código cuentas bancarias venezuela
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Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... y 12 en relación con el artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita se decrete: . ... INMOVILIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
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Tomás Mariano Adrián Hernández
Informaciones públicas. Acción innominada para la protección de derechos fundamentales. Solicitud de tutela especial. Honor
...ón de la República Bolivariana de Venezuela y en protección de varios derechos reconocidos ... en los artículos 501 y siguientes del Código Civil, en concordancia con el procedimiento ...ó se oficie a todas las instituciones bancarias y financieras con las cuales la parte solicitante ... correspondientes en sus registros de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. Que se ... -
Sentencia nº 115 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-03-2023
El sobreseimiento es una materia importante porque es una de las medidas más transcendentales del juicio.
...artículo 464, numeral 1, ambos del Código Penal, contra la decisión. dictada el 28 de ...Bolivariana de Venezuela, que dispone: . “..Son atribuciones del ... innominadas consistente en: 1.- Bloque de Cuentas Bancarias. pertenecientes a los ciudadanos IRENE ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE ... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Noviembre de 2011
Exp. Nº 9826. . Rendición de Cuentas/Sentencia Interlocutoria /”F” . Recurso .... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO ... en el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; sin lugar la defensa ...ón de lo concerniente a las cuentas bancarias y a los antes referidos inmuebles, respecto de ...
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Decisión nº 722-2011 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 23 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Segundo de Primera ... que la de cujus era titular de PRIMERO: Cuentas de ahorros Nº 028-4043650 y Nº 001-0261382 del ... a su hijo ante tales cuentas bancarias, acompañó su solicitud con copia certificada de ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
...INSTITUCIONES BANCARIAS (SUDEBAN)” “ que este Juzgado por decisión ...ó el bloqueo e inmovilización de las cuentas. bancarias y que la causa siga por el ...Venezuela reconoce a mis defendidos. Se han cometido todo ...174 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito se decrete la ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Septiembre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO ... parte demandante, sobre bienes muebles y cuentas bancarias pertenecientes a la asociación ..., en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la perención de la ...
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Decisión nº 2203-2.011 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Agosto de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Primero de Primera ... retiro del dinero que se encuentre en las cuentas bancarias del de cujus; por todo ello la ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...
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Decisión Nº 2014-000226 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-05-2017
SIN LUGAR, la apelación
... . . REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . . . EL JUZGADO SUPERIOR ... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil. . El 9 de abril de ... inmuebles, mediante innominada sobre 10 cuentas bancarias y decreto de medida innominada de ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 24 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... y sancionados en el artículo 462 del Código Penal Venezolano y artículo 06 de la Ley ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... en el numeral 16 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el 20 de agosto de ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ...Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000288 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 20-06-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMPUTER ASSOCIATES (CAI) DE VENEZUELA, C.A.-
... . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. . Tribunal Superior Primero ... 2009: se rechazó la inclusión de cuentas por cobrar relacionadas a los efectos del ... y el artículo 250, numeral 1 del Código Orgánico Tributario. . . Igualmente denuncia ... actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ... -
Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... con el artículo 322, ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ... de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... comenzaron a recabar información y piden cuentas en cuanto a que era lo que estaba pasando que no ..., impuesta por la misma en las entidades bancarias BANPRO y BOD. . • Las ciudadanas ELENA DEL ... y sancionados en los artículos 462 del Código Penal y 06 de Ley Orgánica Contra la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 30 de Septiembre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal del ... de bienes, bloqueos e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero ... encuentra en los artículos 585, 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ...
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Decisión nº 200-2012 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Tercero de Primera ... los haberes existentes en las diferentes cuentas bancarias tales como Banco de Venezuela, Banco ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ... con lo estatuido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. . . Seguidamente, ... solicitando se oficiara a las entidades bancarias CITIBANK, INTERBANK, BANCO INTERNACIONAL, BANCO ...), la ausencia de movimientos en las cuentas bancarias, los bajos precios (pretium vilis), el ... -
Decisión Nº AC71-R-2011-000236 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-01-2019
CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada el 14 de febrero de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se declara NULA por violación del artículo 244 del Código de Procedimiento...
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . PODER JUDICIAL. . Juzgado Superior ... lo establecido en el artículo 1.266 del Código Civil. . . CUARTO: Se condena a la parte ... padre, entre los cuales se encontraban, cuentas bancarias, un automóvil, el inmueble objeto del ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Febrero de 2011
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . JUZGADO PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES QUINTO ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente, USURA CONTINUADA, previsto y ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el artículo 462 de CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el artìculo 462 del CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Febrero de 2011
... E INMOBILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en entidades públicas y privadas ... y sancionado en el artículo 462 del CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...ón de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al Estado a garantizar a toda persona ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal del ... y sancionado en el artículo 468 del Código Penal en concordancia con el artículo 99 ... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ...