código cuentas bancarias venezuela
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... lo establecido en el artículo 234 del Código ... Orgánico Procesal Penal; b) precalificó ... de las cuentas e instrumentos financieros de los imputados; g) ... Venezuela, en concordancia con el artículo 174, 175 y 179, ... Bancarias de la referida acusada; en consecuencia se ... -
Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Tercera ... Corte ... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo 216 en ... en el artículo 89 numerales 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Consecutivamente, en ... ónicas de dinero, no autorizadas, a cuentas de terceros, desconocidos por los clientes, ...
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Sentencia nº RC.000827 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2014
Acciones sobre las cuentas de ahorros. Prueba. Partición de los bienes. Lesión de derechos
... del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, y 509 del mismo Código de Procedimiento Civil, ... el presente juicio de partición, sobre cuentas de ahorros del Banco de Venezuela y Banco ... depositado en las referidas cuentas bancarias ... En efecto, señala el formalizante lo ... -
Sentencia nº 209 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-05-2023
La cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, aunque su ... de Bloqueo e Inmovilización de mis cuentas Bancarias (…) ... Estando en trámite el ... -
Sentencia nº 760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Diciembre de 2015
Trámite de solicitud de extradición activa del ciudadano. Principios del derecho internacional. Administración de recursos. Acción penal para el delito
... , tipificado en el artículo 462 del Código Penal; y ASOCIACIÓN, tipificado en el artículo ... ” y prohibición de movilizar las cuentas bancarias correspondientes al ciudadano Renny ... de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia, mediante la cual ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... y sancionado en el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, ... por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ... -
Sentencia nº 361 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2014
Procedimiento aplicable para la tramitación del recurso contencioso administrativo de nulidad. Demanda acciones. Proceso social de trabajo. Cuentas bancarias objeto de contrato
... MINERALES DE VENEZUELA, S.A., ejercieron “ 1) (…) Recurso ... , de conformidad con el artículo 813 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los ... Comisionado se traslade a las agencias bancarias con los números de cuenta que oportunamente alaremos, donde la compañía tiene sus cuentas (…) para que se deje constancia bancaria de las ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... con el artículo 341, ambos del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la remisión ... , SENIAT, SAIME y a distintas entidades bancarias a los fines de desvirtuar la falsa afirmación de ... la empresa SERVICIOS GZ, así como de las cuentas bancarias BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente No ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 7 de Octubre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... con lo señalado 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil se decrete y practique ... medida de embargo sobre bienes muebles y cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad mercantil ...
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Decisión nº 119-12 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO ... dicho ente ordenó a las instituciones bancarias, Banco de Venezuela S.A. Banco Universal y ... fin de que ésta última recibiera en sus cuentas bancarias los fondos totales producto de la ... ón sobre las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, aún cuando se permite ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 3 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR CIVIL, ... conformidad con los Artículos 1422 del Código Civil y 451 del Código de Procedimiento Civil, ... fotocopias de los movimientos de las cuentas bancarias de GUSTAVO FRANCISCO ORTA AÑEZ, ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ... con lo estatuido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil ... Seguidamente, siendo ... solicitando se oficiara a las entidades bancarias CITIBANK, INTERBANK, BANCO INTERNACIONAL, BANCO ... ), la ausencia de movimientos en las cuentas bancarias, los bajos precios (pretium vilis), el ... -
DTE: EMILIA VIRGINIA PORRAS MUÃOZ DE GOMEZ DDO: EMPRESA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... En su nombre: ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... en el cardinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ... de cambio; abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias en nombre de la sociedad. D.- Les ...
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Decisión Nº AC71-R-2011-000236 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-01-2019
CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada el 14 de febrero de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se declara NULA por violación del artículo 244 del Código de Procedimiento...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior Octavo en ... lo establecido en el artículo 1.266 del Código Civil ... CUARTO: Se condena a la parte ... padre, entre los cuales se encontraban, cuentas bancarias, un automóvil, el inmueble objeto del ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000364-7.166 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-10-2017
Por los razonamientos de hecho y derecho precedentes, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de febrero de 2017, por el...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN ... en los siguientes artículos 16 del Código de Procedimiento Civil y 1.185,1.482 ordinal 3, ... Tesorero los cheques para movilizar las cuentas bancarias y autorizar los pagos indicados por la ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000107 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... NEGO EL BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS, así como la MEDIDA DE PROHIBICION DE ... primero del artículo 237, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, designándose como ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... y sancionado en el artículo 468 del Código Penal en concordancia con el artículo 99 ... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ...
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Decisión Nº 14.919 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-06-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por la abogada ALEJANDRA FERMIN, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada el día diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... de conformidad con el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ... , y libró oficios a las entidades bancarias BANCO PROVINCIAL, C.A., BANCO MERCANTIL, C.A., ... mensualidades mediante depósito en las cuentas corrientes de los demandantes, de la siguiente ... -
Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2013
Parte accionante recurso de apelación. Mercados de capitales. Cuentas bancarias. Derechos constitucionales
... consistente en la inmovilización de las cuentas bancarias n.ros 0175-0160-75000942240 y ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.169 del 17.05.2013). Se ratificó la ... copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Septiembre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR OCTAVO EN ... con el artículo 167 (sic) del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los ... ó medida de embargo preventivo de las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadano Hamid Fouad ...
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Decisión nº 2219 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Abril de 2015
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... con los artículos 454 y 457 del Código de Procedimiento Civil ... El 04 de julio de ... por ATHLETICS, transferencias entre cuentas" de nuestra representada, depósitos por utilizaci\xC3" ... por nuestra representada en sus cuentas bancarias, olvidando que una porción de dichos depósitos ...
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SEGUIDO POR LA CIUDADANA JUZLEINI JOSELYN JACOME VALERA, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÃDULA DE IDENTIDAD Nº V- 17.836.523, EN CONTRA DEL CIUDADANO JOSE RAFAEL SOTO PEREZ, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÃDULA DE IDENTIDAD Nº 7.972.385
República Bolivariana de Venezuela ... En su Nombre- ... Tribunal de Protección ... del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Código" Castratal Nº 231307U11031001, protocolizado el d\xC3" ... de Embargo en un (50%) de las siguientes cuentas bancarias propiedad del ciudadano JOSE RAFAEL ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016
Acto público falso. Delito de apropiación indebida. Sociedades mercantiles. Denuncia del recurso de apelación
... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ... ón que le impone el artículo 326 del Código de Comercio), otra constructora que denominó ... de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, publicada en la ... - Se corrige por error material la Resolución N° 043, de fecha 24/02/2011, en los términos que en él se mencionan.