enriquecimiento ilicito en venezuela

397 resultados para enriquecimiento ilicito en venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013

    Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos.

    ..., por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en los artículos 46 y 73 de ... de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, donde adjunta copia de la nota ...

  • Vigente Ley Contra la Corrupción
  • Conocer su estrategia, derrotar las dictaduras y luego elecciones

    ....Retornar la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua es un problema nacional de ... e indefinido del poder con enriquecimiento ilícito.Conocida su estrategia, está ...

  • Sentencia nº 01134 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Octubre de 2016

    Deducción del impuesto sobre la renta. Tráfico. Ilícito tributario. Derecho excusable.

    ... de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito" y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotr\xC3"..., ello en atención al concepto de enriquecimiento neto contemplado en los artículo 4 y 27 de la ...ón de la República Bolivariana de Venezuela”. En sintonía con el criterio arriba indicado ...

  • Sentencia nº 1129 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 8 de Noviembre de 2016

    Accionistas de las obligaciones laborales. Relación con las indemnizaciones por accidente de trabajo. Lesiones funcionales permanentes. Contrato de seguro por responsabilidad patronal vigente.

    ...), v) por daño moral derivado del hecho ilícito patronal (responsabilidad extra contractual), la ... especial, la cual obtuvo un enriquecimiento" neto en el período fiscal comprendido entre el 1\xC2"...ández Calderón contra Ford Motor de Venezuela, S.A.), al abordar los requerimientos de la ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal.

    ... en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...

  • Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017

    Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 6.322 de fecha 5 de agosto de 2017, acudió ...PROPIA, ENRIQUECIMIENTO ILíCITO previstos y sancionados en los ...

  • Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018

    En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

    ... por la República Bolivariana de Venezuela, por. la presunta comisión de los delitos de ... citadas describen conductas asociadas al ilícito penal de ASOCIACIÓN. PARA DELINQUIR , por ... el día en que se produjo el enriquecimiento ilícito. patrimonial positivo en la esfera de ...

  • Sentencia nº 01363 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2016

    Determinación de intereses moratorios. Infracción. Sanciones de multa en materia de impuesto sobre la renta. Administración tributaria.

    ...     “(…). DEL ILICITO FORMAL. Señala el Acta Fiscal que el ...33.600 (Bs.33,60). Enriquecimiento Neto S/ Declaración N° 0841869. Bs. F. ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se anula la sanción impuesta ...

  • Sentencia nº 00751 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Julio de 2016

    Perjuicio de la responsabilidad. Recurso contencioso tributario contra los actos administrativos. Retención del impuesto sobre la renta. Persona.

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable ratione temporis, se designó Ponente ... de dinero que producen enriquecimientos fuera del país y al no estar comprendidas dentro ... recurrente hubiere incurrido en algún ilícito durante los tres (3) años anteriores al período ...

  • Sentencia nº 024 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Enero de 2002

    Administración. Delitos de salvaguarda del patrimonio público. Solicitud de extradición. Pagos personales de los ciudadanos.

    ... la senda comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto en el artículo 66 de la Ley ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. El delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO también ...

  • Sentencia nº RC.000148 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Marzo de 2012

    Administración pública. Prueba. Seguros. Nulidad de contrato de compraventa.

    ...ón a los alegatos de simulación, enriquecimiento sin causa y nulidad por vicios del consentimiento ..., obtener un enriquecimiento sin causa e ilícito de estos dos (2) inmuebles que tienen un valor ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello, conforme lo previsto en los ...

  • Sentencia nº 701 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015

    Seguridad publica. Término medio de la pena aplicable al delito. Administración de recursos. Actividades terroristas.

    ... de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia, mediante la cual ... pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. El tipo básico del delito de robo ... (Concierto para delinquir) y 327 (Enriquecimiento Ilícito de particulares) de la Ley 599 del 24 de ...

  • Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015

    Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales.

    ... la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “Artículo 266. Son ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión o ...

  • Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor.

    ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala determina su ... extorsivo,  extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...

  • Sentencia nº 01275 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Noviembre de 2016

    Accidente de trabajo. única responsable del daño. Administración pública. Derecho por lesión.

    ...ón de la República Bolivariana de Venezuela; 2 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos ...ño material o moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una ... montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la víctima, sino que tiene el único ...

  • Sentencia nº 0969 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 17 de Octubre de 2016

    Partición de la comunidad hereditaria. Accionistas de las sociedades mercantiles. Publicación. Derecho de propiedad de los bienes inmuebles.

    ... de la República Bolivariana de Venezuela por un período constitucional de doce (12) ... de apropiación indebida o un enriquecimiento ilícito cometido por los accionantes en contra ...

  • Sentencia nº 01242 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Octubre de 2015

    Responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal. Profesora de educación física. Indemnización de daño moral. Salud publica.

    ... Tropical de la Universidad Central de Venezuela. . Como fundamentos de derecho de la demanda ..., extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daño moral, que a ... montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la víctima, sino que tiene el único ...

  • Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017

    El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.

    ..., en representación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). .   . El 8 de septiembre de. ...Asociación, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Capitales, en igual. ...

  • Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018

    Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.

    ...Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que. sean ...246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con. perjuicio ajeno, ...extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato. y ...

  • Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017

    La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.

    ...Venezuela, S.A. (PDVSA). .   . En la misma data ... Propia, Extorsión, Asociación, Enriquecimiento Ilícito y. Legitimación de Capitales, en igual ...

  • Sentencia nº 245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    Capitales provenientes de actividades ilícitas. Teléfonos. Principios fundamentales del derecho interno. Delitos de terrorismo.

    ... de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, mediante la cual hace referencia a la ..., intentando desvirtuar el origen ilícito de los fondos, toda vez que el dinero que ...ón de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de ...

  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016

    Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales.

    ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos ... objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que ..., trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...

  • Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena.

    ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1 y 390 del ... hecho punible, donde aparece el actuar ilícito del ciudadano JURAJ KRISKO, y por lo cual es ... delincuente no adquiere que el enriquecimiento ilícito cuya ganancia no se puede decidir que en ...

  • Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Marzo de 2009

    Tutela judicial efectiva. Recta administración de justicia en los juicios penales. Influencias extrañas a la verdad procesal. Delitos contra la cosa pública.

    ... presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 73 en ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 63 y ...