código cuentas bancarias venezuela

Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
Inadmisibilidad sobrevenida. La figura del avocamiento es absolutamente excepcional, pues la intervención de la máxima instancia judicial penal se aparta del ámbito de la casación para ordenar el proceso penal seguido ante los tribunales de instancia. Por tanto, es imposible sustituir los recursos ordinarios y extraordinarios por el avocamiento.

... del Código Penal en concordancia con los artículos 77 y 99 ... Bolivariana de Venezuela, en aplicación el (sic) control difuso. Que se ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias donde ... MARÍA JANINA BLOHM UWIERA, ...
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 15 de Julio de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior Segundo ... MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS ... SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE ... por el artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, se procede a hacer una ... empresa, manejo de créditos, cuentas bancarias, siempre estuvo a cargo del Presidente MANOLO ...
Decisión nº InterlocutoriaNÂº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... las exigencias establecidas en el Código Orgánico Tributario, en fecha 19 de enero de ... Débitos a cuentas de inversiones y gastos pagados por anticipado ... a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los artículos 1º, ...
Decisión nº InterlocutoriaNÂº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... las exigencias establecidas en el Código Orgánico Tributario, en fecha 19 de enero de ... Débitos a cuentas de inversiones y gastos pagados por anticipado ... a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias ... Que del contenido de los artículos 1º, ...
Decisión nº 2014-206 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 2 de Julio de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ... cautelar de embargo de bienes muebles y cuentas bancarias contra la sociedad mercantil SEGUROS ... con fundamento en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, se condene al pago de las ...
Sentencia nº 881 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Julio de 2014
Delitos de forjamiento de documento. Derecho a la tutela judicial eficaz. Orden público. Medidas cautelares preventivas

... innominada de inmovilización total de cuentas y tarjetas de crédito, de conformidad con lo ablecido en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, así como medida ... de la República Bolivariana de Venezuela, pues no fundamentó su criterio en base a las ... innominada de bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, ya que debía oponerse ...
Sentencia nº 00550 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Mayo de 2015
Nulidad de la medida. Interés colectivo. Violación del derecho a la defensa. Administración pública

... ón de la empresa, pudiendo abrir cuentas bancarias en cualquier entidad a nombre de la ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.315 del 26 de ese mes y año) en el cual ... ública Bolivariana de Venezuela y 20 del Código de Procedimiento Civil. (…)” (Resaltado ...
Sentencia nº 1171 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Noviembre de 2016
Asamblea extraordinaria de accionistas. Relación laboral. Contrato de trabajo. Indemnización por despido

... de la República Bolivariana de Venezuela por un período constitucional de doce (12) ... los artículos 243, ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, al no contener decisión ... bancarias, brindaba atención a los clientes de la empresa ... clase de contratos; abrir y movilizar cuentas bancarias; celebrar contratos de trabajo en ...
Sentencia nº 374 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-10-2023
El quebrantamiento de las formas procesales con menoscabo del derecho de defensa, solo ocurre por actos del tribunal al conculcar de forma flagrante el ejercicio a los justiciables el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

... ías) establecida en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, se ... ordena la ... de Bloqueo e Inmovilización de mis cuentas Bancarias (…) ... Estando en trámite el ... de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación ... Penal, administrando ...
Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.

... Venezuela, el ciudadano JORGE OMAR ... WAKFIE ABDELNOUR ... en el artículo 64, numeral 1, del Código ... Orgánico Procesal Penal ... COMPETENCIA ... e inmovilización de activos cuentas bancarias o ... cualquier bien de manera ...
Sentencia nº 069 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-03-2017
El retardo procesal no es causal de radicación. No constituye un verdadero obstáculo que incida de forma directa e indudable en una recta e imparcial administración de justicia.

... comercio; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, por medio de cheques, ... órdenes de ... ante el Banco Central de Venezuela, obteniendo así la empresa TEXAS SHOP ... 64 del Código Orgánico Procesal Penal, para indicar: ... De ...
Sentencia nº 327 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...

... dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a ... esta ... bloque inmovilización de cuentas bancarias, de conformidad con los artículos 55 ... ´Artículo ... 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y ...
Decisión Nº AP71-R-2018-000279(9753) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-08-2018
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO ... en el artículo 333 y siguientes del Código de Procedimiento Civil ... En diligencia del 17 ... nacional, como en monedas extranjeras, cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norte ...
Sentencia nº RH.000654 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Noviembre de 2015
Transacción judicial. Ejecución de sentencia. Cartas de solicitud de expedición de cheques. Liquidador al ciudadano

... de conformidad con el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de verificar ... estos conjuntamente, liquidar y pagar las cuentas de la sociedad con terceros y con los ... expresa para el manejo de cuentas bancarias de la mencionada empresa, facultad que no les fue ... de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando ...
Decisión Nº AP21-R-2017-000081 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 25-04-2017
éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 25 de enero de 2017, por los abogados MARIA QUEVEDO y JAIME PIRELA, en su carácter de apoderados judiciales de la

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Noveno (9°) ... ; afectar la división de los saldos en cuentas bancarias; revisar y validar las liquidaciones ... preventivas, los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, establecen que solo las ...
Decisión Nº 4154 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 30-05-2017
V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, ésta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se decreta la NULIDAD ABSOLUTA DE OFICIO de la decisión proferida por la Juez...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por el ... inmovilización de la totalidad de las cuentas bancarias, participaciones, fideicomisos y ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... , en concordancia con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para cuando se dictó el auto; y el desbloqueo de la cuentas nómina salarial y de fideicomiso que tiene la putada en las entidades bancarias Corp Banca, signada con el número ...
Decisión Nº 001216 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 16-09-2013
PRIMERO: COMPETENTE, para conocer el Recurso de Apelación ejercido por el Abogado CARLOS RAUL ZAMORA VERA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.542.076, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.492, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos ANWAR NAYER ABDUL KHALEK NASERDIN y DAAD ANWAR NOUEIHED DE ABDUL KHALEK, venezolanos, mayores de edad,

... JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS ... PROCEDENCIA: Tribunal de Primera Instancia ... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil se fijó para el décimo ... de embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del difunto CHAFIC EF ABDOUL KHALEK NASERDIN, en el Banco Venezuela, a saber: “….1.- Cuenta Corriente N° ...
Decisión nº 1 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Merida, de 8 de Noviembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... PODER ... depositadas en las diferentes entidades bancarias señaladas en el libelo de la demanda en los rentes tipos y modalidades de cuentas bancarias y productos bancarios de inversión ... , del ordinal 2º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la ...
Sentencia nº 097 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019
Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.

... y 319, en relación con el 322, todos del Código Penal, respectivamente ... 25 de abril de 2019 ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, por ... inobservancia de lo dispuesto en el ... y gravar e inmovilización de cuentas bancarias de la compañía Inversiones Sin ...
Decisión Nº AH21-X-2017-000018 de Juzgado Vigésimo Segundo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 03-05-2017
Así las cosas y en atención a la doctrina citada precedentemente, encontrándose el presente asunto en fase de ejecución de una sentencia definitiva, resulta forzoso para quien suscribe declara IMPROCEDENTE la solicitud formulada por el apoderado judicial del demandante, de decretar medida preventiva de embargo sobre los derechos que contenidos en las acciones de la sociedad de comercio...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Vigésimo Segundo ... que dicha medida preventiva abarque ‘CUENTAS BANCARIAS’ que estén a nombre de la demandada ... , previstas en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, las cuales están ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000134 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-03-2017
DISPOSITIVA Por la motivación precedente, este Tribunal Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 26 de enero de 2017 por el abogado Pedro Jesús...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... , de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil (f.141) ... TRAMITACIÓN ... necesidades, mediante el manejo de las cuentas bancarias de aquella y el pago por los servicios ...
Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.
Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario

... de conformidad con el artículo 108 del Código Orgánico Tributario aplicable rationae temporis, ... ón de rentas, una vez analizadas las cuentas contables: “Ventas de Vehículos Caribe”; ... colocados en varias instituciones bancarias y financieras (…) [los cuales] no gozan del ...
Decisión nº 236-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 22 de Julio de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Primera ... Corte ... y notarías y la inmovilización de cuentas bancarias decretadas en contra de la penada de ... en el tercer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver ...
Sentencia nº RC.000170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 14 de Abril de 2011
Criterio casacionista

... DE ALIMENTOS Y LÁCTEOS DE VENEZUELA DALCA, C.A., representada legalmente por la ... establecido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, para formalizar ... Así como el embargo de las cuentas bancarias a nombre de la Cooperativa Colanta ...