delincuencia organizada origen
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Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014
Publicación. Delito de estafa. Capitales provenientes de actividades ilícitas. Documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición
... Apellidos de origen: SALAZAR MONTAÑEZ ... Nombre: Javier Antonio ... ón de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos con el ... -
Sentencia nº 153 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
Debe entenderse por el recurso de apelación, en sus dos tipos, apelación de autos y de sentencias definitivas, aquel que se interpone con el fin de que [el] tribunal superior revise la sentencia dictada por el inferior. Es una forma de garantizar al justiciable la verificación profunda de la cuestión objeto del proceso.
... contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... \xC2" ... contiene 30 empaques de 1KG (sic) de origen ... Brasilero (sic) , Marca (sic) ITAMARATI, ... -
Sentencia nº 250 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
La desconfianza que manifiesten las partes sobre los jueces y juezas, así como, los demás órganos que ejercen la investigación penal (Ministerio Público y órganos de policía de investigaciones penales), no supone a priori una circunstancia para que proceda la radicación del juicio.
... constan los hechos que dieran origen a la causa penal cuya radicación se ... , Delegación Carabobo (Brigada de Delincuencia Organizada); ha ... sido tan escandalosa e ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Nulidad de Oficio. En resguardo de la seguridad jurídica y de los intereses de las partes, cuando un pronunciamiento sea publicado fuera del lapso de diferimiento de diez (10) días, el Juez o Jueza debe notificar personalmente al imputado de la decisión condenatoria (…)”.
... hechos que dieron origen a la presente causa fueron referidos por el ... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ... Financiamiento al Terrorismo ... -
IMPUTADOS: JOSÉ MIGUEL COLETTA BLENDOWSKI, JOSÉ JORGE JIMENEZ. KENNY JONATHAN PEÑA PAZ
... ículos 12 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada ... VICTIMAS: KEILY YIMARA CARBONO ... MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE DECISIÓN ... Se recibieron las ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... con prescindencia de los vicios que dieron origen a la presente nulidad, de conformidad con lo ...
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Decisión nº 191-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Junio de 2014
... ordinal 1° y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... con el objeto de ocultar o encubrir el origen ¡lícito de los mismos o de ayudar a cualquier ...
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Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ... El 1 de diciembre de 2011 se dio ... por el Ministerio Público, que tuvo su origen en las intervenciones administrativas ejecutadas ... -
Decisión nº 245-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Septiembre de 2013
... el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... legal correspondiente al Tribunal de origen ...
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Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2015
Prescripción de la acción penal. Proceso de contratación. Funcionario público extranjero. Delito de legitimación de capitales
... y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... En ... el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier ... -
Sentencia nº 136 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Marzo de 2016
Denuncia del recurso. Fallo por silencio de prueba. Delito. Publicidad
... 6 y 12 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, cometidos en perjuicio de la ... éfonos mencionados, circunstancia que dio origen a que se planteara una incidencia en la audiencia ... -
Decisión nº 214-13 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 14 de Agosto de 2013
... el artículo 4, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ... Instancia asume que los hechos que dieron origen al proceso “se subsumen indefectiblemente en ...
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Sentencia nº 1558 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Diciembre de 2015
Derecho a la libertad de las personas. Proceso judicial. Delito de extorsión. Acción de amparo constitucional
... 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ... absoluta de las actuaciones que dieron origen al presente procedimiento por ser violatorias al ... -
Decisión nº 049-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Febrero de 2016
... 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... no se expresan los motivos que dieron origen a la imposición de la medida, sino que además ...
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Decisión nº 160-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Mayo de 2014
... el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en ... legal correspondiente al Tribunal de origen ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 6 de Septiembre de 2016
... y 119 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo ... la Oficina de Alguacilazgo al Tribunal de origen ...
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Febrero de 2015
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, siendo ... Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión existen, se corresponden con lo ...
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Sentencia nº 030 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2018
La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)”
... sobre el número de pasaporte, el país de origen, los movimientos migratorios, ... el tipo de ... por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada ... y la Dirección General para la ... -
Decisión nº 046-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Febrero de 2014
... el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ... legal correspondiente al Tribunal de origen ...
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Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
... artculos 12 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; en perjuicio de quien en vida ... Todos esos actos preparatorios dieron origen al concierto para darle muerte a Keily Carbono ...
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Decisión nº 156-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 3 de Julio de 2014
... 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y ... legal correspondiente al Tribunal de origen ...
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Decisión nº XP01-R-2015-000028 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 22 de Abril de 2015
... 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia" Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... V\xC3" ... han variado las circunstancias que dieron origen a la misma, en consecuencia considera esta Corte ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 7 de Julio de 2015
... 55 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ... así la existencia de limitaciones de origen constitucional al derecho de propiedad ante la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 6 de Abril de 2016
... el articulo 37 de la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al Terrorismo, ... remisin de las actuaciones al Tribunal de origen ... Dada, sellada, firmada en la Sala de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 6 de Agosto de 2014
... 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada; SECUESTRO AGRAVADO, en grado de ... ó detenida en el procedimiento que dio origen al presente proceso; permite evidenciar dentro de ...