código cuentas bancarias venezuela

Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-10-2022
Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las...

... 1 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión ... Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, ... administrador para el momento, ya que las cuentas de la empresa presentaban ... problemas de ... manifestaron que sus cuentas bancarias de la ... empresa en el extranjero presentaban ...
Decisión nº WP01-R-2013-000665 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... , tipificado en el artículo “277 del Código" Penal”, en concordancia con el artículo “113\xE2" ... bloqueo e inmovilización preventiva de cuentas bancarias y demás instrumentos financieros, en ...
Sentencia nº RC.000885 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Diciembre de 2016
Nulidad de asambleas de accionistas. Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil. Publicación. Proceso elementos de prueba

... en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... actuar- físicamente fuera de Venezuela; viéndose así reforzado el vicio en las ...
Decisión Nº 4070 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-05-2017
DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... , relativa al Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento ... a lo establecido en el articulo 431 del Código Orgánico Procesal Penal ... En tal sentido, ...
Decisión nº 461-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Tercera ... Corte ... ública Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta medida cautelar ... e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias solicitadas por el Ministerio Público ...
Decisión Nº 2007-000069 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-06-2017
Parcialmente con lugar la apelación

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO ... , de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil ... En fechas 17 de ... f) Abrir Cuentas Corrientes o Depósitos Bancarios; ... g) Librar, ... , hiciese presumir que instituciones bancarias u organismos del Estado, le hayan negado crédito ...
Decisión nº S-N de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... antes de impuesto que las instituciones bancarias deben destinar a proyectos comunales u otra ... Código Orgánico Tributario ... Que en fecha 18 de ... “En resumidas cuentas, la Sala Político Administrativa ha venido ...
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
... materia de bancos y otras instituciones bancarias. Las Asambleas Generales de Accionistas, ... suplente, conforme con lo dispuesto en el Código de Comercio, y fijarles su remuneración ... c. Abrir cuentas corrientes a los productores y productoras, ...
Decisión Nº AP41-U-2016-000008 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 16-11-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra el acto administrativo supra indicado, emanado de la Gerencia General de Servicios...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... en los depósitos bancarios hechos a cuentas personales, cuando demostramos en demasía que ... los abonos en los estados de cuentas bancarias (depósitos o entradas de dinero) pero no tomaron ... en el numeral 1° del artículo 61 del Código Orgánico Tributario, acciones administrativas ...
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
Para interponer actuar e intervenir en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere poder especial.

... en el artículo 300 numeral 2 del Código ... Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida ... Bolivariana de Venezuela, dispone: “(…) Son atribuciones del ... presentar cuentas de administración, lo que ha causado un ... a las cuentas bancarias; respecto al inventario que debe llevar toda ...
HernÃ¡n JosÃ© Sifontes Tovar y otros
Recurso de apelación. Ministerio público por los delitos. Investigación penal. Proceso ni la tutela judicial efectiva

... de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 39.522, de fecha 1º de ... , 26, 285, artículos 283 y 190 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando igualmente ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS YIO CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
Decisión nº 2042 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... , de conformidad con los articulo 185 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable al caso ... ajustes en costos objetos del reparo las cuentas que recogen las diferencias entre el costo ... directamente con transferencias bancarias de una cuenta corriente que mantiene la empresa ...
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Noviembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO ... de lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil ... El doce (12) de ... pueden estar reflejados otros bienes o cuentas, que puedan ser objeto de partición ... o inmovilización de cuentas bancarias el Banco Citibank, que figuren a nombre de la ...
Decisión de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Octubre de 2009
Decisión Nº AP71-R-2017-000491 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-10-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243, 254 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... , de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 04 de julio ... la misiva enviada a las instituciones bancarias, en ningún momento se profirió ofensa alguna ... y solicitar un bloqueo preventivo de las cuentas de las cuales es titular Paramount, en ningún ...
Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo

... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.615 del 30 de ese mismo mes y año, dictó ... mediante una orden de pago imputada al Código Presupuestario de Conservación y Reparación ... (…) omissis (…) ... En cuanto a las Cuentas Individuales emitidas por el Instituto Venezolano ... De las libretas bancarias, contenidas en los sobres marcados del uno (01) ...
Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 10 de Febrero de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior del ... , basado en el artículo 242 del Código Penal, sencillamente hizo un llamado de atención ... , solicitadas a las instituciones bancarias que a continuación se mencionan, con el objeto ... y operaciones interbancarias de las cuentas corrientes de las empresas EDITORIAL COMARPE ...
Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

... por la República Bolivariana de Venezuela, por ... la presunta comisión de los delitos de ... y sancionados en el artículo 462 del Código Penal y en ... el artículo 37 de la Ley ... 000,00), cancelados vía transferencias bancarias en fecha 11-06-2014, ... desde la cuenta bancaria ... realizados a las cuentas bancarias número 0134-0039-39-0393096396, ...
Decisión nº S2-044-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Marzo de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ... con lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO ... hipotecario mediante transferencias bancarias a la cuenta del demandante en el Banco de ... bancarias ejecutadas entre las cuentas de las partes, que fueron ratificadas por la ...
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Tributario ... En fecha 12 de marzo ... …luego del análisis efectuado a las cuentas de la contribuyente esta Gerencia Regional de ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
Sentencia nº 0788 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 26 de Septiembre de 2013
Pago fijo. Contrato de arrendamiento. Derecho laboral. Relación de trabajo por cuenta ajena

... las sociedades mercantiles MOORE DE VENEZUELA, S.A., (antes denominada FORMULARIOS Y ... ículo 159, ejusdem y artículo 249 del Código de Procedimiento Civil por haber incurrido la ... de crédito; 6) Abrir, movilizar y cerrar cuentas" corrientes bancarias, a descubierto o con provisi\xC3" ...
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... en el articulo 266 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente, interpuso Recurso ... del reajuste del patrimonio neto, las cuentas por cobrar intercompañias, rechazando para el ... estados demostrativos de las cuentas bancarias de AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A., ...
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Fundamentación: Es menester indicar en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideran violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

... artículo 464 del Código Penal vigente para la época (hoy artículo 462) ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: ... Son atribuciones del Tribunal ... BANCARIAS (sic) que cursan en autos (…) ... mantiene cuentas" bancarias con las instituciones antes mencionadas\xE2" ...
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal

... en el artículo 108 numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal ... En fecha 14 de ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para ... de drogas en Estados Unidos a diversas cuentas bancarias abiertas en todo el mundo. Los ...