código cuentas bancarias venezuela
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Decisión Nº 4130 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 30-05-2017
V DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los ciudadanos ABG....
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... a lo previsto en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, decidir sobre el fondo ... de Bloqueo e Inmovilización de cuentas bancarias nacionales, e internacionales, y demás ... -
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... , la Ley que regula la materia mercantil (Código de Comercio), la Ley del Banco Central de ... y convenios del Banco Central de Venezuela ... De otra parte la norma establece que las ... y particular para las instituciones bancarias públicas frente a las privadas, entre las cuales ... vale la pena resaltar es la de inactivar cuentas de depósitos de ahorro, las cuentas corrientes y ... -
Decisión nº 0064-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Octubre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... , de conformidad con el artículo 268 del Código Orgánico Tributario ... En fecha 02 de abril de ... de diversos traspasos entre las cuentas bancarias examinadas y de monte correspondientes ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001142 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-02-2017
IV.- DISPOSITIVA.- En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 14.11.2016 (f. 38)...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN ... el párrafo primero del artículo 588 del Código de procedimiento Civil, concatenado con el ... cantidades de dinero que existan en las cuentas bancarias a nombre de INVERSIONES CONVERSION ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... concordancia con el artículo 80 del Código Penal, y MANEJO INDEBIDO DE ... SUSTANCIAS ... de enajenar y gravar a inmovilización de cuentas ... bancarias. ... En fecha 25 de agosto de ... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA ASAMBLEA NACIONAL, en ... la causa signada ... -
Sentencia nº RC.000832 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 24 de Noviembre de 2016
Ciudadana registradora. Contrato de préstamo. Documento público contentivo de la compraventa. Carga de la prueba en el procedimiento
... con las previsiones del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil ... ... ósitos bancarios, transferencias entre cuentas bancarias, no pudiendo efectuarse tales pagos con ... emitidos por el Banco Central de Venezuela o en cualesquiera de los instrumentos de pagos ... -
Sentencia nº 010 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Se colige sin lugar a dudas que el avocamiento no puede ser utilizado como un recurso ordinario de revisión de procesos y sentencias, sobre la base de denuncias genéricas, imprecisas y sin fundamento, sin una base argumentativa y fáctica razonable para concluir los hechos denunciados en la petición avocatoria.
... Código Penal, y FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO ... solicitud fiscal y CONGELAMIENTO DE LAS CUENTAS ... BANCARIAS ... Así las cosas, nuestros ... de Venezuela" y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE \xC2" ... -
Decisión Nº 14.778 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta del lote de terreno y las bienhechurías, intentada por RICARDO ENRIQUE LUENGO LOPEZ contra PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO y JOSE FELIPE BELLO CASTILLO. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda de resolución de contrato de compra venta inmobiliario intentada en reconvención por PEDRO ANTONIO BELLO CASTILLO contra RICARDO ENRIQUE LUENGO...
... lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil ... Cumplidos los ... ; y por haber hecho otros depósitos en cuentas del vendedor que no tienen que ver con el pago ... suma de 80.000,00 bolívares en cuentas bancarias del demandado.”… ... Al respecto el Tribunal ... de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.942, de fecha ... -
Decisión nº 026-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 15 de Febrero de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CONTENCIOSO ... prevista en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario derogado, y que resultaba ... Distribuidora Lucky, C.A., plan de cuentas (informe general) de fecha 25 de Junio de 2008, ... cruce de información con entidades bancarias estudio patrimonial ... Expediente ...
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Sentencia nº 472 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2016
Recursos ordinarios
... y realizando los depósitos en cuentas de la enunciada Inversora, pero a su vez, las ... las personas depositaran en las cuentas bancarias de la sociedad mercantil Inversora Bicentenario ... los extremos del Artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a los ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la ... -
Sentencia nº 139 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-05-2018
En caso que ocurra la situación de pendencia de la opinión fiscal, hay que considerar -con el objeto de resolver todas aquellas solicitudes de extradición activa que se encuentren próximas a vencerse- que dicha opinión ni su ausencia impide la emisión de pronunciamiento por parte de esta Sala de Casación Penal.
... concatenado con el artículo 83 del Código Penal, y ASOCIACIÓN AGRAVADA , ... previsto y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se acuerda ... las Medidas Preventivas ... e Inmovilización y Bloqueo de las ... Cuentas Bancarias e Instrumentos ... Financieros, cuyo ... -
Sentencia nº 1860 (Sala Especial I) de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 9 de Diciembre de 2014
Vicio de inmotivación por silencio de pruebas al valorar. Asamblea de socios. Existencia de la relación laboral. Cuentas bancarias de la sociedad civil
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.506 de fecha 26 de septiembre de 2014, se ... , y el artículo 19 ordinal 3o del Código" Civil, con base en los alegatos siguientes: ... (\xE2" ... Ordinaria de Socios, abrir, movilizar cuentas corrientes, depósitos, emitir, aceptar cheques, ... demandada, era titular de las cuentas bancarias de la sociedad civil demandada, aprobaba aumentos ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000393 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-06-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos antes señalados, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación formulado en fecha 6 de marzo de 2017, por la abogada...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... procesal previsto en el artículo 15° Código de Procedimiento Civil, romper el equilibrio de ... de documento señaló, que los estados de cuentas desde abril de 2014 hasta la presente fecha ... con los movimientos y operaciones bancarias realizados en determinada cuenta, y la ... -
Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014
Promoción por la representación judicial. Acción. Documento público. Prueba de informes a las instituciones bancarias
... , para que se solicite a las entidades bancarias detalladas en el escrito, si en las cuentas ... tramitada conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al desconocimiento de ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 del 29 de julio de 2010, reimpresa el 1 ... -
Congelaron cuentas de 6to Poder y Leocenis García
... de congelamiento de las cuentas bancarias del Grupo Sexto Poder y del editor Leocenis ... Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Nacional/Venezuela. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Sentencia nº 00495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2015
Protección social. Desistimiento del procedimiento. Representación judicial de la parte accionante. Cuentas bancarias
... con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, asimismo requirió ser ... 173, a quien ya le fueron congeladas las cuentas, en virtud de la medida de embargo preventivo ... el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias que posea el mencionado ciudadano en cualquier ... la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.190, de fecha 22 de marzo de 1985 y regido ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000589 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... el sentido de BLOQUEAR E INMOVILIZAR LAS CUENTAS BANCARIAS pertenecientes al referido imputado, ... que al efecto exige el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal referido a: ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Mayo de 2015
... MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS ... EXPEDIENTE: AP71-R-2014-000086 ... CAPITULO ... ículos 359, 360, 361, 362, 363 y 364 del Código de Comercio y en los artículos 673 y 677 de la ... convienen en aperturar dos Cuentas Bancarias, la cual se manejará en forma conjunta y con dos ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, resulta forzoso señalar, que en el caso que nos ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000186 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 03-08-2017
Notifíquese a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo contemplado en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016. Líbrese oficio y anéxese copia certificada de esta decisión. Se deja establecido que el lapso de evacuación de pruebas en la presente causa comenzará a discurrir a partir de la fecha en que...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO ... Legajo contentivo de: (i) cuentas contables de la empresa fiscalizada en la cual se ... en los artículos 166 y 167 del Código Orgánico Tributario y 451 y siguientes del ... el monto mensual de las transferencias bancarias realizadas por MATERIALES GUAYABAL C.A., entre ... -
Decisión nº IG0120140000295 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... Venezuela, 585 y 588, numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión ... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000113 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Septiembre de 2015
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... de imponer el Bloqueo e Inmovilizacin de Cuentas pertenecientes a los imputados, as como la ... el bloqueo e inmovilizacin de cuentas bancarias, as como la prohibicin de enajenar o gravar sobre ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 19 de Febrero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior Segundo ... por el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil se procede a hacer una ... 12) El monto que se encuentra en las cuentas bancarias que se mantienen en la institución ...
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Decisión Nº AP21-R-2017-000135. de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo (Caracas), 15-03-2017
Por los razonamientos antes expuestos este Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 10/02/2017, por el abogado Aníbal Galindo, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 09/02/2017, dictada por el Juzgado Décimo (1
... ón de la República Bolivariana de Venezuela; que se le esta vulnerando sus derechos humanos ... lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se encuentran llenos los ... ón de todo acto de disposición sobre las cuentas bancarias de la Federación y la restitución de ... -
Sentencia nº 268 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
La falta de aplicación tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal –que esté vigente– a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, sea porque se le ignore o porque se contraríe su texto.
... en el numeral 1 del artículo 300 del Código Orgánico ... Procesal Penal. “, SEGUNDO : se ... Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, ... SALIDA DEL PAÍS, INMOVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y PROHIBICIÓN DE ... ENAJENAR BIENES ... -
Decisión Nº 2017-000502 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 09-04-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Undécimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio Julio Alfredo Barrios, identificado en autos, actuando en su propio nombre y representación. Segundo: Se...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... JUZGADO SUPERIOR UNDÉCIMO EN LO CIVIL, ... por objeto que el demandado rinda las cuentas, así como el período y el negocio o los ... lo establecido en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, el cual se ordena oficiar ... conyugal de los fondos de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la ...