código cuentas bancarias venezuela

Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 21 de Enero de 2016
Solicitud de detención. Delito. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano

... de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal ... a quienes se les sustrajeron de sus cuentas bancarias la suma superior a los 2.000 millones ... con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado ... Apellido ...
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-07-2019
LEGITIMACIÓN. Cuando se interpone una solicitud de avocación, es ineludible la consignación, aún mediante copia simple, de la aceptación y de la juramentación del defensor privado ante el juez competente, demostrando así su cualidad para actuar en el proceso, pues para que proceda el avocamiento a instancia de parte.

... Criminalísticas, Interpol-Venezuela, siendo (…) presentado ante (…) el Tribunal ... de bloqueo e inmovilización de cuentas ... bancarias y cualquier otro instrumento ... lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, ... así como permitir ...
Sentencia nº 129 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 1 de Julio de 2015
Caja de ahorro. Autoridad judicial. Acción de amparo con solicitud de avocamiento. Proceso electoral

... , donde se instruye a las INSTITUCIONES BANCARIAS (a solicitud de la Superintendencia de Cajas de ... , procedió a la INMOVILIZACIÓN de las cuentas de la Caja de Ahorro CAPREUNERB, a pesar de ... ón de la República Bolivariana de Venezuela , y que han sido lesionados por el juzgado ... en concordancia con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide ... En ...
Decisión Nº AP11-V-2015-001337 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2017
Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de partición planteada por la ciudadana FANNY MÉNDEZ, contra el ciudadano MARTÍN RANGEL, plenamente identificados...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Séptimo de ... actora –a su entender- la rendición de cuentas, cuestión que no puede ventilarse en este ... la partición de las siguientes cuentas bancarias: ... a. Banco Provincial N° ... artículos 12, 150, 429, 509 y 510 del Código Adjetivo Civil y 1.363 del Código Civil y tiene ...
Decisión Nº AP71-R-2013-000802 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-10-2017
V DISPOSITIVA En fuerza de todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 13 de junio...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN ... en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la remisión ... ón de la primera de las transferencias bancarias se suscribió el contrato de Opción de Compra ... presentado, arguyó, en resumidas cuentas, que en la causa que pretende la demandada ...
Decisión nº 001216 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 16 de Septiembre de 2013

... JUICIO DE RENDICION DE CUENTAS ... PROCEDENCIA: Tribunal de Primera Instancia ... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil se fijó para el décimo ... de embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del difunto CHAFIC EF ABDOUL KHALEK NASERDIN, en el Banco Venezuela, a saber: “….1.- Cuenta Corriente N° ...
Decisión nº 087-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 27 de Marzo de 2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... con lo dispuestos en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal. SEGUNDO: Decretó medida de ... para que se decretara el bloqueo de las cuentas bancarias de los imputados de autos. SÉPTIMO: ...
Decisión nº 023-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 12 de Julio de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CORTE DE APELACIONES DEL ... a lo previsto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, decidir sobre el ... Tahona” y Medida de Inmovilidad de las Cuentas Bancarias que pudiera tener en las distintas ...
Decisión nº WP02-R-2015-000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Mayo de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... el sentido de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias pertenecientes a los hot imputados, de ... primero del artículo 237, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, designándose como ...
Decisión Nº AH12-X-2017-000021 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-10-2017
Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados a la demanda, no se desprende la presunción grave del Derecho que se reclama, se NIEGA la solicitud de las medidas cautelares 1) Medida de Prohibición de salida del País, a Luis Antonio Bastidas.; 2) Medida Innominada de Desalojo a Luis Antonio Bastidas del inmueble objeto de la presente demanda; 3) Medida de...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Segundo de Primera ... ón de movilización de todas las cuentas bancarias en todos los bancos nacionales a nombre ... El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece los dos ...
Sentencia nº 00296 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Abril de 2010
Procedimiento administrativo sancionador. Derecho de violación del principio de non bis in idem. Delitos contra el patrimonio público. Ingresos con pruebas

... acuerdo con los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, la copia de Gaceta ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.428 del 23 del mismo mes y año y ... de 2003 y 17 de enero de 2005, ocho (8) cuentas bancarias de la comunidad conyugal, las cuales ...
HILDA DEL VALLE ROJAS Y MAGLENY ESPERANZA MATTHEUS EN CONTRA DE LAS EMPRESAS: SIM ONE COMPAÑÍA ANONIMA, SIN 77777, C.A. Y LINE WORK TRADE 777, C.A, Y SOLIDARIAMENTE EN CONTRA DEL CIUDADANO CARLOS ANDRES COVA CHIMARAS.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Segundo de ... lo previsto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 y 509 del Código de Procedimiento ... la empresa SIM ONE C.A., mantiene 2 cuentas con las siguientes características: cuenta ... respuestas de las mencionadas entidades bancarias nace para este sentenciador las siguientes ...
INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE, C.A. contra BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito. Negligencia de los administradores. Contrato en sentido jurídico. Indemnización de daños y perjuicios

... en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la ... con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, números y saldos de estas, la firma que obliga ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, cumple el papel de cláusula general que tienen ...
Vicios e ilegalidades en el consentimiento por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias
- Revista Iustitia Socialis
En octubre de 2018 se destapó el caso de los “Cobros Indebidos”, en el que bancos ecuatorianos debitaban a cuentahabientes, entre 1 y 20 dólares en beneficio de entidades no financieras, por conceptos desconocidos. Se planteó el objetivo general de la investigación analizar los delitos por cobros indebidos a clientes titulares de cuentas bancarias en el Ecuador. La metodología empleada, se basó...

... Santa Ana de Coro, Venezuela Iván Xavier León-Rodríguez; Paulo César Masaquiza-Aponte 481 ... ) Además, se evidencian claras violaciones al vigente, Código Org ánico Monetario y Financiero en su Art. 248 manifiesta ...
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Enero de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... tal como lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de forma ... medida de embargo sobre bienes muebles y cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad mercantil ...
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 5 de Febrero de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... EN SU NOMBRE ... lo establecido en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 30 de ... JS1B9111100126498-1-1. CUENTAS: Décima primera: Cincuenta por ciento (50%) de os haberes en las cuentas bancarias, en las instituciones bancarias nacionales o ...
Sentencia nº 0235 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Abril de 2015
Despido al trabajador. Derechos laborales. Horas extraordinarias conteste con el salario normal. Seguro social

... denominada SNACKS AMÉRICA LATINA VENEZUELA, S.R.L. y SAVOY BRANDS VENEZUELA, S.R.L.), ... como último cargo el de Coordinador de Cuentas por Pagar, adscrito a la Contraloría de la ... tenía acceso directo a ciertas cuentas bancarias del empleador, mediante las cuales se efectuaban ... á por disposición del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la remisión ...
Decisión Nº 4055 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 03-05-2017
Capítulo VI DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... a lo previsto en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, decidir sobre el ... , ni fueron verificadas sus propiedades y cuentas bancarias para determinar algún enriquecimiento ...
Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Marzo de 2016
Derecho a la tutela judicial efectiva. Cobro de las prestaciones sociales del trabajador. Acción de amparo constitucional. Continuidad de la ejecución forzosa de la sentencia

... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó ... , que se encuentra depositado en la cuentas (sic) bancarias del Circuito Judicial del Trabajo ... Código de Procedimiento Civil y tomando en cuenta que en ...
Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Octubre de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO ... MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CUENTAS DE PARTICIPACIÓN ... DECISIÓN APELADA: De ... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil ... El 29 de enero de ... entre los libros con las cuentas bancarias en referencia a los cheques emitidos y/o con ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000834-7.227. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-07-2018
Este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de agosto de 2017, por el abogado MAURICIO RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderado judicial de la...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN ... lo establecido en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 18 de ... en el cambio de firmas para las cuentas de la junta de condominio, hecho del cual se ... edificio CORAL GABLE, que las cuentas bancarias pertenecientes al condominio de dicho edificio se ...
Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Circuito de Protección ... ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias con ninguna de las referidas entidades; ... a lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 55 de la segunda ...
Decisión Nº 4069 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017
DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Profesional del Derecho YOLAINES BENAVENTE PEREZ, en su...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... , de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, en la Audiencia de ... efectivamente hay unas transferencia bancarias realizadas a esta ciudadana por la cuidada Isis ... tanto testimonios, y datos tanto de cuentas bancarias, nombre cédulas y ubicación, fue ...
Decisión Nº 10Aa-4147-15 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 09-02-2017
DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: UNICO: Declara SIN LUGAR, el recurso de apelación planteado por el ciudadano PABLO EMILIO SEIJAS, Defensor Público Auxiliar Septuagésimo Sexto (76

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 10 ... 2 y 3, 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta ... desconocidas y sus números de cuenta bancarias, datos de identificación emitidos por el SAIME y ... 3.581.150,68). 21. Listado de cuentas Impresas por el Banco de Venezuela donde se ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000332 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-09-2017
Dispositiva. Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 206 y 243 del Código de Procedimiento Civil; 1; 26, 49 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... probatoria conforme al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 13 de ... , manifestado así la existencia de unas cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de ...