Título VI, artículo 382, establece que el ... arreglo a las leyes del país dentro de cuya jurisdicción se ... -
Sentencia nº 00765 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Junio de 2012
Administración pública. Mercantil. Recurso contencioso. Ejecución de la sanción de multa
... a alguna de las jurisdicciones especiales, tales como la laboral, la del tránsito o la ... “Artículo 137. Esta Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ... promedio de los seis (6) principales bancos comerciales del país, según el boletín ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2011
... 1. Recurso de Inconstitucionalidad. Leyes derogadas. 2. Recurso de Interpretación ... de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... La Sala ... por la presente Ley o Leyes Especiales, salvo que el usuario o usuaria autorice por ...
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Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... y no con base en el capital de los bancos, lo cual constituye una afectación injustificada ... “impuso las sanciones sin atender las especiales circunstancias que le impidieron al Banco ... lo establecido en la Constitución y las leyes, los “tribunales se encuentran obligados a ...